證券代碼：600106股票簡稱：重慶路橋編號：臨2007-035

　　重慶路橋股份有限公司2007年第五次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一．特別提示

　　1．本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2．本次會議無新提案提交表決。

　　二．會議召開和出席情況：

　　重慶路橋股份有限公司2007年第五次臨時股東大會于2007年10月26日在重慶路橋股份有限公司五樓會議室召開，本次會議采用現場投票表決方式。

　　親自或授權代表人參加本次股東大會的股東共10人，代表股份189，303，476股，占公司總股本的55.51%。

　　本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由董事王慶瑜先生主持。

　　三．議案審議情況：

　　1．《關于收購重慶天江坤宸置業有限公司股權的議案》

　　因本議案涉及關聯交易，相關關聯股東回避表決，回避股東1名，回避股份數187，330，000股。

　　會議以1，973，476股同意，0股反對，8，100股棄權，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數的99.59%，審議通過了《關于收購重慶天江坤宸置業有限公司股權的議案》，同意公司根據重慶天健會計師事務所、北京天健興業資產評估有限公司出具的評估報告評估值及審計報告以購買股權及承擔債務方式收購該項目，交易總額為54，978萬元人民幣，具體交易架構及付款方式由公司經營班子制定方案。

　　2．《關于授權董事會辦理有關收購重慶天江坤宸置業有限公司事宜的議案》

　　會議以1，973，476股同意，0股反對，8，100股棄權，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數的99.59%，審議通過了《關于授權董事會辦理有關收購重慶天江坤宸置業有限公司事宜的議案》，授權公司董事會在以下相關條件具備后與天江坤宸全體股東協商一致簽訂相關股權轉讓協議并辦理相關事宜。

　　1）天江坤宸召開股東會，股權轉讓及各股東放棄優先購買權等事宜形成全體股東一致通過的股東會決議；

　　2）對天江坤宸資產及債務進行剝離，并聘請具有證券從業資格的會計師事務所對天江坤宸進行審計評估，出具審計評估報告；

　　3）股權轉讓協議必須與天江坤宸全體股東同時簽署，不得僅與部分股東簽署。

　　目前上述1）、2）條現已全部完成，公司將在與天江坤宸全體股東簽署了相關股權轉讓協議后進行及時披露。

　　四．律師見證情況：

　　本次股東大會的全過程由北京市凱文律師事務所林可律師現場見證并出具了法律意見書，結論意見為：

　　本律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《議事規則》的規定，召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

　　五．備查文件目錄：

　　1．經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2．律師法律意見書。

　　特此公告

　　重慶路橋股份有限公司董事會

　　2007年10月26日