本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　連云港如意集團股份有限公司第五屆董事會2007年度第四次會議于2007年10月25日召開（會議通知于2007年10月15日以郵件方式發出），應到董事11名，實到董事11名，其中董事劉永軍先生、趙良興先生委托董事劉福堂先生、獨立董事印韡先生委托獨立董事吳革先生出席會議并表決，公司監事列席會議，符合有關法律法規和公司《章程》的規定。

　　經與會董事認真審議和充分討論，對以下議案作出表決：

　　一、公司2007年第三季度報告。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　表決結果：通過。

　　二、浙江遠大進出口有限公司出資5300萬元（其中：實物出資3679．42萬元、現金出資1620．58萬元），成立全資子公司———寧波遠信物流有限公司，主要經營：進出口集裝箱及貨物的運輸、倉儲、堆存、查驗、清洗、維修等物流服務活動（詳見本公司2007年10月26日披露于《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《對外投資公告》）。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　表決結果：通過。

　　本項須提交公司股東大會審議。

　　三、連云港如意集團股份有限公司章程修正案。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　表決結果：通過。

　　本項須提交公司股東大會審議。

　　四、連云港如意集團股份有限公司股東大會議事規則。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　表決結果：通過。

　　本項須提交公司股東大會審議。

　　五、連云港如意集團股份有限公司董事會議事規則。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　表決結果：通過。

　　本項須提交公司股東大會審議。

　　六、連云港如意集團股份有限公司總經理工作細則。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　表決結果：通過。

　　七、連云港如意集團股份有限公司控股子公司管理辦法。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　表決結果：通過。

　　八、連云港如意集團股份有限公司高級管理人員選聘制度。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　表決結果：通過。

　　九、決定于2007年11月15日召開2007年度第四次臨時股東大會（詳見本公司2007年10月26日披露于《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《關于召開2007年度第四次臨時股東大會的通知》）。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　表決結果：通過。

　　特此公告。

　　連云港如意集團股份有限公司董事會

　　二○○七年十月二十六日