證券代碼：000401證券簡稱：冀東水泥 公告編號：2007－34

　　唐山冀東水泥股份有限公司

　　第五屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱為“公司”）董事會于2007年10月15日，以專人送達的方式向全體董事和監事發出了關于召開第五屆董事會第二十二次會議的通知。會議于2007年10月25日在公司辦公樓九樓會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，三名監事及其他相關人員列席了會議。會議由董事長張增光同志主持，對通知所列議案逐項進行審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司治理專項活動整改報告。

　　該項議案九票同意，零票反對，零票棄權。

　　二、審議通過了修改公司章程的議案。

　　該項議案尚需經公司股東大會審議通過。

　　該項議案九票同意，零票反對，零票棄權。

　　三、審議通過了關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案。

　　公司擬定于2007年11月12日在唐山冀東水泥股份有限公司會議室召開2007年第二次臨時股東大會，對上述事項中第二項及公司五屆十八次董事會審議通過的董事會設立提名委員會、戰略委員會事項進行審議。（詳見《唐山冀東水泥股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》）

　　該項議案九票同意，零票反對，零票棄權。

　　唐山冀東水泥股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年10月25日

　　證券代碼：000401證券簡稱：冀東水泥公告編號：2007－35

　　唐山冀東水泥股份有限公司

　　關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1．召開時間：2007年11月12日 上午9：00

　　2．召開地點：唐山冀東水泥股份有限公司會議室。

　　3．召集人：董事會

　　4．召開方式：現場投票

　　5．出席對象：

　　（1）凡是2007年11月5日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　（2）本公司董事、監事、高級管理人員。

　　（3）公司法律顧問。

　　二、會議審議事項

　　1． 審議董事會設立提名委員會的議案。

　　2． 審議董事會設立戰略委員會的議案。

　　3． 審議修改公司章程的議案。

　　審議事項第1、2項具體內容刊登在2007年8月14日的《中國證券報》、《證券時報》上，并在巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1．登記方式：

　　個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、委托書、委托授權人證券帳戶；法人股股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2．登記時間：2007年11月6日——2007年11月11日（8：00—16：30）

　　3．登記地點：唐山冀東水泥股份有限公司董事會秘書室

　　4．受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　　（1）個人股東：應出示本人身份證、委托書、委托授權人證券帳戶；

　　（2）法人股股東：應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　四、其它事項

　　1． 會議聯系方式：

　　（1）公司地址：河北省唐山市豐潤區林蔭路

　　（2）聯系人：張士江、劉福生

　　（3）聯系電話：0315—3244005

　　（4）傳真：0315—3244005

　　（5）郵政編碼：063031

　　2．會議費用：與會股東食宿費及交通費自理。

　　3． 會議期限：半天。

　　五、授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席唐山冀東水泥股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，具體事宜委托如下：

　　（1）代理人是（否）具有表決權；

　　（2）代理人對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示：

　　對股東大會議程所列議案投贊成票；

　　對股東大會議程所列議案投反對票；

　　對股東大會議程所列議案投棄權票；

　　（3）代理人對臨時提案是（否）具有表決權及行使何種表決權的具體指示。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人證券帳戶：委托人持有股數：

　　代理人簽名：代理人身份證號碼：

　　委托日期：年月日

　　（注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本表復印有效）

　　唐山冀東水泥股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年10月25日

　　唐山冀東水泥股份有限公司

　　公司治理專項活動整改報告

　　根據中國證監會證監公司字［2007］28號文件《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》、上市部函［2007］123號文件《關于督促做好公司治理專項活動整改提高相關工作的通知》和中國證監會河北監管局冀證監發［2007］81號文件《關于做好上市公司治理專項活動整改提高階段工作的通知》等文件要求，現將公司治理專項活動整改情況匯報如下：

　　一、公司加強公司治理專項活動概況

　　根據中國證監會和河北監管局對公司治理專項活動的相關要求，公司及時成立了以董事長為第一責任人的公司治理專項工作領導小組，董事長任組長，全體董事、監事為成員，下設公司治理工作組，負責具體工作。工作組由董事會秘書牽頭，董秘室、總經辦、企管部、財務部、審計部、人力部為成員單位，共同完成該項工作。

　　公司自2007年4月1日起，依照證監公司字［2007］28號文件規定的公司治理專項活動的自查事項認真開展自查工作。經歷時三周的自查，公司制定了關于公司治理專項活動自查報告及整改計劃，并于4月27日提交公司五屆十四次董事會審議通過。公司在對外網站上設置了公司治理專區，將自查報告和整改計劃全文在公司網站上披露。

　　在公司治理專項活動中，公司在網站設置了留言板，供投資者和潛在投資者就冀東水泥在公司治理方面存在的問題“獻計獻策”；公司明確專線電話，及時接聽投資者對公司治理的意見。

　　按照證監會的要求，公司于2007年7月26日在公司會議室召開了公司治理專項活動說明會，公司管理層非常重視這次會議，公司董事長張增光、總經理于九洲、董事會秘書張士江、財務部長任前進、監事劉宗山等出席了說明會，華富基金、華夏基金、長城基金等13家基金經理和泰康人壽、聯合證券研究員等共15名機構投資者和研究員參會，與會人員對公司治理的相關問題開展了積極的交流。

　　說明會上，公司董事會秘書張士江同志就前段時間公司組織開展專項活動情況向投資者、潛在投資者進行做了專題匯報，重點講了本次專項治理活動中公司發現的問題和整改情況。公司管理層一一解答了投資者和潛在投資者提出的相關問題，投資者對公司治理和管理層的回答感到非常滿意。

　　2007年8月31日，中國證監會河北監管局對本公司的公司治理專項活動進行了現場檢查。

　　二、公司治理存在的問題、整改措施及整改落實情況

　　公司在公司治理自查活動中，針對發現的問題逐一制定了整改計劃，并積極進行了整改。

　　1、股東大會、董事會、監事會相關文件保存的安全性

　　本次自查前，公司股東大會 、董事會、監事會相關文件均在董事會秘書室保存，并由董事會秘書室統一管理。為提高相關文件保存的安全性，將全部文件按年度移交公司檔案室統一保存管理。該項工作根據整改工作時間安排，已經于2007年9月11日完成。

　　董事會秘書室將按照檔案管理的基本要求，在每年的一季度對上一年所有股東大會、董事會、監事會的會議通知、議案、決議、公告和記錄進行歸檔整理，統一交公司檔案室保管，并辦理交接手續。

　　2、董事會提名委員會和投資戰略專業委員會的設立

　　根據上市公司治理準則規定，公司董事會應成立提名委員會和投資戰略委員會，本次自查前公司尚未設立。2007年8月10日公司五屆十八次董事會審議通過了設立提名委員會和戰略委員會及兩個委員會的議事規則。公司擬于2007年11月日召開公司第二次臨時股東大會，審議設立提名委員會和戰略委員會事項。股東大會審議通過后，董事會將確定兩個專業委員會人員構成。

　　3、經理層內部問責機制

　　針對公司治理自查中，公司經理層內部問責機制不健全的問題，公司組織起草制定了《行政問責制度》，問責范圍包括從經理層到普通員工的各種行為，對于經理層的問責主要包括《公司法》、《證券法》中規定的全部禁止行為，對公司高管重大行為（募集資金使用、購并、重組、資產置換、擔保、關聯交易、內幕交易、利潤操縱、同業競爭、投融資、質押、抵押、重要合同、再融資、信息披露等）的監管等行為進行了明確規定，對哪些必須受到行政處罰，哪些不必受到行政處罰，應受行政處罰中哪些必須受到警告，哪些必須受到罰款，哪些必須受到禁入，罰款的幅度如何分類分級確定，都進行了詳細的規定，對各類違規、違法行為都能對號入座。該項制度已經進行了三次討論完善，近期開始試行。

　　4、公司風險防范制度體系

　　8月初，公司聘請了北大縱橫管理咨詢公司咨詢指導我公司建立、完善內部控制體系。經兩個月的調研論證，系統健全、完善了風險防范的相關制度體系。目前，我公司已經初步完成內控體系建設。在風險防范建設方面，已經初步建立企業經營風險評估、控制機制，重大投資法律風險評估、控制機制等多項與公司生產、經營、發展、治理相關的風險控制體系。

　　開展此次強化公司治理專項活動使公司治理進一步規范，有效的提升了公司的管理水平。

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會

　　2007年10月25日