證券代碼：000061 證券簡稱：農產(chǎn)品 公告編號：2007－56

　　深圳市農產(chǎn)品股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年10月29日下午15：00

　　2．召開地點：深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號天樂大廈22樓會議室

　　3．召開方式：現(xiàn)場投票

　　4．召集人：公司董事會

　　5．主持人：公司董事長陳少群先生

　　6．會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定

　　三、會議的出席情況

　　出席的總體情況：

　　股東（代理人）12人、代表股份110，310，719股、占公司有表決權股份總數(shù)（截止2007年10月24日股權登記日）的28．46％。

　　四、議案審議和表決情況

　　1、審議通過了《關于協(xié)議轉讓“深深寶”股權的議案》

　　同意的表決權110，310，719份，占出席有投票權股東所持股份行使投票權份數(shù)的100％；棄權的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％；反對的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％。

　　2、審議通過了《關于授權公司管理層通過證券交易系統(tǒng)轉讓不超過5％的“深深寶”股份的議案》

　　同意的表決權110，310，719份，占出席有投票權股東所持股份行使投票權份數(shù)的100％；棄權的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％；反對的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％。

　　3、審議通過了《關于下屬深圳市果菜貿易公司轉讓其持有的深圳市愛華企業(yè)管理有限公司100％股權的議案》

　　同意的表決權110，310，719份，占出席有投票權股東所持股份行使投票權份數(shù)的100％；棄權的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％；反對的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％。

　　4、審議通過了《關于收購深圳市海吉星漁港實業(yè)有限公司100％股權的議案》

　　同意的表決權21，440，271份，占出席有投票權股東所持股份行使投票權份數(shù)的100％；棄權的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％；反對的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％。

　　關聯(lián)股東深圳市國資委和關聯(lián)董事�？∶飨壬�在該議案表決過程中回避表決。

　　5、審議通過了《關于續(xù)聘公司2007年度審計機構的議案》

　　同意的表決權110，310，719份，占出席有投票權股東所持股份行使投票權份數(shù)的100％；棄權的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％；反對的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％。

　　6、《關于公司續(xù)發(fā)短期融資券的議案》

　　同意的表決權110，310，719份，占出席有投票權股東所持股份行使投票權份數(shù)的100％；棄權的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％；反對的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％。

　　7、審議通過了《關于公司對深圳市民潤農產(chǎn)品配送連鎖商業(yè)有限公司提供擔保的議案》

　　同意的表決權110，310，719份，占出席有投票權股東所持股份行使投票權份數(shù)的100％；棄權的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％；反對的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％。

　　8、審議通過了《關于公司為青島青聯(lián)股份有限公司提供貸款擔保的議案》

　　同意的表決權110，310，719份，占出席有投票權股東所持股份行使投票權份數(shù)的100％；棄權的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％；反對的表決權0份，占出席股東所持股份行使投票權份數(shù)的0％。

　　五、其他情況：

　　1、本次會議無涉及分類表決事項；

　　2、《深圳市農產(chǎn)品股份有限公司2007年第三次臨時股東大會法律意見書》刊登在當天巨潮網(wǎng)站上。

　　六、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：廣東海埠律師事務所

　　2．律師姓名：周游

　　3．結論性意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定；召集人及出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法、有效。

　　深圳市農產(chǎn)品股份有限公司

　　股東大會

　　二○○七年十月二十九日

　　證券代碼：000061 證券簡稱：農產(chǎn)品 公告編號：2007－57

　　深圳市農產(chǎn)品股份有限公司董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)與匯科系統(tǒng)（香港）有限公司（以下簡稱“匯科公司”）簽署的股份轉讓協(xié)議書的股權轉讓價款支付方式的約定，匯科公司在簽署股份轉讓協(xié)議書后向本公司支付“深深寶”21．21％股份的轉讓總價款的30％，公司已于2007年10月26日按期收到匯科公司支付的股權轉讓總價款30％的款項。

　　本公司將就股權轉讓事項的進展情況及時履行信息披露義務。

　　本公司董事會提醒投資者有關公司信息以公司指定信息披露報紙和網(wǎng)站刊登的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　深圳市農產(chǎn)品股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年十月二十九日