本行及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2007年10月25日在北京現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)際親自出席董事 14名，委托出席1名，其中彼得·列文、伊琳·若詩(shī)2位董事通過(guò)電話方式出席會(huì)議，格里高利·科爾董事委托伊琳·若詩(shī)董事出席并代其行使表決權(quán)，董事出席人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于審議〈2007年第三季度報(bào)告〉的議案》。

　　議案表決情況：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于提名陳美嫦女士擔(dān)任中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司公司秘書(shū)的議案》。

　　議案表決情況：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本行董事會(huì)同意委任陳美嫦女士為本行公司秘書(shū)，委任將于二零零七年十月二十九日起生效。夏耀輝先生將于同日起不再擔(dān)任本行公司秘書(shū)職務(wù)。公司秘書(shū)乃根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》的要求設(shè)立。

　　陳美嫦女士，41歲，中國(guó)國(guó)籍，香港大學(xué)法律系畢業(yè)，獲榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位。陳女士擁有17年的公司及商業(yè)法律實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具有香港、英格蘭及威爾士律師資格，以及澳大利亞首都直轄區(qū)律師及大律師資格。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司信息披露辦法〉的議案》。

　　議案表決情況：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　上述決議自2007年10月26日起生效。

　　特此公告。

　　中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月26日