本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》、《證券法》及公司章程的規定，公司董事會決定于2007年11月12日召開公司2007年度第二次臨時股東大會。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。會議的有關事項如下：

　　一、會議時間

　　現場會議召開時間為2007年11月12日（星期一）上午9：30；網絡投票時間為2007年11月12日（星期一）上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

　　二、現場會議地點

　　內蒙古阿拉善左旗烏斯太鎮阿拉善經濟開發區公司五樓會議室。

　　三、股東大會投票表決方式

　　本次股東大會采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式，股東只能選擇現場投票與聯絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　四、會議審議事項：

　　1．審議《內蒙古蘭太實業股份有限公司非公開發行股票預案》；

　　2．審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；

　　3．審議《關于公司非公開發行股票方案的議案》；

　　4．審議《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》；

　　5．審議《關于本次非公開發行募集資金運用的可行性報告》；

　　6．審議《關于公司內部控制的自我評價報告》；

　　7．審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜的議案》；

　　8．審議《關于制訂＜內蒙古蘭太實業股份有限公司募集資金管理辦法＞的議案》；

　　9．審議《關于修改公司章程的議案》。

　　五、出席及列席會議人員

　　1．本次股東大會的股權登記日為2007年11月2日。截止2007年11月2日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2．公司董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、保薦代表人、律師等。

　　六、出席現場會議登記事項：

　　1．登記手續：法人股東須持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人證明書、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應持法定代表人出具的授權委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續；個人股東須持股東帳戶卡、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應持法定代表人出具的授權委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內收到為準。

　　2．登記時間、地點及聯系方式

　　登記時間：2007年11月8日上午9：00至11：00；下午13：00至17：00。

　　登記地點：內蒙古阿拉善經濟開發區本公司證券事務部。

　　公司聯系地址：內蒙古阿拉善左旗阿拉善經濟開發區

　　聯系方式：聯系人：王曉燕

　　電話：（0473）3443896

　　傳真（0473）3443900

　　郵編：750336

　　3．注意事項：與會股東交通及食宿費用自理。

　　七、股東參加網絡投票的程序及相關事項

　　1．網絡投票時間：2007年11月12（星期一）上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

　　2．截止2007年11月2日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權參加本次股東大會并參與表決。

　　3．投票操作方法

　　（1）投票代碼及投票簡稱

　　議案

　　序號

　　議案申報

　　對應的申報價格

　　總議案

　　表示對以下議案一至議案九所有議案統一表決

　　99．00元

　　議案一

　　內蒙古蘭太實業股份有限公司非公開發行股票預案

　　1．00元

　　議案二

　　關于公司符合非公開發行股票條件的議案

　　2．00元

　　議案三

　　關于公司非公開發行股票方案的議案

　　3．00元

　　事項1．本次非公開發行股票的種類和面值

　　3．01元

　　事項2．發行數量

　　3．02元

　　事項3．發行方式

　　3．03元

　　事項4．發行對象和認購方式

　　3．04元

　　事項5．發行價格和定價依據

　　3．05元

　　事項6．本次非公開發行股票的鎖定期

　　3．06元

　　事項7．募集資金數額和用途

　　3．07元

　　事項8．本次非公開發行前的滾存利潤安排

　　3．08元

　　事項9．本次非公開發行決議的有效期

　　3．09元

　　議案四

　　關于前次募集資金使用情況的說明的議案

　　4．00元

　　議案五

　　關于本次非公開發行募集資金運用的可行性報告

　　5．00元

　　議案六

　　關于公司內部控制的自我評價報告

　　6．00元

　　議案七

　　關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜的議案

　　7．00元

　　議案八

　　關于制訂《內蒙古蘭太實業股份有限公司募集資金管理辦法》的議案

　　8．00元

　　議案九

　　關于修改公司章程的議案

　　9．00元

　　（2）股東投票的具體程序

　　Ａ．買賣方向為買入股票；

　　Ｂ．在表決議案時，須填報臨時股東大會的申報價格，99．00元代表本次股東大會所有議案，1．00元代表議案一，依此類推。每一項議案應以相應的價格分別申報：

　　投票代碼

　　投票簡稱

　　738328

　　蘭太投票

　　Ｃ．在表決議案時，須填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　（3）投票舉例

　　Ａ．股權登記日持有“蘭太實業”Ａ股的滬市投資者，對議案一投贊成票的，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738328

　　買入

　　1．00元

　　1股

　　Ｂ．股權登記日持有“蘭太實業”Ａ股的滬市投資者，對本次股東大會所有議案均投贊成票的，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738328

　　買入

　　99．00元

　　1股

　　（4）注意事項

　　Ａ．對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　Ｂ．對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附：授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本公司）出席內蒙古蘭太實業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　委托人（簽字）：委托人身份證號碼：

　　受托人（簽字）：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十月二十五日