§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1．4 公司負責人姜 夏，主管會計工作負責人高建國及會計機構負責人（會計主管人員）魏成霖聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 主要會計數據及財務指標

　　幣種：人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產（元）

　　8，698，203，793．39

　　9，642，834，939．28

　　－9．80

　　股東權益（不含少數股東權益）（元）

　　3，792，757，226．69

　　3，833，144，522．82

　　－1．05

　　每股凈資產（元）

　　2．32

　　2．35

　　－1．28

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　1，169，786，064．14

　　－34．79

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　0．72

　　－34．79

　　報告期

　　（7－9月）

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤（元）

　　138，929，441．50

　　413，945，879．47

　　1．19

　　基本每股收益（元）

　　0．09

　　0．25

　　1．19

　　扣除非經常性損益后基本每股收益（元）

　　－

　　0．25

　　－

　　稀釋每股收益（元）

　　0．09

　　0．25

　　1．19

　　凈資產收益率（％）

　　3．66

　　10．91

　　減少0．07個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率（％）

　　3．68

　　10．75

　　減少0．01個百分點

　　非經常性損益項目年初至報告期期末金額

　　（1－9月）（元）

　　非流動資產處置損益1，100，308．57

　　除上述各項之外的其他營業外收支凈額5，076，698．57

　　合計6，177，007．14

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　93，973

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　　中國建設銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金

　　30，006，628

　　人民幣普通股

　　中國銀行－華夏大盤精選證券投資基金

　　16，906，151

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－易方達價值精選股票型證券投資基金

　　16，001，444

　　人民幣普通股

　　中國建設銀行－華夏優勢增長股票型證券投資基金

　　10，094，469

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－華安中小盤成長股票型證券投資基金

　　8，879，606

　　人民幣普通股

　　全國社保基金一零八組合

　　8，000，000

　　人民幣普通股

　　中國光大銀行股份有限公司－泰信先行策略開放式證券投資

　　7，723，466

　　人民幣普通股

　　中國建設銀行－博時主題行業股票證券投資基金

　　7，499，923

　　人民幣普通股

　　中國銀行－易方達平穩增長證券投資基金

　　5，000，052

　　人民幣普通股

　　全國社保基金一零二組合

　　4，105，489

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　1、公司于2007年1月1日起執行新會計準則，所有報表項目均按新會計準則的要求進行編制。

　　2、主要會計報表項目、財務指標大幅變動的情況及原因

　　（1）貨幣資金比上年末減少35037萬元，下降37．18％，主要是分配現金股利及償還短期融資券形成。

　　（2）應收票據比上年末增加4583萬元，增長377％，主要是浩化分公司銷售尿素對部分大客戶采用了應收票據結算增加。

　　（3）預付賬款比年末增加8160萬元，增長32．1％，主要是麥芽公司進入收購期，預付原料采購款增加。

　　（4）專項應付款比上年末增加816萬元，增長129．6％，主要是本年度收到的農機補貼資金尚未支付完畢。

　　（5）存貨比上年末減少80243萬元，下降30．5％，主要是正常經營銷售產品形成。

　　（6）在建工程比上年末增加3269萬元，增長50．4％，主要是本年農業分公司新建農用水利工程增加。

　　（7）銷售費用比上年同期增加3849萬元，增長30．8％，主要是2007年4月開始征收鐵路建設基金導致米業公司運輸費用增加以及麥芽公司銷售量增加形成的運輸費用增加。

　　（8）財務費用比上年同期增加2905萬元，增長40．9％，主要是短期借款增加及銀行利率上調所致。

　　（9）經營活動產生的現金流量凈額比上年同期減少62409萬元，下降34．79％，主要是購買商品支付現金比上年同期增加。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　公司于2007年7月27日召開2007年第二次臨時股東大會，會議審議通過了公司關于發行可轉換債券的議案，公司發行可轉換債券的申請于2007年8月14日正式被中國證監會受理，目前仍在審核當中。

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　1、集團公司所持有的本公司非流通股股份自獲得上市流通權之日（2006年1月4日）起，除為解決大股東占用資金問題而進行的定向回購外，至少24個月內不上市交易或者轉讓。

　　2、集團公司所持有的本公司非流通股股份自獲得上市流通權之日（2006年1月4日）起，除為解決大股東占用資金問題而進行的定向回購外，至少24個月內不上市交易或者轉讓的承諾期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售的股份數量占本公司股份總數的比例在12個月內不超過5％，該5％的限售股份于2008年1月4日上市流通。

　　3、本公司未來5年每年的現金分紅不低于當年實現的可分配利潤的50％，目前已嚴格履行了兩年分紅承諾。

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3．5 其他需要說明的重大事項

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　3．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司

　　法定代表人：姜夏

　　2007年10月26日

　　證券代碼：600598證券簡稱：北大荒公告編號：2007－15

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司第四屆董事會第三次會議（臨時）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司于2007年10月26日召開第四屆董事會第三次會議（臨時），本次會議以通訊方式表決，全部11名董事均參加了表決。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召開及議案事項合法有效。與會董事審議并全票通過了以下議案：

　　一、決議通過公司2007年第三季度報告的議案；

　　二、決議通過《黑龍江北大荒農業股份有限公司關于加強公司治理專項活動的整改報告》的議案。

　　特此公告。

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十月二十六日

　　證券代碼：600598證券簡稱：北大荒公告編號：2007－16

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司關于加強

　　公司治理專項活動的整改報告的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司（以下簡稱公司）根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字［2007］28 號），按照中國證監會黑龍江監管局關于加強上市公司治理專項活動的統一部署，成立了以公司董事長為第一負責人的專項工作小組，對該項工作做了認真細致的部署，按照中國證監會“公司治理專項活動自查事項”逐項進行了自查，于2007年5月28日，經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于“加強上市公司治理專項活動”自查報告和整改計劃的議案》，并按照規定在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站進行了披露，同時公司設立了專門的電話、傳真和網絡平臺聽取投資者和社會公眾的意見和建議。2007 年9月19日，中國證監會黑龍江監管局對公司治理專項活動進行了現場檢查，并下發了《關于對黑龍江北大荒農業股份有限公司治理情況的綜合評價及整改建議的通知》（黑證監上字 ［2007］27號），2007年10月22日上海證券交易所也對本公司出具了《關于北大荒農業股份有限公司治理狀況評價意見》。公司高度重視中國證監會黑龍江監管局對本公司治理專項活動現場檢查的綜合評價及整改建議以及上海證券交易所出具的對本公司治理狀況評價意見，公司董事會經認真研究，提出整改措施，并按要求進行了整改，現將公司自查和公眾評議以及本次整改情況報告如下：

　　一、自查和公眾評議情況

　　根據公司治理活動方案以及自查發現的問題并結合公眾評議進行了全面、深入的整改。

　　1、董事會專門委員會和獨立董事的作用尚待加強。

　　整改措施：公司為董事會專門委員會和獨立董事切實履行職責創造條件，進一步明確決策流程，使專門委員會對公司重大事項能夠做到完整的事前分析，有效的事中監控和全面的事后評價，為董事會的決策提供重要支持。此項工作已于2007年10月中旬整改完畢。

　　2． 公司《信息披露管理辦法》有待完善。

　　整改措施：根據2007年中國證監會發布的《上市公司信息披露管理辦法》，公司已于2007年6月13日在四屆一次董事會上根據該管理辦法的規定進行了修訂、完善。

　　3、公司與投資者的溝通工作力度不夠，特別是在業績報告披露之后，應該增加與廣大投資者的溝通機會。

　　整改措施：加強對投資者的溝通，以多種方式與投資者進行溝通，增強公司經營管理的透明度。此項工作已于2007年10中旬整改完畢。

　　4、公司股東大會網絡投票制度尚未有效實施。

　　整改措施：公司已根據證券監管部門的要求，進一步完善公司股東大會相關制度，為公司股東參與股東大會表決、行使公司股東權利提供保障。此項工作公司根據實際工作需要嚴格執行網絡投票制度，并得到有效實施。

　　二、黑龍江監管局現場檢查情況

　　監管局認為：公司治理結構較為完善，“三會”運作比較規范。內控機制健全，重大投資決策、關聯交易決策程序嚴格規范并得到有效執行。公司與控股股東相對獨立，能夠自主經營管理。高管人員能夠做到勤勉盡責。但同時指出公司在董事會下屬專門委員會以及獨立董事作用、與投資者之間溝通工作還有待加強。

　　針對以上意見，整改如下：

　　1、董事會下屬專門委員會以及獨立董事作用有待加強。

　　整改情況：

　　幾年來，公司在發揮董事會專門委員會以及獨立董事的作用方面作了較好的工作。一是在董事會專門委員會方面，已設立了戰略、審計、提名、薪酬與考核專門委員會，制定了各專門委員會的議事規則，并且讓各位獨立董事擔任各專門委員會主任委員，專門委員會自成立以來一直按照各委員會的議事規則運作，分別就專業領域的事項進行研究，提出意見及建議，并對公司未來的發展、股東利益保護等方面發揮了積極的作用。二是為保證獨立董事的作用發揮，在重大決策前公司都提前與他們進行溝通，對議案情況進行說明，征得他們的理解和支持。公司獨立董事也本著對公司及全體股東負責的態度，恪盡職守，勤勉盡責，在審議重大生產經營決策、對外投資等事項時，能夠積極出席公司董事會會議，認真審議會議資料，主動了解相關情況，并能夠利用自身的專業知識做出審慎的判斷，提供專業指導意見。

　　根據監管局的整改建議，經過進一步整改，目前公司已為董事會專門委員會切實履行職責創造了必要的工作條件，明確了決策流程，并使專門委員會目前對公司重大事項能夠較好的做到完整的事前分析，有效的事中監控和全面的事后評價，為董事會的決策提供重要支持。在獨立董事作用方面，除了具有法律法規賦予董事的職權外，還在重大關聯交易、會計師事務所聘用、股東大會及董事會召開、獨立聘請外部審計機構、征集投票權等方面賦予了獨立董事更多的特別職權，并充分尊重獨立董事在提名、任免董事、高管人員及薪酬、重大關聯交易和投融資、借貸款等資金往來以及事關中小股東利益等事項上的意見和建議，尊重他們發表的獨立意見，并在資料獲得、情況掌握、信息溝通等方面為他們創造良好的工作條件。此項工作已于2007年10月中旬整改完畢。

　　2、與投資者之間溝通工作還有待加強。

　　整改情況：

　　公司自上市以來一直積極開展投資者關系管理工作，并在監管部門的指引下逐步規范了此項工作，并指定專人負責投資者關系，安排專人積極做好投資者來訪、來電以及溝通與聯系等工作。

　　根據監管局的整改建議，經過進一步整改，公司在做好充分信息披露工作的同時，充實了投資者關系管理人員，并進一步加強了業務培訓，提高了業務素質，使日常的接待投資者來訪、來電、咨詢、溝通等方面有了較大的提高，并針對投資者、監管層、媒體等不同的需求，采取不同的形式，建立了暢通的溝通渠道，明確了投資者來電、來訪的身份核查及參觀過程中的注意事項，對投資者來電、來訪的書面記錄等，使公司的投資者關系管理工作更為系統和規范。此項工作已于2007年10月中旬整改完畢。

　　三、對上海證券交易所出具治理狀況評價意見的認識。

　　結合上交所出具的治理狀況評價意見，公司將以本次上市公司治理專項活動為契機，繼續按照《關于開展加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》和《上市公司治理準則》等有關文件的要求，不斷完善公司治理結構，嚴格執行公司章程及內部控制制度。今后，公司將一如既往地嚴格按照中國證監會、黑龍江監管局、上海證券交易所等監管部門的要求，不斷提高公司治理覺悟，積累公司治理經驗，建立健全各項內控制度，完善公司治理各項有關工作，進一步提高公司規范運作水平。在此基礎上，認真做好信息披露和投資者關系管理工作，以公司價值和全體股東利益最大化為目標，做一個讓廣大投資者廣泛認同和績優藍籌的上市公司。

　　特此公告。

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司董事會

　　二OO七年十月二十六日