本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳術或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　公司在本次會議召開期間沒有增加、否決提案

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年10月25日

　　2．召開地點：公司Ａ301會議室

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：公司董事會

　　5．主持人：董事長劉長寬先生

　　6．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定

　　三、會議的出席情況

　　1、總體出席情況：

　　參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共4人，代表股份713，099，935股，占公司有表決權總股份的65．42％。

　　2、社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）0人，代表股份0股，占公司社會公眾股股東有表決權總股份的0％。

　　四、提案審議和表決情況

　　大會經過認真審議，以記名投票，現場表決方式通過《募集資金使用管理制度》和《公司章程》中有關內容的修改。（全文見2007年10月10日《中國證券報》、《證券時報》，巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　1、審議通過了《募集資金使用管理制度》。同意股份713，099，935股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股份0股；棄權股份0股。

　　2、審議通過了《公司章程》中有關內容的修改。同意股份713，099，935股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股份0股；棄權股份0股；

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：北京市星河律師事務所

　　2．律師姓名：袁勝華、鄭海樓

　　3．結論性意見：北京市星河律師事務所袁勝華律師、鄭海樓律師已對此次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格、股東大會的表決程序等事項出具了法律意見書，認為本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　六、備查文件：

　　1、華北高速公路股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議

　　2、華北

　　特此公告。

　　華北高速公路股份有限公司董事會

　　2007年10月25日