浙江尖峰集團股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4公司負責人蔣曉萌，主管會計工作負責人吳秦及會計機構負責人（會計主管人員）徐躍進聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2公司基本情況簡介

　　2.1主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(元)

　　2，484，233，658.41

　　2，311，204，129.49

　　7.49

　　股東權益(不含少數股東權益)(元)

　　848，006，992.16

　　841，755，702.48

　　0.74

　　每股凈資產(元)

　　2.46

　　2.45

　　0.41

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　49，904，406.25

　　81.09

　　每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　0.15

　　87.50

　　報告期

　�。�7-9月）

　　年初至報告期期末

　�。�1-9月）

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　凈利潤(元)

　　2，902，122.31

　　6，249，789.68

　　121.76

　　基本每股收益(元)

　　0.008

　　0.018

　　121.76

　　扣除非經常性損益后基本每股收益(元)

　　-

　　0.019

　　-

　　稀釋每股收益(元)

　　0.008

　　0.018

　　121.76

　　凈資產收益率(%)

　　0.34

　　0.74

　　增加4.02個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)

　　0.59

　　0.79

　　增加4.26個百分點

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　�。�1-9月）（元）

　　非流動資產處置損益

　　26，779.53

　　計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外

　　2，770，000.00

　　除上述各項之外的其他營業外收支凈額

　　-2，982，088.58

　　企業所得稅

　　-272，876.67

　　少數股東損益

　　16，799.87

　　合計

　　-441，385.85

　　2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　82，451

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　　金華市通濟國有資產投資有限公司

　　14，509，030

　　人民幣普通股

　　金華峰聯投資有限公司

　　12，172，984

　　人民幣普通股

　　河南許繼信息有限公司

　　9，198，731

　　人民幣普通股

　　中國銀行－華夏大盤精選證券投資基金

　　4，000，900

　　人民幣普通股

　　中國農業銀行－大成創新成長混合型證券投資基金

　　4，000，000

　　人民幣普通股

　　王程

　　2，081，100

　　人民幣普通股

　　許繼集團有限公司

　　1，839，766

　　人民幣普通股

　　中信證券－工行－CREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED

　　1，000，000

　　人民幣普通股

　　曲云

　　870，000

　　人民幣普通股

　　浙江省電力公司

　　806，171

　　人民幣普通股

　　§3重要事項

　　3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　項目

　　2007年9月30日

　　2006年12月31日

　　增減幅度（%）

　　變動原因

　　應收票據

　　40，566，791.96

　　23，228，143.04

　　74.65

　　主要系下屬子公司銷售貨物收到的票據增加所致

　　在建工程

　　246，034，314.04

　　125，307，667.80

　　96.34

　　主要系大冶水泥公司新型干法水泥生產線項目投入所致

　　應付票據

　　227，424，805.93

　　169，718，550.00

　　34.00

　　主要系子公司采購貨物增加票據結算所致

　　預收帳款

　　51，922，536.40

　　20，472，101.98

　　153.63

　　主要系預收客戶購貨款增加所致

　　應交稅費

　　11，741，414.17

　　17，149，856.96

　　-31.54

　　主要系本期繳納稅金所致

　　長期應付款

　　52，129，916.01

　　75，113，006.87

　　-30.60

　　主要系本期支付應付款所致

　　未分配利潤

　　11，131，122.52

　　4，879，832.84

　　128.10

　　主要系本期實現利潤所致

　　項目

　　2007年1-9月

　　2006年1-9月

　　增減幅度（%）

　　營業外收入

　　14，270，041.33

　　10，125，071.76

　　40.94

　　主要系子公司資源綜合利用退稅及時所致

　　營業外支出

　　4，949，421.33

　　1，514，578.21

　　226.79

　　主要系子公司本期補償支出所致

　　所得稅費用

　　1，969，590.96

　　-56，524.36

　　3，584.50

　　主要系尖峰藥業公司本期實現利潤增加所致

　　3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　2007年8月18日，本公司曾發布了與中國建材合作事宜的詳細公告；2007年9月3日，公司召開的2007年第一次臨時股東大會通過了該合作事項；2007年9月28日，公司披露了該事項的進展公告；2007年9月30日，浙江金華南方尖峰水泥有限公司注冊成立，目前合作事宜正按已披露的既定步驟進行。

　　3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　第二大股東金華峰聯投資有限公司特別承諾：

　　以其所持尖峰集團非流通股份代未明確表示同意支付對價的非流通股股東墊付對價股份。峰聯公司為上述非流通股股東代為墊付后，被墊付股東所持股份如上市流通，應當取得峰聯公司的同意。

　　峰聯公司已經履行了該項承諾，截止報告期末，峰聯公司仍為12家法人股東共墊付367296股。

　　3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√適用□不適用

　　因水泥銷售價格與去年相比有所上升，新會計準則的執行降低了公司的管理費用，與中國建材的合作將增加本期的投資收益。所以雖然本年度因繼續執行立窯水泥生產線關停政策而造成部分資產損失，及人員安置費用增加，但是預計2007年全年將扭虧為盈。

　　3.5其他需要說明的重大事項

　　3.5.1公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用√不適用

　　3.5.2公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　√適用□不適用

　　持有對象名稱

　　初始投資金額

　�。ㄈf元）

　　持股數量(股)

　　占該公司股權比例(%)

　　期末賬面價值

　　（萬元）

　　金華市商業銀行股價有限公司

　　3，100

　　32，472，900

　　4.43

　　3，100

　　小計

　　3，100

　　32，472，900

　�。�

　　3，100

　　浙江尖峰集團股份有限公司

　　法定代表人：蔣曉萌

　　2007年10月29日

　　證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團編號：臨2007-024

　　浙江尖峰集團股份有限公司

　　六屆十五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　二〇〇七年十月二十五日，浙江尖峰集團股份有限公司以通信方式召開了六屆十五次董事會，公司現有董事九名，參加表決的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　會議經審議與表決，全部以9票同意、0票反對、0票棄權通過了下列決議：

　　一、通過了公司2007年第三季度報告

　　董事會確認公司2007年第三季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　二、通過了公司治理專項活動整改報告

　　三、通過了公司《內部控制制度》

　　四、通過了公司《募集資金管理辦法》

　　五、通過了公司《董事會議事規則》修訂案

　　該項議案需經股東大會批準后實施，股東大會召開時間另行通知。

　　特此公告

　　浙江尖峰集團股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十月二十五日

　　證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團編號：臨2007-025

　　浙江尖峰集團股份有限公司

　　五屆八次監事會決議公告

　　二〇〇七年十月二十五日，浙江尖峰集團股份有限公司以通信方式召開了五屆八次監事會，公司現有監事五名，參加表決的監事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　會議經審議與表決，全部以5票同意、0票反對、0票棄權通過了下列決議：

　　一、通過了公司2007年第三季度報告

　　監事會確認公司2007年第三季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　二、通過了《監事會議事規則》修訂案

　　該項議案需經股東大會批準后實施。

　　特此公告

　　浙江尖峰集團股份有限公司監事會

　　二〇〇七年十月二十五日

　　證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團編號：臨2007-026

　　浙江尖峰集團股份有限公司

　　關于2007年度業績預盈公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計的本期業績情況

　　1、業績預告期間： 2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、業績預告情況：□虧損 □同向大幅上升 □同向大幅下降 √扭虧

　　3、業績預告修正是否經過注冊會計師預審計：□ 是√否

　　二、上年同期業績

　　1、凈利潤：-75，648，565.89元

　　2、每股收益：-0.22元

　　三、說明

　　1、因水泥銷售價格與去年相比有所上升，新會計準則的執行降低了公司的管理費用，與中國建材的合作將增加本期的投資收益。所以雖然本年度因繼續執行立窯水泥生產線關停政策而造成部分資產損失，及人員安置費用增加，但是預計2007年全年將扭虧為盈。

　　2、具體財務數據本公司將在2007年年度報告中予以披露。

　　敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　浙江尖峰集團股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十月二十五日

　　浙江尖峰集團股份有限公司

　　治理專項活動整改報告

　　根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）和浙江證監局《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》（浙證監上市字[2007]31號）的要求和部署，公司自2007年4月開始，有步驟地開展了上市公司治理專項活動�，F將有關情況報告如下：

　　一、公司治理專項活動所做的主要工作

　　1、公司于2007年4月成立了以董事長為第一負責人的公司治理專項活動領導小組，明確本次專項治理活動的組織領導和分工安排，組織公司董事、監事、高級管理人員、有關部門負責人等認真學習有關《通知》；制訂并向浙江證監局上報了浙江尖峰集團股份有限公司關于開展加強上市公司治理專項活動的方案。

　　2、2007年5月至6月，公司本著實事求是的原則，嚴格按照《公司法》、《證券法》等國家有關法律法規，以及《公司章程》等內部規章制度，并逐條對照“加強上市公司治理專項活動自查事項”，對公司的治理情況進行了全面詳細的自查，形成了自查報告并針對自查情況擬定了切實可行的整改方案。

　　2007年6月28日，公司召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《浙江尖峰集團股份有限公司關于公司治理專項活動自查報告和整改計劃》；審議通過修訂后的《信息披露管理制度》。上述董事會決議在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站進行了披露。

　　3、公司設立了電話、傳真、電子信箱等溝通平臺，便于廣大投資者和社會公眾參與對本公司治理情況的評議，接受廣大投資者提出的意見和建議。但截止本報告出具之日，公司未收到針對公司治理方面的意見和建議。

　　4、2007年8月30日，浙江證監局在對公司治理專項活動的各項工作進行了詳細檢查后出具了《關于對尖峰集團公司治理情況綜合評價和整改意見的通知》（浙證監上市字[2007]120號）。公司收到該通知后，領導小組立即組織有關部門和人員進行了有針對性的核實和研究，并對照有關內容對進行了認真的整改。

　　二、對公司自查發現問題的整改

　　經逐條對照自查，自公司上市以來，公司在治理方面作了大量的工作，也基本形成了較為系統的治理體系。但當前我國資本市場是一個“新興加轉軌”特征明顯的市場，隨著證券市場的發展及市場環境的變化，以及本公司自身不斷發展的要求，公司治理中仍存在一些問題，有待改進和完善，還存在以下不足：

　　1、公司治理制度不盡完善

　　整改情況：按照《公司法》、《公司章程》、《上市規則》等相關規定，完善了公司的各項管理制度，重新修訂了《信息披露管理辦法》，并經公司六屆十二次董事會審議通過；制定了《募集資金管理辦法》，重新修訂了《董事會議事規則》，重新修訂了《監事會議事規則》。并分別報經六屆十五次董事會、五屆八次監事會審議通過。

　　2、股東大會的出席比例較低

　　整改情況：隨著股權分置改革的完成，股東有了共同的利益基礎，原非流通股股東的持股比例因支付對價而下降，中小股東的“話語權”得以加強，股東出席股東大會的意識將會逐步增強。公司將逐步推行網絡投票以及董事會征集投票權的方法，首先在審議股權激勵、發行新股等公司重大決策時采用網絡投票與董事會征集投票權的方法，并發布股東大會的提示性公告�，F階段，將充分考慮現場股東會召開的時間和地點等，以方便中小股東參加會議。盡可能的提高中小股東參加股東大會的比例。

　　3、需進一步發揮董事會專門委員會的作用

　　整改情況：充實、細化董事會專門委員會職責，并按照職責使專門委員會與相應的經營管理部門對接，逐步形成日常溝通協商機制，責成經營管理部門定期向對口的董事會專門委員會進行工作匯報，使委員會能及時研究其中存在的問題，制定改進建議或進一步優化方案。

　　公司將組織獨立董事定期或不定期的考察基層單位、生產線和管理部門，增加獨立董事與基層之間的交流機會，并向獨立董事提供充分的經營管理動態信息，使獨立董事掌握第一手資料，努力推動獨立董事發揮專業研究優勢，為董事會決策提供專業意見，提高董事會決策的科學性和獨立性。

　　4、另外公司已指定專門部門和人員經常更新網站內容，特別是有關投資者關系模塊，及時將公司已公開披露的信息加入進去。

　　三、對浙江證監局專項檢查發現問題的整改

　　浙江證監局對本公司作了公司治理情況專項檢查，提出了公司在公司治理方面存在的問題，整改情況如下。

　　問題1、公司應采取有效措施，保證董事會各專門委員會和獨立董事履行職責，并進一步發揮其作用。如董事會審計委員會應加強對內部審計的監督指導，并充分發揮內部審計職能。

　　整改措施詳見本報告二、3條所述。

　　問題2、公司應針對公司實際，結合新近頒布的法律法規和審計師的評價、建議，對公司財務管理核算制度、內部控制制度進行修訂、補充和完善。

　　整改措施：公司已建立了涵蓋資金、投資、財務審計、人力資源、發展、項目建設等經營活動各個環節的內部管理制度，特別是在財務管理方面，公司已于2006年底按新會計準則的要求修改制訂了適應的會計政策，增加了對金融資產、金融負債、投資性房地產、職工福利、政府補助的核算方法，修改了長期股權投資、企業所得稅的核算方法。

　　公司還本著務求實效、順序漸進的原則，結合上海證券交易所發布的《上市公司內部控制制度指引》、公司經營發展的需要，著手制訂了《浙江尖峰集團股份有限公司內部控制制度》。不斷健全和完善內部控制體系，強化風險管理意識，提高管理的科學性。

　　問題3、公司應積極探索薪酬福利、股權等多種激勵方式，選擇適合公司的激勵模式，并發揮激勵機制的最大效果。

　　整改措施：公司從

股票上市后就開展了基于股權的激勵約束機制的研究和探索，但由于當時沒有法律、法規、政策的支持，無法建立起真正的股權激勵機制，只能以合資建立公司，并持有尖峰股票的方式來進行。股權分置改革以后，隨著政策的明朗、法律的支持，已經具備建立股權激勵機制的基本條件，公司已著手收集、學習中國證監會和國資委已經發布的相關政策，并進行研究，積極關注各實行股權激勵機制公司的進展和實效，與專業機構就股權激勵機制問題進行了多次探討。公司將積極創造條件，實現適合公司的激勵模式。

　　在當前階段，公司除對股權激勵機制進行研究和探索外，在薪酬激勵機制方面根據公司的實際情況，建立了以公司年度凈利潤目標為基礎的薪酬方案。公司2006年度股東大會通過的2007年度董事、監事、高級管理人員報酬補貼議案，方案的第一條規定專職董事、監事和高級管理人員的獎勵與公司凈利潤掛鉤，采用以下辦法：當完成年度目標凈利潤且凈利潤為正時，提取目標凈利潤的5%為獎勵額；當超額完成目標凈利潤時，每超1%，獎勵額增加0.5%；當實際凈利潤低于目標凈利潤時，提取實際凈利潤的5%為獎勵額，每降低1%，獎勵額減少1%；當實現凈利潤只完成目標數的80%（不含）以下時，取消獎勵。公司的薪酬制度較好地起到了高管人員的近期激勵作用，在全流通的條件下，高管利益和股東利益盡可能發生交集。

　　四、本次公司治理活動的總體成效

　　通過本次治理專項活動，公司全面檢查了“三會”運作情況、公司內控制度等，查找出了公司治理需要進一步規范的地方和不足，并進行了相應的改進，公司有關人員通過學習公司治理文件和參與治理的具體工作，進一步加強了對公司規范治理重要性的認識。公司通過此次整改，進行查漏補缺，加強了公司制度的建設，對推動公司進一步規范運作起到了積極作用。

　　浙江尖峰集團股份有限公司

　　2007年10月25日