本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會于2007年10月25日上午10時在南昌市富豪大酒店會議室召開，出席會議的股東及授權(quán)代表共5人，代表有表決權(quán)股份143，882，830股，占總股本的57．10％。本次會議由董事會召集，公司董事長吳方輝先生因公出差，根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司過半數(shù)董事推選，由公司董事、總經(jīng)理陳文浩先生主持會議，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　本次大會逐項審議了各項提案，并采用記名投票表決方式進(jìn)行了現(xiàn)場表決，表決結(jié)果如下：

　�。ㄒ唬┕�司參股中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司財務(wù)公司的議案

　　此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東中國航空科技工業(yè)股份有限公司和江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司回避了表決，本項議案有效表決股數(shù)為1，968，355股。

　　表決結(jié)果：同意1，938，275股，反對30，080股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股東所持股份總額的98．47％。

　　相關(guān)內(nèi)容見公司2007年9月26日公告。

　�。ǘ�）關(guān)于公司受讓航空研究發(fā)展中心辦公樓產(chǎn)權(quán)的議案

　　因此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東中國航空科技工業(yè)股份有限公司和江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司回避了表決，本項議案有效表決股數(shù)為1，968，355股。

　　表決結(jié)果：同意1，968，355股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股東所持股份總額的100％。

　　相關(guān)內(nèi)容見公司2007年9月26日公告。

　　三、律師見證情況

　　北京市嘉源律師事務(wù)所徐瑩律師現(xiàn)場見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、江西洪都航空工業(yè)股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京嘉源律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

　　二○○七年十月二十五日