證券代碼：000665證券簡稱：武漢塑料公告編號：2007－023

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1．2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1．3 所有董事均已出席

　　1．4 公司第三季度財務報告未經

會計師事務所審計。

　　1．5 公司負責人徐亦平先生、主管會計工作負責人王承超先生及會計機構負責人張毅先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2．1 主要會計數據及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　股東總數

　　26，427

　　前10名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份數量

　　股份種類

　　王菁

　　796，039

　　人民幣普通股

　　施巍

　　435，850

　　人民幣普通股

　　李瓊

　　398，300

　　人民幣普通股

　　楊運丹

　　393，587

　　人民幣普通股

　　馬輝

　　350，300

　　人民幣普通股

　　李曉山

　　317，490

　　人民幣普通股

　　院春雷

　　289，216

　　人民幣普通股

　　王雅嬋

　　269，300

　　人民幣普通股

　　丁程碑

　　222，300

　　人民幣普通股

　　長江證券有限責任公司

　　222，040

　　人民幣普通股

　　非經常性損益項目

　　單位：（人民幣）元

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產

　　735，361，620．24

　　577，111，731．93

　　27．42％

　　所有者權益（或股東權益）

　　112，505，248．74

　　107，064，281．04

　　5．08％

　　每股凈資產

　　0．63

　　0．60

　　5．00％

　　年初至報告期期末

　　比上年同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　42，023，909．35

　　－72．09％

　　每股經營活動產生的現金流量凈額

　　0．24

　　－77．57％

　　報告期

　　年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤

　　1，693，655．71

　　5，440，967．70

　�。�90．53％

　　基本每股收益

　　0．0095

　　0．0307

　　－92．51％

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益

　　－

　　0．04

　　－

　　稀釋每股收益

　　0．0095

　　0．0307

　�。�92．51％

　　凈資產收益率

　　1．51％

　　4．84％

　　減少－0．07個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率

　　2．19％

　　6．28％

　　增加13．02個百分點

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　武漢經開投資有限公司承諾：神龍塑膠經審計的、標準無保留意見審計報告顯示的2006年的稅前利潤不低于504萬元，2007年的稅前利潤不低于524萬元，2008年的稅前利潤不低于564萬元。如果神龍塑膠出現上述三種情況之一時，武漢經開將對股權登記日在冊武漢塑料流通股股東（不包括本次股權分置改革方案實施前的原非流通股股東）追加對價一次，追加對價的股份總數為2，200，000股（本次股權分置改革方案中公積金定向轉增后的股份數），按現有流通股股份計算，每10股流通股獲付0．43988股。

　　武漢神龍汽車塑膠件制造有限公司2006年稅前利潤總額511萬元，已達到股改方案中武漢經開投資有限公司對于武漢神龍汽車塑膠件制造有限公司2006年稅前利潤不低于504萬元的承諾，因此武漢經開投資有限公司2006年暫不需向武漢塑料流通股股東追加2，200，000股的對價。

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　證券代碼

　　證券簡稱

　　初始投資金額

　　占該公司股權比例

　　期末賬面值

　　報告期損益

　　報告期所有者權益變動

　　600688

　�。由鲜�化

　　600，000．00

　　0．00％

　　600，000．00

　　0．00

　　0．00

　　合計

　　600，000．00

　　－

　　600，000．00

　　0．00

　　0．00

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5 其他需說明的重大事項

　　3．5．1 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5．2 持有其他上市公司股權情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　非流動資產處置損益

　�。�5，256．02

　　其他營業外收支凈額

　�。�1，651，849．60

　　所得稅影響額

　　27，319．63

　　合計

　�。�1，629，785．99

　　3．5．3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5．4 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

　　本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。

　　董事長：徐亦平

　　武漢塑料工業集團股份有限公司

　　二00七年十月二十六日

　　證券代碼：000665證券簡稱：武漢塑料公告編號：2007－024

　　武漢塑料工業集團股份有限公司

　　第六屆第十四次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司于2007年10月16日以電郵和傳真方式向全體董事發出了關于召開第六屆第十四次董事會通知，會議于2007年10月26日以通訊表決方式召開，公司11位董事全部進行了表決，全票通過了以下議案：

　　一、關于變更《武漢亞普汽車塑料件有限公司和武漢神光模塑有限公司房產及土地置換》的議案。

　　為了使公司土地資源的利用進一步合理、優化，以滿足公司、亞普公司和神光公司三方各自的實際需求，利于公司整體土地的規劃、發展和利用，公司對六屆十次董事會審議通過的《關于武漢亞普汽車塑料件有限公司和武漢神光模塑有限公司房產及土地置換的議案》中的置換方式進行變更，將神光模塑位處武漢市經濟技術開發區工業區2ＭＡ－5的土地和房產以現金方式轉讓給亞普公司，同時，將亞普公司位處武漢市漢陽大道630號的所屬土地和房產以現金方式轉讓給武漢塑料工業集團股份有限公司。

　　二、關于公司投資性房地產會計政策變更的議案。

　　根據財政部2006年2月15日發布的財會［2006］3號《關于印發〈企業會計準則第1號—存貨〉等38項具體準則的通知》的規定，公司于2007年1月1日起執行新會計準則。

　　公司2006年12月31日將賬面價值 93，026，468．18元的固定資產歸類為投資性房地產并采用公允價值模式計量。根據新會計準則將該類固定資產公允價值與賬面價值的差異增加了2007年1月1日留存收益1，401，133．80元，歸屬于母公司的所有者權益增加1，401，133．80元。

　　但按照《企業會計準則第3號——投資性房地產》中有關公允價值模式計價的規定：有確鑿證據表明投資性房地產的公允價值能夠持續可靠取得的，可以對投資性房地產采用公允價值模式進行后續計量。但現在，我公司上述房地產市場交易不活躍，很難找到地理位置和地理環境相同、性質相同、結構類型相同或相近、新舊程度相同或相近、可使用狀況相同或相近的建筑物的交易案例。所以我公司為了能夠提供更可靠、更相關的會計信息，經征詢有關部門意見，將對上述房地產變更會計政策。此項會計政策變更影響2007年度期初留存收益1，401，133．80元，歸屬于母公司的所有者權益減少1，401，133．80元。

　　三、關于公司2007年第三季度報告的議案。

　　四、關于《武漢塑料工業集團股份有限公司重大事件內部報告制度》。（見附件）

　　特此公告

　　武漢塑料工業集團股份股份有限公司董事會

　　二00七年十月二十九日

　　附件：

　　武漢塑料工業集團股份有限公司重大信息內部報告制度

　　第一章 總則

　　第一條 為了建立健全武漢塑料工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）重大信息內部報告工作的相關制度，確保及時、公平地披露所有對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息，根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《公司信息披露管理制度》及其他有關法律、法規的規定，結合本公司實際情況，特制定本制度。

　　第二章 重大信息的內容

　　第二條 本制度所稱重大信息是指所有可能或者已經對公司股票及其衍生品種的交易價格產生較大影響的信息，包括但不限于重大事項信息、交易信息、關聯交易信息、重大經營管理信息及其他重大事項信息等。其內容主要為：

　�。ㄒ唬┙洜I方針和經營范圍的重大變化；

　�。ǘ�）重大投資行為和重大購置財產的決定；

　�。ㄈ�）訂立重要合同，可能對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重要影響；

　　（四）發生重大債務和未能清償到期重大債務的違約情況，或者發生大額賠償責任；

　　（五）發生重大虧損或者重大損失；

　　（六）生產經營外部條件發生重大變化；

　�。ㄆ撸┒�事、1／3 以上監事或者總經理發生變動；董事長或者總經理無法履行職責；

　　（八）持有公司5％以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發生較大變化；

　�。ň牛┕�司減資、合并、分立、解散及申請破產的決定；或者依法進入破產程序、被責令關閉；

　　（十）涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效；

　�。ㄊ�一）公司涉嫌違法違規被有權機關調查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權機關調查或者采取強制措施；

　　（十二）新公布的法律、法規、規章、行業政策可能對公司產生重大影響；

　　（十三）董事會就發行新股或者其他再融資方案、股權激勵方案形成相關決議；

　�。ㄊ�四）法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份；任一股東所持公司5％以上股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權；

　�。ㄊ�五）主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押；

　�。ㄊ�六）主要或者全部業務陷入停頓；

　�。ㄊ�七）對外提供重大擔保；

　�。ㄊ�八）獲得大額政府補貼等可能對公司資產、負債、權益或者經營成果產生重大影響的額外收益；

　�。ㄊ�九）變更會計政策、會計估計；

　�。ǘ�十）因前期已披露的信息存在差錯、未按規定披露或者虛假記載，被有關機關責令改正或者經董事會決定進行更正；

　�。ǘ�十一）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他情形。

　　第三條 公司董事會秘書具體負責公司應披露的定期報告包括年度報告、半年度報告、季度報告，公司各部門及各分子公司應及時、準確、真實、完整地將涉及上述報告所需的資料和相關信息報送董事會秘書。

　　第四條 公司各部門負責人為第一責任人和聯絡人；分子公司的負責人為第一責任人、分子公司的財務負責人為聯絡人；由聯絡人具體負責信息的收集、整理工作，并在第一責任人簽字后負責上報工作。

　　第五條 公司各部門及各分子公司將可能發生或發生下列事項或情形，應及時、準確、真實、完整地向董事會秘書預報和報告。

　　1、董事會決議；

　　2、監事會決議；

　　3、召開股東大會或變更召開股東大會日期的通知；

　　4、股東大會決議；

　　5、獨立董事的聲明、意見及報告；

　　6、應報告的交易包括但不限于：

　�。�1）購買或者出售資產；

　　（2）對外投資（含委托

理財、委托貸款等）；

　�。�3）提供財務資助；

　�。�4）提供擔保（反擔保除外）；

　�。�5）租入或者租出資產；

　　（6）委托或者受托管理資產和業務；

　�。�7）贈與或者受贈資產；

　�。�8）債權、債務重組；

　�。�9）簽訂許可使用協議；

　�。�10）轉讓或者受讓研究與開發項目；

　　（11）深圳證券交易所認定的其他交易。

　　上述交易達到下列標準之一的，應當及時報告：（一）交易涉及的資產總額（同時存在帳面值和評估值的，以高者為準）占公司最近一期經審計總資產的10％以上；（二）交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的10％以上，且絕對金額超過1000 萬元；（三）交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10％以上，且絕對金額超過100 萬元；（四）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的主營業務收入占公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的10％以上，且絕對金額超過1000 萬元；（五）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10％以上，且絕對金額超過100 萬元。

　　上述指標涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。

　　7、應報告的關聯交易包括但不限于：

　�。�1）本條第6項規定的交易；

　�。�2）購買原材料、燃料、動力；

　�。�3）銷售產品、商品；

　　（4）提供或者接受勞務；

　�。�5）委托或者受托銷售；

　�。�6）與關聯人共同投資；

　�。�7）其他通過約定可能引致資源或者義務轉移的事項。

　　上述關聯交易達到下列標準之一的，應當及時報告：（一）公司與關聯自然人發生的交易金額在30 萬元以上的關聯交易；（二）公司與關聯法人發生的交易金額在300 萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值0．5％以上的關聯交易；（三）公司與關聯人發生的交易金額在3000 萬元以上，且占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5％以上的關聯交易。

　　8、公司應當及時披露涉案金額超過1000 萬元，并且占公司最近一期經審計凈資產絕對值10％以上的重大訴訟、仲裁事項；

　　9、變更募集資金投資項目；

　　10、業績預告和盈利預測的修正；

　　11、利潤分配和資本公積金轉增股本事項；

　　12、股票交易異常波動和澄清事項；

　　13、可轉換公司債券涉及的重大事項；

　　14、公司出現下列使公司面臨重大風險的情形之一時，應當及時披露：

　�。�1）遭受重大損失；

　　（2）未清償到期重大債務或者重大債權到期未獲清償；

　�。�3）可能依法承擔重大違約責任或者大額賠償責任；

　�。�4）計提大額資產減值準備；

　�。�5）股東大會、董事會決議被法院依法撤銷；

　　（6）公司決定解散或者被有權機關依法責令關閉；

　�。�7）公司預計出現資不抵債（一般指凈資產為負值）；

　　（8）主要債務人出現資不抵債或者進入破產程序，公司對相應債權未提取足額壞賬準備；

　�。�9）主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押；

　�。�10）主要或者全部業務陷入停頓；

　�。�11）公司因涉嫌違法違規被有權機關調查，或者受到重大行政、刑事處罰；

　�。�12）董事長或經理無法履行職責或者因涉嫌違法違紀被有權機關調查；

　�。�13）深圳證券交易所或者公司認定的其他重大風險情況。

　　15、變更公司名稱、股票簡稱、公司章程、注冊資本、注冊地址、主要辦公地址和聯系電話等；

　　16、經營方針和經營范圍發生重大變化；

　　17、變更會計政策或者會計估計；

　　18、董事會就公司發行新股、可轉換公司債券或者其他再融資方案形成相關決議；

　　19、中國證監會股票發行審核委員會召開發審委會議，對公司新股、可轉換公司債券發行申請或者其他再融資方案提出了相應的審核意見；

　　20、大股東或者實際控制人發生或者擬發生變更；

　　21、董事長、經理、獨立董事或者三分之一以上的董事提出辭職或者發生變動；

　　22、生產經營情況或者生產環境發生重大變化（包括產品價格、原材料采購價格和方式發生重大變化等）；

　　23、訂立與生產經營相關的重要合同，可能對公司經營產生重大影響；

　　24、新頒布的法律、法規、規章、政策可能對公司經營產生重大影響；

　　25、聘任或者解聘為公司審計的會計師事務所；

　　26、法院裁定禁止公司大股東轉讓其所持本公司股份；

　　27、任一股東所持公司5％以上的股份被質押、凍結、司法拍賣、托管或者設定信托；

　　28、獲得大額政府補貼等額外收益，轉回大額資產減值準備或者發生可能對公司資產、負債、權益或經營成果產生重大影響的其他事項；

　　29、深圳證券交易所或者公司認定的其他情形。

　　第六條 董事會秘書或證券事務代表發現上述事項發生時，應及時向上述事項的承辦部門或承辦人詢問上述事項的進展情況；承辦部門或承辦人應及時回答上述事項進展情況并向董事會秘書或證券事務代表提供相關資料。

　　第七條 公司各部門及各（分）子公司應在重大事件最先觸及下列任一時點后，及時向公司董事會秘書預報本部門負責范圍內或本（分）子公司可能發生的重大信息：

　�。ㄒ唬┎块T或（分）子公司擬將該重大事項提交董事會或者監事會審議時；

　�。ǘ�）有關各方就該重大事項擬進行協商或者談判時；

　�。ㄈ�）部門、分公司負責人或者子公司董事、監事、高級管理人員知道或應當知道該重大事項時。

　　第八條 公司各部門及各（分）子公司應按照下述規定持續向公司董事會秘書報告本部門負責范圍內或本（分）子公司重大信息事項的進展情況：

　　（一）董事會、監事會或股東大會就重大事件作出決議的，應當及時報告決議執行情況；

　�。ǘ�）公司就已披露的重大事件與有關當事人簽署意向書或者協議的，應當及時報告意向書或協議的主要內容；

　　上述意向書或協議的內容或履行情況發生重大變更、或者被解除、終止的、應當及時報告變更、或者被解除、終止情況的原因；

　�。ㄈ�）重大事件獲得有關部門批準或被否決的，應當及時報告批準或否決情況；

　�。ㄋ模┲卮笫录�出現逾期付款情形的，應當及時報告逾期付款的原因和相關付款安排。

　�。ㄎ澹┲卮笫录�涉及主要標的尚待交付或過戶的，應當及時報告有關交付或過戶事宜。

　　超過約定交付或者過戶期限三個月仍未完成交付或者過戶的，應當及時報告未如期完成的原因、進展情況和預計完成的時間，并在此后每隔三十日報告一次進展情況，直至完成交付或過戶。

　�。�六）重大事件出現可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的其他進展或變化的，應當及時報告事件的進展或變化情況。

　　第九條 公司總經理、副總經理及財務負責人等高級管理人員應時常敦促公司各部門、子公司應披露信息的收集、整理工作。

　　第十條 發生上述應上報信息而未及時上報的，追究第一責任人及聯絡人的責任；造成不良影響的，由該單位第一責任人和聯絡人承擔一切責任。

　　第十一條 本制度經公司第六屆董事會第十四次會議審議批準后執行。

　　第十二條 本制度的解釋權屬于董事會。