證券代碼：601008證券簡稱：連云港公告編號:臨2007-019

　　江蘇連云港港口股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要提示：本次會議無否定或者修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇

連云港港口股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年10月25日召開，會議采取現(xiàn)場投票表決方式進行。參加表決的股東及股東代理人共4人，代表股份29685萬股，占公司股份總額的66.26%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員參加了會議。會議由董事長白力群先生主持，符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案表決情況

　　1、審議通過了《關(guān)于將59#泊位所屬工作船碼頭改造為客滾碼頭的議案》；

　　表決結(jié)果：同意：29685萬股，占本次會議股份總數(shù)的 100%；

　　反對：0股，占本次會議股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：0股，占本次會議股份總數(shù)的0%；

　　2、審議通過了《關(guān)于聘任外部審計機構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意：29685萬股，占本次會議股份總數(shù)的 100%；

　　反對：0股，占本次會議股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：0股，占本次會議股份總數(shù)的0%；

　　3、審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意：29685萬股，占本次會議股份總數(shù)的 100%；

　　反對：0股，占本次會議股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：0股，占本次會議股份總數(shù)的0%；

　　三、律師見證情況

　　本次臨時股東大會經(jīng)過國浩律師(集團)上海事務(wù)所錢大治律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次會議的議案以及表決方式和表決程序，均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次會議形成的表決結(jié)果和決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 2007年第二次臨時股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　江蘇連云港港口股份有限公司董事會

　　二○○七年十月二十六日