股票代碼：601328股票簡稱：交通銀行編號：臨2007-017

　　交通銀行股份有限公司關于修改公司章程的公告

　　交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”或“本行”）及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　本行于2007年8月28日的年度股東大會上，審議批準了修改公司章程的議案，并于近日獲得中國銀行業監督管理委員會的核準。本次章程的修改具體內容如下：

　　一、將第六十四條第十三項修訂為：

　�。ㄊ�三）審議批準或授權董事會批準本行設立法人機構、重大股權投資、重大債券投資、重大資產購置、重大資產處置、重大資產核銷、重大資產抵押及其他非

　　二、在第六十四條最后增加一段，作為第二款：

　　股東大會職權范圍內的事項，應由股東大會審議決定，但在必要、合理、合法的情況下，股東大會可以授權董事會決定。授權的內容應當明確、具體。股東大會對董事會的授權，如授權事項屬于本章程規定應由股東大會以普通決議通過的事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過；如授權事項屬于本章程規定應由股東大會以特別決議通過的事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、刪去第一百五十二條第八項，并將本條原第九項（序號調整后第八項）修訂為：

　�。ò耍┰诠蓶|大會授權范圍內，決定本行設立法人機構、重大股權投資、重大債券投資、重大資產購置、重大資產處置、重大資產核銷、重大資產抵押及其他非商業銀行業務擔保等事項；

　　四、將第一百五十四條修訂為：

　　董事會應當確定股權投資、債券投資、關聯交易、資產購置、資產處置、資產核銷、資產抵押及其他非商業銀行業務擔保等事項的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并按本章程規定對需要報股東大會的事項報股東大會批準。

　　五、將第一百五十五條修訂為：

　　對日常經營活動中涉及的固定資產購置，在董事會的授權范圍內，由行長按照年度預算核準的額度執行。

　　特此公告

　　交通銀行股份有限公司

　　2007年10月25日