證券代碼：000919證券簡稱：金陵藥業公告編號：2007－025

　　金陵藥業股份有限公司

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1．2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1．3

　　證券品種

　　證券代碼

　　證券簡稱

　　初始投資金額（元）

　　持有數量（股）

　　期末賬面值

　　占期末證券總

　　投資比例（％）

　　報告期損益

　　股票

　　600840

　　新湖創業

　　20，667，765．92

　　1，058，091．00

　　23，606，010．21

　　11．14％

　　3，325，179．79

　　集合理財

　　940003

　　華泰紫金3號

　　11，000，000．00

　　11，000，630．00

　　17，413，997．29

　　8．22％

　　4，766，572．98

　　基金

　　040005

　　華安宏利

　　8，504，690．93

　　3，500，543．25

　　11，222，391．61

　　5．30％

　　178，330．79

　　股票

　　601088

　　中國神華

　　9，173，520．00

　　248，000．00

　　9，173，520．00

　　4．33％

　　0．00

　　股票

　　000937

　　金牛能源

　　5，227，475．49

　　300，000．00

　　9，111，000．00

　　4．30％

　　6，182，859．25

　　集合理財

　　940001

　　華泰紫金1號

　　6，200，000．00

　　6，036，845．11

　　8，850，014．93

　　4．18％

　　1，521，728．58

　　股票

　　000920

　　ＳＴ匯通

　　7，934，384．07

　　1，017，073．00

　　8，451，876．63

　　3．99％

　　517，492．56

　　股票

　　601328

　　交通銀行

　　6，474，983．00

　　510，000．00

　　6，604，500．00

　　3．12％

　　－197，445．81

　　基金

　　040003

　　華安富利

　　6，106，865．37

　　6，106，865．37

　　6，106，865．37

　　2．88％

　　0．00

　　基金

　　160705

　　嘉實服務

　　5，090，157．59

　　1，216，286．16

　　5，470，855．15

　　2．58％

　　380，697．56

　　期末持有的其他證券投資

　　84，678，627．02

　　－

　　105，878，902．17

　　49．97％

　　16，209，805．26

　　報告期已出售證券投資損益

　　－

　　－

　　－

　　－

　　55，362，182．96

　　合計

　　171，058，469．39

　　－

　　211，889，933．36

　　100％

　　88，247，403．92

　　1．4 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。

　　1．5 公司負責人倪忠翔、主管會計工作負責人沈志龍及會計機構負責人（會計主管人員）李春敏聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2．1 主要會計數據及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　未出席董事姓名

　　未出席會議原因

　　受托人姓名

　　陳進寶

　　工作原因

　　沈志龍

　　非經常性損益項目

　　單位：（人民幣）元

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產

　　2，298，140，277．30

　　2，036，171，210．15

　　12．87％

　　所有者權益（或股東權益）

　　1，685，266，095．25

　　1，551，314，277．63

　　8．63％

　　每股凈資產

　　3．34

　　3．08

　　8．44％

　　年初至報告期期末

　　比上年同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　102，811，509．99

　　91．33％

　　每股經營活動產生的現金流量凈額

　　0．204

　　91．37％

　　報告期

　　年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤

　　80，231，635．13

　　235，450，762．82

　　233．42％

　　基本每股收益

　　0．1592

　　0．4672

　　233．75％

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益

　　－

　　0．46

　　－

　　稀釋每股收益

　　0．1592

　　0．4672

　　233．75％

　　凈資產收益率

　　4．76％

　　13．97％

　　3．12％

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率

　　4．63％

　　13．73％

　　2．93％

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　證券代碼

　　證券簡稱

　　初始投資金額

　　占該公司股權比例

　　期末賬面值

　　報告期損益

　　報告期所有者權益變動

　　601009

　　南京銀行

　　520，000．00

　　0．0283％

　　10，405，200．00

　　0．00

　　9，885，200．00

　　合計

　　520，000．00

　　－

　　10，405，200．00

　　0．00

　　9，885，200．00

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　接待時間

　　接待地點

　　接待方式

　　接待對象

　　談論的主要內容及提供的資料

　　2007年08月14日

　　公司五樓辦公室

　　實地調研

　　中投證券賀長明

　　了解公司生產經營和行業發展前景情況

　　2007年09月20日

　　公司五樓辦公室

　　實地調研

　　華泰證券徐捷

　　了解公司生產經營、戰略規劃

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　非流動資產處置損益

　　－193，180．73

　　計入當期損益的政府補助

　　557，000．00

　　委托貸款投資收益

　　5，391，520．84

　　其他營業外收支凈額

　　－1，358，889．05

　　企業所得稅影響額

　　－812，514．64

　　少數股東權益影響額

　　437，902．71

　　合計

　　4，021，839．13

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5 其他需說明的重大事項

　　3．5．1 證券投資情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　股東總數

　　41，383

　　前10名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份數量

　　股份種類

　　南京醫藥產業（集團）有限責任公司

　　2，994，585

　　人民幣普通股

　　錢瑞華

　　2，461，104

　　人民幣普通股

　　陳小留

　　2，427，327

　　人民幣普通股

　　蔣美風

　　1，841，453

　　人民幣普通股

　　錢勝華

　　1，596，510

　　人民幣普通股

　　王秀風

　　1，566，135

　　人民幣普通股

　　金禮興

　　1，490，319

　　人民幣普通股

　　焦芬梅

　　1，407，942

　　人民幣普通股

　　劉祥妹

　　1，158，368

　　人民幣普通股

　　陳亞琴

　　1，036，955

　　人民幣普通股

　　3．5．2 持有其他上市公司股權情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　年初至本報告期末營業利潤較上年同期上升90．02％，利潤總額較上年同期上升90．68％，凈利潤較上年同期上升96．88％，主要是本報告期證券投資收益較大所致。

　　3．5．3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5．4 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

　　南京金陵制藥（集團）有限公司持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓；在上述十二個月的承諾期屆滿后，二十四個月內不上市交易；自非流通股股份獲得流通權之日起連續三年，南京金陵制藥（集團）有限公司將在金陵藥業每年年度股東大會上依據相關規定履行程序提出分紅議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票，分紅比例不少于金陵藥業當年可供投資者分配利潤（非累積可分配利潤）的60％

　　福州市投資管理公司、浙江石化建材集團有限公司（原浙江省建筑材料集團有限公司）、合肥市醫藥工業公司持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓；在上述十二個月的承諾期屆滿后，二十四個月內不上市交易。

　　證券代碼：000919證券簡稱：金陵藥業公告編號：2007－023

　　金陵藥業股份有限公司

　　第三屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　金陵藥業股份有限公司第三屆董事會第十四次會議于2007年10月26日在南京召開。公司已于2007年10月15日以專人送達、郵寄等方式將會議通知送達至全體董事。會議應到董事9名，實到董事8名。董事陳進寶因工作原因未能出席本次會議，書面委托董事沈志龍代為表決。公司監事及部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長倪忠翔主持，經與會董事認真審議和舉手表決，通過如下決議：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年第一季度報告》；

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《金陵藥業股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》。

　　待江蘇證監局批復同意后另行公告。

　　特此公告。

　　金陵藥業股份有限公司董事會

　　2007年10月26日

　　證券代碼：000919證券簡稱：金陵藥業公告編號：2007－024

　　金陵藥業股份有限公司

　　第三屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　金陵藥業股份有限公司第三屆監事會第十四次會議于2007年10月26日在南京召開。公司已于2007年10月15日以專人送達、郵寄等方式將會議通知送達至全體監事。會議應到監事5名，實到監事5名。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席洪儉主持，經與會監事認真審議和舉手表決，通過如下決議：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年第一季度報告》；

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《金陵藥業股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》。

　　待江蘇證監局批復同意后另行公告。

　　特此公告。

　　金陵藥業股份有限公司監事會

　　2007年10月26日