上海廣電電子股份有限公司

　　2007年第三季度報(bào)告

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 董事邱益中因工作原因未能參加本次董事會(huì)會(huì)議，委托公司董事徐民偉對(duì)本次會(huì)議所有審議事項(xiàng)進(jìn)行表決。

　　1.3 公司董事長(zhǎng)顧忠惠先生、總經(jīng)理顧偉民先生、總會(huì)計(jì)師滕明芳先生聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　1.4 公司本季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產(chǎn)

　　5，134，752，345.81

　　4，094，447，850.61

　　25.41

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

　　2，911，688，497.52

　　2，899，646，540.78

　　0.42

　　每股凈資產(chǎn)

　　2.482

　　2.721

　　-8.78

　　年初至報(bào)告期期末

　　比上年同期增減（％）

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-15，970，980.42

　　-1.71

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-0.014

　　-1.47

　　報(bào)告期

　　年初至報(bào)告期期末

　　本報(bào)告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤(rùn)

　　3，176，148.85

　　12，041，956.74

　　-6.08

　　基本每股收益

　　0.003

　　0.010

　　0

　　扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益

　　-

　　-0.173

　　-

　　稀釋每股收益

　　0.003

　　0.010

　　0

　　凈資產(chǎn)收益率

　　0.11%

　　0.41%

　　增加0.03個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率

　　0.034%

　　-6.97%

　　減少6.55個(gè)百分點(diǎn)

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　年初至報(bào)告期期末金額

　　補(bǔ)貼收入

　　186，300.00

　　營(yíng)業(yè)外收入

　　218，769，169.05

　　營(yíng)業(yè)外支出

　　（346，546.70）

　　所得稅影響

　　(1，383，155.34)

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　(2，135，874.62)

　　合計(jì)

　　215，089，892.39

　　2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名流通股股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

　　報(bào)告期末股東總數(shù)

　　報(bào)告期末公司股東總數(shù)為191，980戶，其中有限售條件流通股股東1戶，A股股東136，862戶，B股股東55，118戶。

　　前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

　　種類（A、B、H股或其它）

　　上實(shí)置業(yè)集團(tuán)（上海）有限公司

　　8，693，397

　　A

　　WATTSBURG CO.LTD.

　　4，400，558

　　B

　　湖南繼善高科技有限公司

　　1，624，293

　　A

　　WONG TIN CHEUNG

　　1，496，190

　　B

　　許東城

　　1，368，888

　　A

　　杜群

　　1，362，500

　　A

　　NAITO SECURITIES CO.，LTD.

　　1，310，024

　　B

　　沈曉東

　　1，230，382

　　A

　　李芳書

　　1，150，637

　　A

　　SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS-Q5FF)

　　1，106，490

　　B

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　貨幣資金有較大幅度減少的原因?yàn)椋簣?bào)告期內(nèi)，公司投資設(shè)立上海廣電富士光電材料有限公司，建設(shè)大尺寸薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）用彩色濾光膜項(xiàng)目所致。

　　短期借款有較大幅度增加的原因?yàn)椋簣?bào)告期內(nèi)，公司合并上海旭電子玻璃有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表及母公司借款增加所致。

　　3.2重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　我公司2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師錢志昂先生、李云潮先生出具了信會(huì)師報(bào)字（2007）第11028號(hào)帶保留意見的審計(jì)報(bào)告。保留意見為：“如附注十二/（四）/5所述，至報(bào)告日貴公司尚無(wú)法提供足夠的證據(jù)使我們確定是否對(duì)貴公司持有的上海廣電光電子有限公司的股權(quán)計(jì)提減值準(zhǔn)備。”審計(jì)意見為 ：“我們認(rèn)為，除了前段所述可能產(chǎn)生的影響外，貴公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司2006年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2006年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。”附注十二/（四）/5所述為：“公司參股18.75%以成本法核算的聯(lián)營(yíng)公司上海廣電光電子有限公司2006年12月31日注冊(cè)資本為人民幣4，300，000，000.00元，凈資產(chǎn)人民幣3，152，132，906.82元，2006年度虧損為人民幣1，063，705，116.61元，累計(jì)虧損為人民幣1，147，867，093.18元。”

　　公司于2006年12月28日、2007年6月28日及2007年9月29日分別發(fā)布了《關(guān)于擬與國(guó)內(nèi)薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)企業(yè)進(jìn)行整合的提示性公告》、《上海廣電電子股份有限公司提示性公告》及《關(guān)于大尺寸TFT-LCD 業(yè)務(wù)整合事項(xiàng)的進(jìn)展情況公告》（詳見《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站），公告披露了公司與國(guó)內(nèi)薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)企業(yè)進(jìn)行整合的進(jìn)展情況。目前，各方已就整合總體方案達(dá)成一致意見，并正在就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行完善和申報(bào)工作。

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：公司參股子公司上海廣電光電子有限公司主要從事TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示屏）的投資。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)是全球發(fā)展最為迅速的新型平板顯示產(chǎn)業(yè)，液晶顯示器、液晶電視已經(jīng)成為市場(chǎng)的主流。這一行業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，資本及生產(chǎn)規(guī)模越大，導(dǎo)致單位資本的盈利能力越強(qiáng)，價(jià)值越高。組建新的專業(yè)化公司更有利于得到國(guó)家和地方政府的政策、資本的支持，有利于中國(guó)大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　上海廣電光電子有限公司所經(jīng)營(yíng)的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)，是顯示器件發(fā)展的主要方向。該公司2006年1-3季度營(yíng)業(yè)收入43.36億元、凈利潤(rùn)-7.35億元，2007年1-3季度營(yíng)業(yè)收入55.34億元、凈利潤(rùn)-2.08億元；最近幾個(gè)月，該公司的TFT-LCD業(yè)務(wù)開始盈利，隨著該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，上海廣電光電子有限公司的經(jīng)營(yíng)狀況將會(huì)不斷改善。因此，公司對(duì)所持上海廣電光電子有限公司股權(quán)今年前3季度仍采用成本法核算。

　　3.3公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 □不適用

　　股東名稱

　　持有的有限售條件股份數(shù)量

　　特殊承諾

　　承諾履行情況

　　上海廣電(集團(tuán))有限公司

　　352，742，238

　　上海廣電（集團(tuán)）有限公司持有的非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起，在三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易。

　　承諾履行中

　　3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)

　　3.5.1公司持有其他上市公司股權(quán)情況

　　√適用 □不適用

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　簡(jiǎn)稱

　　持股數(shù)量

　　占該公司股權(quán)比例

　　初始投資成本（元）

　　會(huì)計(jì)核算科目

　　1

　　601328

　　交通銀行

　　3，205，600

　　0.0065%

　　3，205，600.00

　　長(zhǎng)期投資

　　2

　　600622

　　嘉寶股份

　　112，320

　　0.034%

　　112，320.00

　　長(zhǎng)期投資

　　3

　　600650

　　錦江投資

　　97，895

　　0.012%

　　97，895.00

　　長(zhǎng)期投資

　　期末持有的其他證券投資

　　－

　　－

　　-

　　合計(jì)

　　－

　　－

　　3，415，815.00

　　-

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

　　√適用 □不適用

　　持有對(duì)象名稱

　　最初投資成本（元）

　　持股數(shù)量

　　占該公司股權(quán)比例

　　期末賬面價(jià)值（元）

　　申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

　　43，450，000.00

　　43，450，000

　　0.647%

　　43，450，000.00

　　小計(jì)

　　43，450，000.00

　　43，450，000

　　－

　　43，450，000.00

　　上海廣電電子股份有限公司

　　2007年10月27日

　　股票代碼：600602股票簡(jiǎn)稱：廣電電子 編碼：臨2007-022

　　900901上電B股

　　上海廣電電子股份有限公司

　　六屆二十五次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　上海廣電電子股份有限公司六屆二十五次董事會(huì)會(huì)議通知于2007年10月15日送達(dá)公司各位董事、監(jiān)事，會(huì)議于2007年10月25日召開。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到11人（其中董事邱益中委托董事徐民偉）。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)顧忠惠先生主持，會(huì)議以記名表決方式全票通過了以下決議：

　　一、公司2007年第三季度報(bào)告；

　　二、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告。（詳見附件）

　　上海廣電電子股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月27日

　　附：

　　上海廣電電子股份有限公司公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)）和上海證監(jiān)局《關(guān)于開展上海轄區(qū)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（滬證監(jiān)公司字[2007]39號(hào)）的要求，自2007年4月起，公司對(duì)照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真開展了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，在各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)前完成了每個(gè)階段的工作。

　　一、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)期間的主要工作

　　公司董事會(huì)及管理層高度重視本次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，在認(rèn)真學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《關(guān)于開展上海轄區(qū)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》的基礎(chǔ)上，成立了以公司董事長(zhǎng)為總負(fù)責(zé)人的公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組，制訂了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的工作計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)。

　　4月 30日，公司向上海證監(jiān)局上報(bào)了“上海廣電電子股份有限公司公司治理專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃”。

　　7月6日，公司六屆二十二次董事會(huì)會(huì)議審議通過了“公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃”，并上報(bào)上海證監(jiān)局及上海證券交易所。

　　7月7日，公司披露了“上海廣電電子股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃”，同時(shí)設(shè)立了專門電子信箱、電話、傳真，接受社會(huì)公眾的評(píng)議。

　　7月19日、23日，公司接受上海證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　9月28日，公司收到上海證監(jiān)局出具的《關(guān)于上海廣電電子股份有限公司公司治理狀況整改通知書》（滬證監(jiān)公司字[2007]367號(hào)）。

　　10月 16 日，公司收到上海證券交易所出具的《關(guān)于上海廣電電子股份有限公司公司治理狀況評(píng)價(jià)意見》。

　　二、公司自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

　　公司自上市以來，按照有關(guān)法律、法規(guī)的要求，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司的運(yùn)作。但通過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)公司治理方面仍存在一些問題需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善。

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)與完善公司內(nèi)控制度建設(shè)。

　　整改措施：公司將圍繞企業(yè)總體發(fā)展計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，針對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，根據(jù)《上市公司內(nèi)部控制指引》的要求，不斷健全與完善內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，使公司內(nèi)控制度更加科學(xué)化，制度執(zhí)行更加規(guī)范化。

　　整改時(shí)間：結(jié)合公司的實(shí)際情況不斷完善和加強(qiáng)

　　整改責(zé)任人：董事長(zhǎng)顧忠惠先生、總經(jīng)理顧偉民先生

　　2、發(fā)揮董事會(huì)專門委員會(huì)的作用，并加強(qiáng)董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員的后續(xù)培訓(xùn)工作。

　　整改措施：董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)為公司董事會(huì)作好公司的中長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃；薪酬委員要關(guān)注股權(quán)激勵(lì)工作；審計(jì)委員會(huì)要多關(guān)注公司內(nèi)控制度的建立、完善與執(zhí)行情況；提名委員會(huì)要關(guān)注對(duì)公司董事、高管人員履行職責(zé)的情況。

　　整改期間公司已在上海證監(jiān)局的指導(dǎo)和幫助下，完成了一次對(duì)董事、監(jiān)事與高管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；下一步公司將加強(qiáng)對(duì)董事、監(jiān)事與高管人員有關(guān)上市公司運(yùn)作方面的法律法規(guī)及政策的培訓(xùn)，重點(diǎn)是學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所頒布的相關(guān)文件，并積極參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所舉辦的各種后續(xù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高公司的治理水平。

　　整改時(shí)間：持續(xù)改進(jìn)。

　　整改責(zé)任人：董事長(zhǎng)顧忠惠先生、董秘胡之奎先生

　　3、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理。

　　整改措施：及時(shí)更新公司網(wǎng)站內(nèi)容，公司網(wǎng)頁(yè)上提供最新的公司公開資料供投資者查閱，同時(shí)加強(qiáng)與投資者面對(duì)面的溝通方面的有關(guān)工作。

　　整改時(shí)間：2007年12月31日前

　　整改責(zé)任人：董事長(zhǎng)顧忠惠先生、董秘胡之奎先生

　　三、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施

　　2007年7月19日與23日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局對(duì)公司的治理情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)檢查了公司的內(nèi)控制度、近三年的股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的會(huì)議資料以及部分財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)公司存在部分問題并要求公司認(rèn)真整改。公司十分重視整改意見并積極采取有效措施，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，力求切實(shí)作好有關(guān)整改工作。

　　（一）、規(guī)范運(yùn)作方面

　　部分董事會(huì)會(huì)議沒有提前10天發(fā)出會(huì)議通知。

　　整改措施：今后公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定及公司董事會(huì)議事規(guī)則的要求提前10天發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。

　　整改時(shí)間：2007年10月31日前

　　責(zé)任人： 董秘胡之奎先生

　　（二）、獨(dú)立性方面

　　1、公司部分房屋的房、地兩證分離，土地使用權(quán)證在大股東上海廣電（集團(tuán)）有限公司名下。

　　說明：根據(jù)上海市經(jīng)委、房地局、財(cái)政局、地方稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于上海市工業(yè)系統(tǒng)盤活企業(yè)國(guó)有房地產(chǎn)試點(diǎn)的實(shí)施意見》（滬經(jīng)企〔1997〕063號(hào)文）的規(guī)定，1998年10月5日上海廣電（集團(tuán)）有限公司與上海市房地局簽定了《上海市國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。合同約定上海廣電（集團(tuán)）有限公司受讓我公司使用的有關(guān)土地，以“空轉(zhuǎn)”方式支付有關(guān)土地出讓金并取得《上海市房地產(chǎn)權(quán)證》。即：由市財(cái)政局根據(jù)市房地局與上海廣電（集團(tuán)）有限公司簽訂的相關(guān)地塊土地使用權(quán)出讓合同，按照核定的土地使用權(quán)出讓金額開具支票，由上海廣電（集團(tuán)）有限公司背書后支付政府房地管理部門；該部門隨后將原由其直接管理的相應(yīng)地塊使用權(quán)通過國(guó)有資產(chǎn)管理部門注入上海廣電（集團(tuán)）有限公司。

　　此后，上海廣電（集團(tuán)）有限公司在辦理權(quán)證時(shí)，按政府房地管理部門“兩證合一”要求，將土地使用權(quán)與房屋所有權(quán)統(tǒng)一登記在房地產(chǎn)權(quán)證上，權(quán)利人統(tǒng)一登記為上海廣電（集團(tuán)）有限公司。

　　為此，我公司帳面上位于朱梅路、歐陽(yáng)路、新閘路、延安西路的房產(chǎn)所有人統(tǒng)一登記為上海廣電（集團(tuán)）有限公司。上述房產(chǎn)均在我公司改制上市時(shí)作為國(guó)家資本入股（上述房產(chǎn)所占有的土地未作為國(guó)家資本入股），在我公司帳面上作為固定資產(chǎn)，故上述房產(chǎn)的實(shí)際所有人屬于我公司，目前上述房產(chǎn)證的權(quán)利人屬于上海廣電（集團(tuán)）有限公司的情況是由于歷史原因造成的，上海廣電（集團(tuán)）有限公司已承諾不對(duì)上述房屋的所有權(quán)主張權(quán)利。

　　2、公司使用的“SVA”商標(biāo)所有權(quán)人為大股東上海廣電（集團(tuán)）有限公司，盡管該商標(biāo)為公司無(wú)償使用，但雙方未簽定書面協(xié)議。

　　說明：我公司司標(biāo)及部分辦公用品無(wú)償使用了“SVA”標(biāo)記。

　　整改措施：公司與上海廣電（集團(tuán)）有限公司及上海廣電集團(tuán)銷售有限公司簽定“商標(biāo)使用許可合同”。

　　整改時(shí)間：2007年11月底前

　　責(zé)任人：副總經(jīng)理趙磊先生

　　3、公司產(chǎn)業(yè)投資行為受大股東影響較大。

　　說明：在上海“十一五”發(fā)展規(guī)劃中，建立上海平板顯示產(chǎn)業(yè)被列為重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過近幾年的建設(shè)，上海平板顯示產(chǎn)業(yè)基地已初具規(guī)模。

　　上海廣電（集團(tuán)）有限公司在“十一五”發(fā)展規(guī)劃中確立的戰(zhàn)略目標(biāo)是：以發(fā)展TFT-LCD產(chǎn)業(yè)為核心戰(zhàn)略，致力于形成以平板顯示器件為主體的從材料、器件到成品強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)鏈。2010年SVA（上廣電）品牌成為平板顯示行業(yè)知名品牌，廣電集團(tuán)成為全球平板顯示行業(yè)的國(guó)際性公司。

　　近年來，我公司在控股股東上海廣電（集團(tuán)）有限公司的支持下實(shí)施了一系列的資產(chǎn)重組，剝離了迅速衰退的傳統(tǒng)顯示器件業(yè)務(wù)，改善了公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)也由傳統(tǒng)顯示器件業(yè)務(wù)向新型平板顯示器件業(yè)務(wù)及其上游配套業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)型。公司在穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的前提下，根據(jù)新型平板顯示器件逐步顯現(xiàn)市場(chǎng)主流產(chǎn)品的趨勢(shì)，整合現(xiàn)有液晶屏及其模塊生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有效資源，積極拓展液晶顯示器面板上游配套業(yè)務(wù)，為公司的未來發(fā)展作好準(zhǔn)備。

　　我公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面均獨(dú)立運(yùn)行，上海廣電（集團(tuán)）有限公司作為我公司第一大股東積極支持我公司關(guān)于發(fā)展新型平板顯示器件業(yè)務(wù)及其上游配套業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃，并通過法人治理結(jié)構(gòu)行使大股東相應(yīng)的權(quán)利。

　　綜上，我公司作為獨(dú)立企業(yè)法人的產(chǎn)業(yè)投資行為架構(gòu)于企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略框架之下，即因戰(zhàn)略相關(guān)聯(lián)系于大股東上海廣電（集團(tuán)）有限公司，又根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展需求獨(dú)立于大股東。

　　四、公眾評(píng)議反映的問題及整改措施

　　關(guān)于“公眾評(píng)議反映公司網(wǎng)站更新不及時(shí)，公司提供的郵箱無(wú)人回復(fù)”的問題。

　　整改措施：公司建設(shè)網(wǎng)站的目的在于通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，能夠及時(shí)全面的發(fā)布公司信息，增加投資者對(duì)公司的了解。公司網(wǎng)站初期建設(shè)，以能夠?qū)崿F(xiàn)基本功能為原則。針對(duì)公眾評(píng)議反映的問題，公司近期將加大網(wǎng)站建設(shè)的工作力度，及時(shí)更新，使廣大投資通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及時(shí)了解公司情況。同時(shí)對(duì)公司提供的郵箱，公司將落實(shí)專人管理，做好信息的收集、篩選、處理和反饋工作。

　　整改時(shí)間：2007年10月31日

　　整改責(zé)任人：董秘胡之奎先生

　　五、對(duì)上海證券交易所提出的評(píng)價(jià)意見和改進(jìn)措施

　　根據(jù)上海證券交易所10月16日出具的《關(guān)于上海廣電電子股份有限公司公司治理狀況評(píng)價(jià)意見》的建議，我公司將以本次上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，對(duì)照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)規(guī)范文件的要求，切實(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部的信息披露事務(wù)管理制度建設(shè)和內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范股東大會(huì)和董事會(huì)的運(yùn)作、強(qiáng)化公司董事（包括獨(dú)立董事）的履職意識(shí)，積極推動(dòng)公司治理水平的提高。

　　上海廣電電子股份有限公司

　　2007年10 月 27日