本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　萬向德農股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議于2007年10月25日上午9:00在哈爾濱市南崗區玉山路18號本公司證券部以通訊表決方式召開。公司共有董事9人，實到董事8人。江廷科董事因公外出，未能參加本次會議，也未委托其他董事代為行使投票表決權。

　　會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長管大源先生主持，在事前已與各位董事就議案內容進行過充分討論的基礎上，最終形成如下決議：

　　1、審議通過了《公司2007年第三季度報告》的議案

　　表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票

　　2、審議通過了《公司關于上市公司治理專項活動整改報告》的議案

　　表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票

　　3、審議通過了《公司向中國工商銀行股份有限公司哈爾濱森融支行申請叁仟

　　萬元人民幣流動資金貸款》的議案

　　表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票

　　公司向中國工商銀行股份有限公司哈爾濱森融支行申請3000萬元人民幣流動資金貸款，期限一年，大股東萬向三農有限公司為該筆貸款提供連帶責任擔保。

　　特此公告！

　　萬向德農股份有限公司董事會

　　2007年10月25日