證券代碼：000585證券簡稱：東北電氣公告編號：2007－042

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1．2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對本報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1．3

　　公司于2006年5月16日實施

股權分置改革方案。公司控股股東新東北電氣投資有限公司除履行法定承諾義務外，還特別承諾：持有股份自改革方案實施之日起，36個月內(nèi)不通過證券交易所掛牌交易出售或轉(zhuǎn)讓，期滿后通過證券交易所掛牌出售的原非流通股股份的價格不低于人民幣5元，同時先行墊付未明確表示同意參加股改的非流通股股東需支付的對價。

　　報告期內(nèi)，新東北電氣投資有限公司嚴格履行了承諾事項。

　　1．4 公司第三季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。

　　1．5 公司董事長孫震先生、總會計師畢建忠先生及財務部部長王洪玲女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2．1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　鑒于本公司對原全資子公司錦州電力電容器有限責任公司在中國工商銀行錦州市分行借款本金2290萬元和錦州市商業(yè)銀行借款本金1700萬元（合計3990萬元）擔保責任全額計提負債，根據(jù)本公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況及前三季度實現(xiàn)利潤情況，在對上述借款本金3990萬元擔保責任全額計提負債后，預測全年虧損金額為4500萬元左右。具體數(shù)據(jù)以公司披露的2007年年度報告為準。

　　非經(jīng)常性損益項目

　　單位：（人民幣）元

　　未出席董事姓名

　　未出席會議原因

　　受托人姓名

　　藺文斌

　　因公出差

　　吳啟成

　　2．2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產(chǎn)

　　1，249，823，745．94

　　1，309，853，712．23

　　－4．58％

　　所有者權益（或股東權益）

　　824，421，079．89

　　845，766，644．66

　　－2．52％

　　每股凈資產(chǎn)

　　0．94

　　0．97

　　－3．09％

　　年初至報告期期末

　　比上年同期增減（％）

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－136，066，139．16

　　－92．80％

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－0．1558

　　－92．80％

　　報告期

　　年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤

　　－6，197，819．99

　　－5，446，277．33

　　－350．00％

　　基本每股收益

　　－0．0071

　　－0．0062

　　－353．57％

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益

　　－

　　－0．0028

　　－

　　稀釋每股收益

　　－0．0071

　　－0．0062

　　－353．57％

　　凈資產(chǎn)收益率

　　－0．75％

　　－0．66％

　　下降0．09個百分點

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率

　　1．40％

　　－0．29％

　　上升1．08個百分點

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　證券代碼

　　證券簡稱

　　初始投資金額

　　占該公司股權比例

　　期末賬面值

　　報告期損益

　　報告期所有者權益變動

　　000818

　　錦化氯堿

　　24，808，224．82

　　2．78％

　　0．00

　　54，443，111．36

　　54，443，111．36

　　合計

　　24，808，224．82

　　－

　　0．00

　　54，443，111．36

　　54，443，111．36

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　所持對象名稱

　　初始投資金額

　　持有數(shù)量（股）

　　占該公司股權比例

　　期末賬面值

　　報告期損益

　　報告期所有者權益變動

　　錦州商業(yè)銀行

　　10，000，000．00

　　10，000，000．00

　　4．35％

　　12，537，020．68

　　0．00

　　0．00

　　合計

　　10，000，000．00

　　10，000，000．00

　　－

　　12，537，020．68

　　0．00

　　0．00

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　接待時間

　　接待地點

　　接待方式

　　接待對象

　　談論的主要內(nèi)容及提供的資料

　　2007年09月05日

　　董事會辦公室

　　電話溝通

　　中建蛇口發(fā)展有限公司

　　了解公司辦理償還對價及解除限售情況

　　2007年09月06日

　　董事會辦公室

　　電話溝通

　　上海鴻馳信息技術有限公司

　　了解公司辦理償還對價及解除限售情況

　　2007年09月06日

　　董事會辦公室

　　電話溝通

　　上海田原工貿(mào)發(fā)展有限公司

　　了解公司辦理償還對價及解除限售情況

　　2007年09月10日

　　董事會辦公室

　　電話溝通

　　上海雅風電子有限公司

　　了解公司辦理償還對價及解除限售情況

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　非經(jīng)常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　扣除計提的資產(chǎn)減值準備后的其他各項營業(yè)外收支凈額

　　253，859．10

　　轉(zhuǎn)讓股票和長期股權取得的收益

　　60，706，050．62

　　計提的固定資產(chǎn)減值準備

　　－40，000，000．00

　　計提的預計負債

　　－24，000，000．00

　　合計

　　－3，040，090．28

　　3．5 其他需說明的重大事項

　　3．5．1 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5．2 持有其他上市公司股權情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　股東總數(shù)

　　134，339

　　前10名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份數(shù)量

　　股份種類

　　香港中央結(jié)算（代理人）有限公司

　　256，305，998

　　境外上市外資股

　　上海寶裕房地產(chǎn)投資咨詢有限責任公司

　　13，510，000

　　人民幣普通股

　　上海鑫壤貿(mào)易有限公司

　　7，050，000

　　人民幣普通股

　　上海泰格廣告有限公司

　　883，862

　　人民幣普通股

　　王藝選

　　860，000

　　人民幣普通股

　　金雪莉

　　794，720

　　人民幣普通股

　　魏坤盛

　　788，125

　　人民幣普通股

　　沈陽市利達建筑工程有限公司

　　773，037

　　人民幣普通股

　　高保興

　　653，200

　　人民幣普通股

　　上海高融投資咨詢有限公司

　　476，100

　　人民幣普通股

　　3．5．3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　5、少數(shù)股東權益期末較期初減少1088萬元，下降了95．17％，主要是對部分下屬公司持股比例發(fā)生變化所致；

　　6、年初至報告期末，銷售費用比上年同期增加2379萬元，上升了94．45％，主要是銷售代理費等增加。

　　3．5．4 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表

　　二、重大合同簽署及履行等情況

　　經(jīng)2007年5月14日董事會會議批準，本公司全資子公司高才科技有限公司以其持有的沈陽金都飯店有限公司100％股權作價180，000，000元人民幣，置換中興動力有限公司持有的新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司48％股權和新東北電氣（沈陽）高壓隔離開關有限公司25．6％股權（詳見2007年5月15日指定信息披露報章）。沈陽金都飯店有限公司及新東北電氣（沈陽）高壓隔離開關有限公司的股權過戶手續(xù)已分別于8月22日和9月26日辦理完畢，新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司股權的過戶手續(xù)正在辦理中。

　　東北電氣發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇七年十月二十六日

　　證券代碼：000585證券簡稱：東北電氣公告編號：2007－043

　　東北電氣發(fā)展股份有限公司

　　2007年度業(yè)績預虧公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、預計的本期業(yè)績情況

　　1、業(yè)績預告期間：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、業(yè)績預告情況：虧損

　　經(jīng)預測年初至下一報告期期末的凈利潤為虧損，預計2007年全年虧損金額為4500萬元（人民幣，下同）左右。

　　3、業(yè)績預告是否經(jīng)過注冊會計師預審計：否

　　二、上年同期業(yè)績

　　1、凈利潤：29，221，345．41元

　　2．每股收益：0．033元／股

　　三、業(yè)績變動原因說明

　　本公司曾為原全資子公司錦州電力電容器有限責任公司在中國工商銀行錦州市分行借款本金2290萬元和錦州市商業(yè)銀行借款本金1700萬元提供擔保（合計3990萬元），處于借款方逾期未能償還情況，債權銀行正在要求債務人與本公司盡快履行還款責任。為此，本公司已積極協(xié)調(diào)各方商榷債務重組方案，促進借款方完成還款義務。

　　鑒于借款方財務狀況較差，同時按照《企業(yè)會計準則》有關“與或有事項有關的義務確認為預計負債標準”的相關規(guī)定，基于財務謹慎性原則考慮，本公司對該項下?lián)�保責任全額計提負債。

　　根據(jù)本公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況及前三季度實現(xiàn)利潤情況，在對上述借款本金3990萬元擔保責任全額計提負債后，預測全年虧損金額為4500萬元左右。

　　四、其他說明

　　本次業(yè)績預告已經(jīng)本公司董事會會議審議通過，具體財務數(shù)據(jù)將在2007年年度報告中披露，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　東北電氣發(fā)展股份股份有限公司董事會

　　二○○七年十月二十六日