青島黃海橡膠股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司劉坤董事因出差未能出席董事會會議。

　　1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人孫振華，主管會計工作負責人劉斌及會計機構負責人（會計主管人員）孔祥陽聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(元)

　　1，972，566，971.62

　　1，658，076，408.72

　　18.97

　　股東權益(不含少數股東權益)(元)

　　358，927，199.38

　　346，980，005.71

　　3.44

　　每股凈資產(元)

　　1.404

　　1.358

　　3.39

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　205，417，180.01

　　146.21

　　每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　0.80

　　108.30

　　報告期

　　（7-9月）

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　凈利潤(元)

　　8，095，827.61

　　11，947，193.67

　　6，363.85

　　基本每股收益(元)

　　0.032

　　0.047

　　扣除非經常性損益后基本每股收益(元)

　　-

　　0.022

　　-

　　稀釋每股收益(元)

　　0.032

　　0.047

　　凈資產收益率(%)

　　2.23

　　3.33

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)

　　0.016

　　1.57

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　（1-9月）（元）

　　債務重組損益

　　7，691，976.69

　　其他非經常性損益項目

　　-1，395，346.42

　　合計

　　6，296，630.27

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　13，385

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　　孔麗鳳

　　1，980，211

　　人民幣普通股

　　范 瑋

　　1，885，431

　　人民幣普通股

　　朱培水

　　1，718，493

　　人民幣普通股

　　吳劍平

　　965，035

　　人民幣普通股

　　江南設計院

　　900，000

　　人民幣普通股

　　舒逸民

　　635，259

　　人民幣普通股

　　吳巍銘

　　582，500

　　人民幣普通股

　　葉長青

　　577，399

　　人民幣普通股

　　夏 宜

　　564，516

　　人民幣普通股

　　徐 潔

　　560，000

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　由于2007年度1-9月公司產銷結構有較大改善，致主營業務收入同比有所增長，同時公司債務重組也使公司利潤有所增長。因此，公司本期報告財務指標中利潤同比和每股收益同比均發生大幅度增長。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　公司

股權分置改革過程中實際控制人中車集團做出了特別承諾：“為加強對黃海股份的控制權，進一步完善黃海股份產業鏈，提升其持續盈利能力，中車集團承諾在黃海股份股權分置改革完成后的適當時機，按照國家法律法規及有關規范性文件的要求，在獲得黃海股份股東大會及有權部門批準后，以適當的方式向黃海股份注入其下屬汽車后服務板塊的資產。”中車集團將嚴守承諾，目前正在整合相關資產，方案正在論證。承諾履行的進展情況公司將第一時間予以公告，但目前尚無具體方案。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 其他需要說明的重大事項

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　青島黃海橡膠股份有限公司

　　法定代表人：孫振華

　　2007年10月26日

　　證券代碼：600579證券簡稱：*ST黃海公告編號：2007-044

　　青島黃海橡膠股份有限公司

　　第三屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　青島黃海橡膠股份有限公司第三屆董事會第十八次會議于2007年10月25日上午9：00在青島黃海橡膠集團有限責任公司5#會議室召開。本次會議應出席董事11人，實際出席董事10人，劉坤董事因出差委托徐國君董事代為表決。部分監事會成員、高管人員列席會議。其召集召開程序及審議事項符合《公司法》、《公司章程》等規定要求，會議合法有效。會議由公司董事長孫振華先生主持，與會董事認真審議，并以舉手表決方式通過了各項議案，形成如下決議：

　　1、審議通過《青島黃海橡膠股份有限公司第三季度報告全文及正文》的議案。

　　監事會根據《證券法》第68條、關于《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定的相關要求，對董事會編制的《二○○七年第三季度報告全文》及其《正文》進行了認真審核，并出具如下審核意見：（1）公司《二○○七年第三季度報告全文》及其《正文》的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的各項規定；（2）公司《二○○七年第三季度報告全文》及其《正文》的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息真實地反映報告期內公司的經營成果和財務狀況等事項；（3）公司監事會提出本意見前，沒有發現參與公司《二○○七年第三季度報告全文》及其《正文》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：議案贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《青島黃海橡膠股份有限公司第三屆董事會董事變動的議案》。

　　因工作原因，魏垂珍同志不再擔任公司董事、副總經理職務，公司第三屆董事會擬推薦公司副總經理袁房林同志擔任公司董事。袁房林同志簡歷如下：

　　袁房林，男，1963年10月出生，漢族，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。曾任東風金獅輪胎有限公司技術室技術主任、煉膠中心主任、總經理助理；東風輪胎集團有限公司副總經理、總經理；中國化工裝備總公司輪胎橡膠事業部主任。現任青島黃海橡膠股份有限公司副總經理，青島密煉膠有限責任公司總經理職務。

　　表決結果：議案贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《青島黃海橡膠股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的議案》。

　　以上議案中，《青島黃海橡膠股份有限公司第三屆董事會董事變動的議案》須提交股東大會審議，公司2007年第四次臨時股東大會會議通知于公告當日發出。

　　表決結果：議案贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　青島黃海橡膠股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十月二十五日

　　證券代碼：600579證券簡稱：*ST黃海編號：2007-045

　　青島黃海橡膠股份有限公司召開

　　二○○七年第四次臨時股東大會的會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2007年11月13日上午9：00時，會期半天。

　　●會議召開地點：青島黃海橡膠集團有限責任公司辦公大樓#5會議室

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次股東大會的召集人：公司第三屆董事會

　　2、會議召開時間：2007年11月13日（星期二）上午9：00（會議簽到時間為上午8：00～9：00）

　　3、會議地點：青島市李滄區滄安路1號青島黃海橡膠集團有限責任公司辦公大樓#5會議室

　　二、會議審議事項

　　《青島黃海橡膠股份有限公司第三屆董事會董事變動的議案》

　　上述提案的具體內容詳見2007年10月26日《中國證券報》、《上海證券報》上披露的《青島黃海橡膠股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告》。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2007年11月9日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

　　2、公司董事、監事、高管人員及公司聘請的見證律師。

　　四、登記方法

　　1、登記方法：

　　法人股東代表憑法定代表人資格證明、或法人授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證、出席者本人身份證進行登記。

　　個人股東憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證進行登記。

　　代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證進行登記。

　　異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2007年11月12日（上午9：00～11：30，下午13:00～16:30）。

　　3、登記地點：青島市李滄區滄安路1號青島黃海橡膠股份有限公司董事會秘書室

　　五、其他事項

　　1、聯系方式：

　　聯系地址：青島市李滄區滄安路1號

　　青島黃海橡膠股份有限公司董事會秘書室

　　

郵政編碼：266041

　　聯 系 人：常永勝

　　聯系電話：0532—84678086

　　2、會期半天，與會股東或其代理人食宿及交通費自理。

　　青島黃海橡膠股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十月二十五日

　　附件

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人/本公司出席青島黃海橡膠股份有限公司二○○七年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名）：委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　受托人（簽名）：受托人身份證號：

　　委托日期：年月 日

　　（本授權委托書原件及復印件均有效）