本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據中國證監會福建監管局《關于福建省永安林業（集團）股份有限公司治理情況的綜合評價和整改意見的通知》（以下簡稱“通知”）要求，本公司就公司規范化運作、獨立性等方面進行了整改，現將整改結果公告如下：

　　一、公司規范化運作方面

　　1、《通知》中指出：除股權分置相關股東會外，公司的股東大會召開方式均采取現場會議，沒有通過網絡投票等方式進行表決，不利于社會公眾股股東特別是中小股東參與公司重大事務的決策和監督。

　　受公司所處地域交通不便因素的影響，公司歷次股東大會中很少有社會公眾股股東到會參加投票表決，不利于社會公眾股股東特別是中小股東參與公司重大事務的決策和監督。在今后的工作中，一方面，公司將為參加股東大會的社會公眾股股東提供便利條件，做好各個方面的后勤工作，遇到重大事項時，公司將盡可能多地采用網絡投票方式，為社會公眾股股東提供參與公司經營管理的平臺。另一方面，公司將進一步完善投資者關系管理工作，拓寬投資者行使知情權的渠道和方式，以便更充分地保護廣大投資者尤其是中小投資者的合法權益。

　　2、《通知》中指出：公司董事會雖然已經設立戰略、審計、提名、薪酬與考核委員會，但長期以來董事會專門委員會發揮的作用不明顯，沒有起到設立董事會專門委員會的目的。

　　公司董事會專門委員會于2006年6月30日經公司2005年度股東大會批準設立，2007年6月8日，因換屆選舉，公司董事會重新確定了專門委員會組成人員，其成員全部由獨立董事組成。由于公司全體獨立董事均不在永安居住，一定程度上影響了專門委員會職能的履行。目前，公司已明確要求相關高管人員及公司人力資源辦公室、財務部、審計監察室等部門加強與公司獨立董事的溝通和聯系，相關事項應及時通報公司獨立董事，由專門委員會進行研究，使公司董事會專門委員會能夠充分發揮其作用，切實提高公司科學決策能力及風險防范能力。

　　3、《通知》中指出：部分股東大會、董事會會議記錄形式不符合規定，如沒有完整記錄出席會議的董事對審議事項發表的討論意見；此外，還有部分會議記錄附件不齊全，存在缺少授權委托書等情況。

　　目前，公司董事會秘書對公司股東大會、董事會會議記錄進行了全面檢查，并已對會議記錄附件進行了補充。今后，公司將進一步加強相關人員的培訓和學習，提高業務技能，嚴格按照《公司章程》等有關規定進行會議記錄，確保會議記錄及相關資料的真實、準確和完整。

　　4、《通知》中指出：由于公司內部工作銜接等原因，董事會議案特別是有關財務報告的議案事先提交給董事審閱的時間較短，不利于董事在董事會前深入細致地審閱相關議案的內容，影響了相關議案的審議質量。

　　目前，公司已明確要求在今后的董事會日常會議中，公司各部門應根據董事會秘書處制定的會議工作日程表，至少在會議召開前4個工作日將材料報送董事會秘書處，由董事會秘書處進行匯總編輯后在會議召開前2個工作日提交全體董事審閱。在需要審議定期報告的會議中，由公司財務部門根據會議召開時間提出編制財務報告工作表，至少在會議召開前5個工作日將材料報送董事會秘書處，由董事會秘書處進行匯總編輯后在會議召開前2個工作日提交全體董事審閱。公司董事會秘書處將嚴格督促公司各個部門執行會議工作日程表，以確保公司董事會重大決策的科學性。

　　5、《通知》中指出：由于公司系永安當地的支柱企業，地方政府對公司行為存在一定影響。

　　公司將加大力量依法妥善處理與地方政府的關系，切實維護公司的獨立性。

　　特此公告！

　　2007年10月26日