本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司第七屆董事會于2007年10月25日下午2：30在深圳市五洲賓館嵩山廳召開第三次會議。參加會議應到董事11人，實到董事11人。公司監事會成員、高級管理人員列席了會議。會議由董事長尚世駿先生主持。與會董事經過認真審議，以11票同意、0票反對、0票棄權通過了以下議案：

　　一、《公司2007年第三季度季度報告》。

　　二、《關于董事會審計委員會成員組成的議案》：

　　第七屆董事會審計委員會委員組成如下：

　　委員：邵良志（獨立董事）、魏傳義（獨立董事）、李榮輝

　　主任委員（召集人）：邵良志（獨立董事）

　　三、《關于董事會薪酬與考核委員會成員組成的議案》：

　　第七屆董事會薪酬與考核委員會委員組成如下：

　　委員：張鑫淼（獨立董事）、李淳（獨立董事）、楊奮勃

　　主任委員（召集人）：張鑫淼（獨立董事）

　　四、《關于聘任公司總裁的議案》：

　　聘任葉晴先生為公司總裁，任期三年。

　　公司獨立董事李淳先生、邵良志先生、張鑫淼女士、魏傳義先生一致同意本議案。

　　五、《關于聘任公司副總裁及總會計師的議案》：

　　聘任江厚進先生、李海先生、夏勃夫先生為公司副總裁，任期三年；

　　聘任何伊麗女士為公司總會計師，任期三年。

　　公司獨立董事李淳先生、邵良志先生、張鑫淼女士、魏傳義先生一致同意本議案。

　　六、《深圳中華自行車（集團）股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。

　　（全文刊登于巨潮網（http:// www.cninfo.com.cn）供投資者查閱）。

　　七、《關于修改<董事會議事規則>的議案》。

　　（全文刊登于巨潮網（http:// www.cninfo.com.cn）供投資者查閱）。

　　八、《關于修改<信息披露事務管理制度>的議案》。

　　（全文刊登于巨潮網（http:// www.cninfo.com.cn）供投資者查閱）。

　　九、《公司治理情況監管意見的整改報告》。

　　特此公告

　　深圳中華自行車（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2007年10月27日

　　附：

　　一、高級管理人員情況簡介：

　　1、葉晴先生、李海先生、何伊麗女士情況簡介見《公司2006年年度報告》；江厚進先生情況簡介見本公司今年4月28日公告；

　　2、夏勃夫先生情況簡介

　　夏勃夫，1970年出生，中央黨校法律專業本科畢業。1989年3月-1999年10月，在中國人民解放軍32430部隊任偵察連政治指導員，偵察大隊教導員；1999年10月-2004年5月，在深圳嘉年實業股份有限公司任營業部經理；2004年5月-2005年11月，在深圳萊英達科技有限公司任辦公室主任；2005年11月至2007年10月，在深圳太陽管道有限公司任董事長。

　　二、

　　深圳中華自行車(集團)股份有限公司

　　治理情況監管意見的整改報告

　　中國證劵監督管理委員會深圳監管局：

　　我司于10月12日上午接深證局公司字[2007]100號文件《關于對深圳中華自行車（集團）股份有限公司治理情況的監管意見》，公司尚世駿董事長高度重視，當天就對意見書中提出存在的問題作出明確指示，要求相關部門立即著手制定整改和完善方案，連同治理專項活動的自查報告中提出的整改內容，逐條檢查，要求一定要按照規定的時間完成全部整改項目。

　　針對本次意見書中對我司制度建設不夠完善提出了四點意見，我司具體的整改措施如下：

　　一、我司跟據《上市公司董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理規則》第15條的要求，已于第七屆董事會第三次會議審議并一致通過了《深圳中華自行車（集團）股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。

　　二、我司對《深圳中華自行車（集團）股份有限公司董事會議事規則》中關于董事會決議的表決、及本規則審議生效的規定，已于第七屆董事會第三次會議進行審議，一致同意對該兩項規定的修改。

　　三、關于我司《公司章程》中未規定對董事會對外投資、收購、出售資產、資產抵押、對外擔保和關聯交易等重大事項的權限范圍、決策程序以及涉及資金占公司資產的具體比例的內容，我司將根據《上市公司章程指引》的有關規定修改完成《公司章程》，并在適當時間召開董事會，并提交股東大會審議。

　　四、我司根據《上市公司信息披露管理辦法》的有關規定已于第七屆董事會第三次會議審議并一致通過了《關于修改<信息披露事務管理制度>的議案》，完善了財務管理和會計核算的內部控制及監督機制，董事、監事、高級管理人員履行職責的記錄和保管制度，涉及股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露制度等內容。

　　重申治理專項活動的自查報告中提出的整改內容尚未完成和正在完成的項目：

　　1、進一步發揮董事會在公司治理中的核心作用

　　（1）注重加強對全體董事，特別是新任董事的后續培訓，確保每位董事至少參加一次由證管部門組織的后續培訓。今年9月份公司已安排3名獨立董事會參加了《上市公司獨立董事培訓班（第十三期?福州）》的培訓并取得資格證書。

　　（2）注重加強董事的知情權、參與權和決策權；及時向全體董事通報公司重大經營活動和各種信息資料、特別是財務資料。同時要組織董、監事到公司主要企業進行實地考察，聽取基層管理者和有關中介機構的匯報。新一屆董事會在董事會議召開期間，全體董事出席會議情況良好，且在會上積極發言表達意見；公司監事會成員、高管人員均列席了會議。

　　（3）董事會下設審計委員會對公司內控制度的執行情況進行監管，將定期與不定期聽取公司內審部門的匯報，編制公司的年終內控自我評估報告，評審后報董事會審議。

　　上述整改措施的整改時間為新一屆董事會產生后的一年內，責任人為董事長。

　　2、進一步強化監事會治理工作中的監管職能。

　　公司監事會與董事會一樣也有人員更新，因此同樣面臨著后續培訓問題，要求在一年內全部監事至少參加有關培訓一次以上；同時，監事會要加強對公司內審工作的監管，要經常聽取公司審計部門及會計師事務所等中介機構關于公司財務狀況的工作匯報，并提出自己的獨立審核意見，對定期報告和重大事項審核要堅持事先審核。

　　上述整改措施的整改時間為新一屆監事會產生后的一年內，責任人為監事會召集人。

　　3、進一步強化公司管理層在治理工作中的主體作用。

　　公司本部管理部門負責人要加強學習有關法律、法規、政策，重點是中國證監會、深交所頒布的相關文件及新的財務會計準則。學習形式可采取中心組集中學習、專業人員講解、外部培訓等。各級管理人員要通過加強和完善制度建設，將公司的內控管理落到實處。公司要將各級管理人員在規范運作、專項治理方面的表現作為績效考核的依據之一。

　　以上整改措施時間到今年年底，責任人為公司總裁。

　　4、進一步加強與投資者溝通

　　（1）及時更新公司網站內容，將最新、最準、最全面的公司公開資料及時掛在網上供投資者查閱。在公司網站中的"留言反饋"上，鼓勵投資者提問題、提建議、提意見，公司將及時回復。

　　（2）充分利用股東大會，上門拜訪，來訪接待等各種方式加強與投資者面對面、一對一的溝通交流，直接聽取他們對公司發展的意見和建議。

　　以上整改時間為今年年底，責任人為公司董事會秘書。

　　公司將進一步嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，進一步完善公司治理制度體系，認真貫徹專項活動精神，逐項落實整改措施，提高公司的規范運作意識和治理水平，確保公司持續、健康發展。

　　深圳中華自行車（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2007年10月25日

　　深圳中華自行車（集團）股份有限公司

　　獨立董事對《整改報告》的評價意見

　　根據深證局公司字[2007]100號文件《關于對深圳中華自行車（集團）股份有限公司治理情況的監管意見》的要求，結合公司的自查情況，對《深圳中華自行車（集團）股份有限公司治理情況監管意見的整改報告》（簡稱“整改報告”）作評價如下：

　　我們審議并一致通過了作為董事會議案提交公司第七屆董事會第三次會議審議的《整改報告》。我們認為，公司在完善公司治理工作中采取了積極措施，主要是結合《公司法》、《證券法》等法律法規的相關規定，完善了公司信息披露、董監事及高管人員持股變動管理制度，對原有《董事會議事規則》中董事會表決、及規則審議生效兩項進行了審議修訂。我們也同意公司對于《公司章程》中應規定而未作出規定的內容的擬作修訂并提交審議的安排。

　　我們一致要求，公司應結合本公司實際，由公司董秘為責任人（執行機構為公司董事會秘書處及常年法律顧問，落實時間依照《整改報告》規定時限），組織對公司治理相關制度進行認真疏理，重點對《公司章程》、《董事會議事規則》等作修改完善。公司應認真貫徹專項活動精神，提高公司的規范運作，確保公司的持續、健康發展。

　　獨立董事：李淳、邵良志、張鑫淼、魏傳義

　　2007年10月25日