證券代碼：600219證券簡稱：南山鋁業(yè)公告編號：2007－037

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南山鋁業(yè)”）第五屆董事會第二十五次會議于2007年10月23日下午14時在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。公司于2007年10月13日以書面及傳真方式通知全體參會人員，會議應到董事9名，實到董事9名。出席會議董事超過全體董事的半數(shù)，會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　會議由董事長宋建波先生主持，經(jīng)認真審議，通過舉手投票表決方式表決通過了《關于公司與GULF ALUMINA PTY LIMITED（海灣鋁業(yè)公司）簽訂投資建議書的議案》

　　為保障公司鋁產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)原料鋁土礦的供應，規(guī)避鋁土礦的采購風險，公司經(jīng)過長期考察，決定參股

　　海灣鋁業(yè)（GAL）擁有昆士蘭州南奧盧昆鋁土礦區(qū)租地、北領地的馬琴巴島租地以及昆州的思卡東河租地，租地覆蓋總面積1638平方公里，根據(jù)以前的鉆探紀錄，總計擁有約3000萬噸的探明鋁土礦資源。通過在南奧盧昆和馬琴巴島的勘探地帶的進一步鉆探，鋁土礦資源總儲量可增加到7500萬——1億噸。

　　根據(jù)建議書約定，公司將在2007年12月31日內(nèi)通過兩次分批方式對海灣鋁業(yè)投資，獲得海灣鋁業(yè)總股本20%的股權。公司在完成分批投資后將對現(xiàn)有的思卡東河租地上海灣鋁業(yè)所擁有的100%鋁土礦產(chǎn)量獲得優(yōu)先承銷權。2008年底，現(xiàn)有的思卡東河具有開采權的地帶可達到每年100萬噸鋁土礦的生產(chǎn)開采能力。

　　公司本次投資資金由公司自籌解決。

　　9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年10月23日