本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南方科學城發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2006年6月30日公告股權分置改革方案后，經過與廣大投資者的充分溝通，在總結投資者的意見和建議的基礎上，根據非流通股股東提議，對公司股權分置改革方案的部分內容進行了調整。8月25日公司公告了關于股權分置改革方案的溝通協商情況及《股權分置改革說明書》（修訂稿），詳細內容見公司于2006年8月25日在《中國證券報》、《證券時報》刊登的公告。

　　2007年10月15日，公司2007年第二次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過了《關于以單向縮股減資、資本公積金轉增股本及未分配利潤派送作為股權分置改革方案內容的議案》。相關股東大會決議公告已刊登于2007年10月16日的《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　鑒于中國銀泰投資有限公司因執行本次股權分置改革方案將觸發要約收購義務，因此本次股權分置改革方案需在中國銀泰投資有限公司申請豁免要約收購義務獲得中國

　　目前相關審批手續正在辦理中。

　　特此公告。

　　南方科學城發展股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十月二十八日