證券代碼：600533證券簡稱：棲霞建設(shè)編號(hào)：臨2007-35

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司

　　關(guān)于增加股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告

　　公司于2007年10月20日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《南京棲霞建設(shè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議暨2007年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》。現(xiàn)公司控股股東南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司提出臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議，具體如下：

　　為規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用，公司制定了《募集資金管理辦法》，并已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過（詳見2006年6月24日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《南京棲霞建設(shè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》）。為進(jìn)一步提高廣大投資者對(duì)公司管理的參與度，公司控股股東南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司（持有公司股份135，768，240股，占公司總股本的33.52％）建議將該項(xiàng)制度提交公司2007年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月26日