本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　根據公司第三屆董事會第十七次會議《關于設立全資子公司開展直接投資業務的議案》（詳見2007年8月23日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》），公司向中國證監會遞交了申請開展直接投資業務試點的申請，2007年9月10日，公司收到中國證監會《關于中信證券股份有限公司開展直接投資業務試點的無異議函》（機構部部函[2007]403號，以下簡稱“無異議函”），公司已取得直接投資業務試點資格（相關事項詳見2007年9月11日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）。

　　日前，公司從事直接投資業務的全資子公司金石投資有限公司（注，原擬定名“金時投資有限公司”，因工商注冊原因進行了變更）已正式成立。

　　金石投資有限公司的相關情況如下：

　　1、住所北京市朝陽區新源里16號琨莎中心1703號

　　2、法定代表程博明

　　3、注冊資本人民幣捌億叁仟壹佰萬元

　　4、公司類型一人有限責任公司（法人獨資）

　　5、經營范圍一般經營項目：實業投資

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司

　　2007年10月26日