本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司第三屆董事會第七次會議于2007年10月12日以郵件、書面形式發出通知，并于2007年10月24日以通訊方式召開，應出席董事九人，實際出席董事九人。

　　會議由張亦斌先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　與會董事經表決，形成如下決議：

　　一、審議通過公司2007年第三季度報告全文及正文

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于變更募集資金投資項目的實施地點和方式的議案》

　　為加快募集資金投資項目建設，進一步擴大接配線產品產能，開拓新的市場，提高公司產品市場占有率，做大做強主業，擬變更總配線架項目的實施地點和實施方式。原項目實施過程中已購入的設備和已建設的廠房仍為本項目實施使用，剩余募集資金公司將通過在深圳投資設立深圳華海力達科技有限公司（暫定名）的形式來完成總配線架項目的剩余部分建設。

　　具體內容見《蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司關于變更募集資金投資項目實施形式的公告》。

　　本議案需提交公司2007年第三次臨時股東大會審議批準。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《關于利用自有閑置資金進行網上新股認購的議案》

　　為提高自有閑置資金的使用效益，在保證生產經營和資金安全的前提下，進行低風險高收益的新股申購業務，最大限度地實現短期投資收益。公司計劃運用自有閑置資金投資于安全性、流動性較高的新股申購業務。

　　具體內容見《蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司董事會關于運用自有閑置資金申購新股的公告》

　　本議案需提交公司2007年第三次臨時股東大會審議批準。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過《網上新股申購業務內控制度》

　　《網上新股申購業務內控制度》全文詳見“巨潮資訊網站”（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權

　　五、審議通過《關于受讓蘇州工業園區奧克科技有限公司持有本公司控股子公司蘇州工業園區海宜新材料有限公司25%股權的議案》

　　為進一步加強管理，提高公司經營效益，公司擬受讓蘇州工業園區奧克科技有限公司持有本公司控股子公司蘇州工業園區海宜新材料有限公司(下稱“新材料公司”)25%股權，受讓價格為蘇州工業園區奧克科技有限公司初始出資額150萬元。新材料公司注冊資本為600萬元，本公司現持有75%股權。新材料公司經營范圍為生產銷售塑料管材、硅芯管、電信器材、電子產品、電器產品，目前主要產品為硅芯管、波紋管、多孔管和PE管。2007年1-9月份新材料公司實現銷售收入856.07萬元，凈利潤9.26萬元。

　　本次受讓完成后，本公司持有新材料公司100%股權，本公司將注銷新材料公司，新材料公司的所有債權、債務由本公司承繼。

　　根據公司《重大經營決策程序規則》中“單項和連續12個月累計對外投資占最近一期經審計的凈資產值20%以下的，由董事會批準。超過此權限的投資，經董事會審核后報股東大會批準”的規定，公司2007年以來對外投資額累計達6506萬元，占公司2006年度經審計凈資產30103.05萬元的21.61%。加上本次受讓新材料公司股權的150萬元，連續12個月累計對外投資占2006年度經審計的凈資產值的比例已達22.11%，因此本次投資應由董事會審核后提交股東大會批準。

　　本議案需提交公司2007年第三次臨時股東大會審議批準。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過《關于為控股子公司深圳市易思博軟件技術有限公司1年期2000萬元流動資金銀行貸款提供擔保的議案》

　　為支持控股子公司深圳市易思博軟件技術有限公司的進一步發展，公司董事會決定為控股子公司深圳市易思博軟件技術有限公司1年期2000萬元流動資金銀行貸款提供擔保。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　七、審議通過《關于全面修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》

　　根據中國證監會及深圳交易所的相關要求，公司擬對公司募集資金管理制度進行全面修訂。

　　本議案需提交公司2007年第三次臨時股東大會審議批準。

　　公司《募集資金管理制度》全文刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　八、審議通過《關于修訂公司章程的議案》

　　根據中國證監會相關要求，擬對公司章程進行修訂如下：

　　原公司章程“第四十一條公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。”

　　修改為“第四十一條公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

　　控股股東及實際控制人不得非法侵占公司資產。控股股東及實際控制人一旦發生非法侵占公司資產的行為，董事會有權申請凍結其持有的股份，實行“占用即凍結”機制。公司董事、監事及高級管理人員有義務維護公司資金安全。公司董事、監事及高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會有權視情結輕重對直接責任人給與處分，對負有嚴重責任的董事可以向股東大會申請罷免。”

　　本議案需提交公司2007年第三次臨時股東大會審議批準。

　　新《公司章程》全文刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　九、審議通過《公司治理專項活動整改報告》

　　經審核，董事會認為：根據江蘇證監局蘇證監函[2007]234號文件下發的《關于對蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司治理狀況的綜合評價和整改建議的函》提出的公司治理運作有關問題，公司對照國家有關法律法規和中國證監會規范性文件的規定，進行了進一步自查和整改，提出了具體的整改計劃，整改措施切實可行，其內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定和要求。

　　該整改報告需報中國證監會江蘇監管局審核，待審核通過后予以公告。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　十、審議通過《關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案》

　　具體內容見《蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十月二十六日