本公司及董事全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　根據中國證券監督管理委員會頒布的《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字【2007】28號）、廣東證監局《關于做好上市公司治理專項活動有關工作的通知》（廣東證監【2007】48號）和廣東證監局《關于做好上市公司治理專項活動自查階段有關工作的通知》（廣東證監【2007】57號），本公司于2007年3月至2007年10月開展了公司治理專項活動。

　　在開展公司治理專項活動期間，本公司根據《公司法》、《證券法》等有關法律、法規，以及本公司的《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《信息披露制度》等內部規章制度，結合“加強上市公司治理專項活動”自查事項，對公司治理情況進行了逐項檢查，并根據上海交易所發來的《關于南方航空股份有限公司治理狀況評價意見》，形成了《中國南方航空股份有限公司關于加強公司治理自查報告和整改計劃》（下簡稱《公司治理自查報告》）。本公司的《公司治理自查報告》已由2007年7月4日的臨時董事會會議決議通過，并于2007年7月6日在《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及本公司網站（ｗｗｗ．ｃｓ－ａｉｒ．ｃｏｍ）進行了披露。公司將《公司治理自查報告》同時報送廣東證監局與上海交易所，并積極與廣東證監局和上海交易所進行了溝通，確保《公司治理自查報告》客觀、全面的反映了本公司公司治理的現狀，自查中發現的問題和提出的具體整改計劃切實可行。與此同時，公司還對外公布了專門的電話和郵箱，以方便投資者和社會公眾進行評議。

　　在廣東證監局和上海交易所的指導和幫助下，本公司已經基本完成了公司治理專項活動，現將整改情況報告如下：

　　一、 廣東證監局現場檢查中所發現的問題及整改情況

　　廣東證監局于2007年9月11日派出檢查組，對本公司的公司治理情況進行了現場檢查，在檢查中，對本公司提出了如下問題：

　　1、公司章程未按照中國證監會《關于進一步加快推進清欠工作的通知》的要求制定制止股東或實際控制人侵占上市公司資產的具體措施及對相關責任人的追究制度，未建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制。

　　整改：本公司的控股股東為中國南方航空集團公司，屬國務院國有資產監督管理委員會管理的中央企業，如制定上述制度，需上報相關主管部門批復。本公司已將相關要求提交中國南方航空集團公司，待完成相關上報程序后，本公司將根據批復情況對公司章程進行相應修改。

　　2、公司章程中對于董事（含獨立董事）候選人的提名權與《上市公司總章程指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》相關規定不符。

　　整改：本公司作為同時在內地和境外上市的公司，需要同時遵守《上市公司總章程指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《到境外上市公司章程必備條款》等規則，但上述各規則間存在不一致。由于中國證監會目前正準備對《到境外上市公司章程必備條款》進行修訂，因此，本公司將在中國證監會完成上述修訂后再對公司章程進行相應修訂。

　　3、公司在關聯企業南航集團財務公司存款的安全性問題

　　整改：本公司每月要求南航集團財務公司向本公司財務部門以書面形式通報本公司及下屬子公司在南航集團財務公司的存、貸款情況，以及南航集團財務公司轉存四大銀行的情況。在2007年各月南航集團財務公司均向本公司財務部門提供了相關的書面資料。此外，經對2007年1－9月南航集團財務公司轉存情況的測算，股份公司存放在南航集團財務公司的存款，除向下屬子公司發放貸款及繳存準備金外，都轉存了國家依法批準設立的銀行。

　　4、公司部分房屋建筑物權屬證明尚未辦理完畢

　　整改：本公司一直在與相關政府部門進行溝通，爭取早日將新機場的土地使用權和相關物業的權屬證明辦理完畢。

　　二、公司治理專項活動自查中發現的問題

　　1、完善董事會提名委員會的設立

　　整改：本公司已經于2007年7月成立了提名委員會，并制定了《董事會提名委員會工作細則》。提名委員會一經成立，即已開始對本公司董事、總經理和其他高級管理人員的人選提出建議。

　　2、建立和完善長效激勵制度

　　整改：目前本公司正在積極探索如何建立和完善長期激勵機制，待相關規定明確后，本公司將積極穩妥地推進長期激勵機制的建立和完善。

　　3、加強董監事和高管人員培訓

　　整改：本公司在2007年積極組織公司的董事、監事以及高級管理人員參加中國證監會舉辦的各種培訓。中國證監會廣東監管局在2007年6月、8月以及10月舉辦的培訓班，本公司每次都組織了3名董事、監事或高管參加培訓。今后公司將嚴格按照上海交易所董事、監事和高級管理人員培訓的相關規定，確保每位董事、監事以及高級管理人員按照要求完成培訓任務。

　　4、一位副總經理在控股股東單位兼職問題

　　整改：目前公司已就此問題通過人事調任方案并上報相關主管部門，預計能在年底前解決本公司副總經理在控股股東兼職問題。

　　三、 整改報告的審議情況

　　《中國南方航空股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》已由中國南方航空股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議通過，并由中國南方航空股份有限公司第五屆監事會臨時會議決議通過。

　　通過開展本次公司治理專項活動，本公司對公司治理、信息披露以及投資者管理工作進行了細致的評估，并結合廣東證監局對本公司的現場檢查和公眾評議情況，對本公司存在的問題制定了具體的整改計劃和整改時限，并積極進行整改。本次公司治理專項活動的開展，提高了公司的公司治理水平，完善了公司的內部管理和投資者關系工作，增進了社會公眾和投資者對本公司的了解。本公司將以此次活動為契機，繼續認真學習并嚴格遵守各項法律法規和規章制度，逐步健全和完善公司治理和經營管理，不斷加強投資者管理工作，促進公司的長期穩健發展，為全體股東帶來更好的回報。

　　中國南方航空股份有限公司董事會

　　2007年10月29日