本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更的提案。

　　二、召開會議的基本情況

　　1、會議召集人：江西萬年青水泥股份有限公司董事會

　　2、會議時間：2007年10月25日上午8：30時

　　3、會議地點：江西省建材集團公司五樓會議室

　　4、會議方式：現場投票表決

　　5、主持人：公司董事長劉明壽

　　6、本次會議通知于2007年10月9日發出。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東及代理人共4人，代表股份179，904，722股，占公司總股份的49．90％；

　　2、公司董事、監事及證律師參加了會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　四、提案審議和表決情況

　　出席本次股東大會的全體股東以記名投票表決方式，所審議的全部議案均獲得出席會議股東所持有效表決權表決通過。

　　具體議案審議情況如下：

　　（一）審議通過了《江西萬年青水泥股份有限公司萬年水泥廠4500ｔ／ｄ水泥熟料生產線》；

　　179，904，722股同意，占有表決權股份的100％；0股反對，0股棄權，一致通過。

　　（二）審議通過了《關于江西瑞金萬年青水泥有限責任公司（2＃）線4000ｔ／ｄ熟料水泥生產線技改工程》；

　　179，904，722股同意，占有表決權股份的100％；0股反對，0股棄權，一致通過。

　　（三）審議通過了《關于江西瑞金萬年青水泥有限責任公司2×9ＭＷ純低溫余熱發電工程》。

　　179，904，722股同意，占有表決權股份的100％；0股反對，0股棄權，一致通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　北京市金杜律師事務所王立新、宋萍萍律師為本次股東大會進行了法律見證并出具了法律意見書，認為公司2007年度第四次臨時股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等相關事宜符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，合法有效。

　　特此公告。

　　江西萬年青水泥股份有限公司董事會

　　二○○七年十月二十五日