股票簡稱：天科股份股票代碼：600378編號：臨2007-035

　　四川天一科技股份有限公司

　　關于董事辭職公告

　　本公司及董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　2007年10月24日，公司董事會收到古共偉先生關于辭去本公司董事職務的報告，古共偉先生因股權已經正式劃轉和組織工作安排，提出辭去現任的公司董事之職；

　　2007年10月25日，公司董事會收到劉林峰先生關于辭去本公司董事、董事長職務的報告，劉林峰先生因工作原因，提出辭去現任的公司董事、董事長職務。

　　根據《公司章程》的有關規定，上述辭呈自送達董事會時生效。

　　為了適應本公司第一大股東變更的需要，保證公司董事會的正常運作，本公司董事會將根據相關股東意見，按規定提名合適的董事候選人，并提請股東大會選舉。

　　本公司衷心感謝劉林峰先生、古共偉先生任職期為公司所作出的貢獻。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事會

　　2007年10月25日

　　股票簡稱：天科股份股票代碼：600378編號：臨2007-036

　　四川天一科技股份有限公司

　　關于監事辭職公告

　　2007年10月24日，公司收到崔基道先生辭去本公司監事職務的報告，崔基道先生因股權已經正式劃轉和組織工作安排，提出辭去現任的公司監事之職；

　　根據《公司章程》的有關規定，上述辭呈自送達之時起生效。

　　為了適應本公司第一大股東變更的需要，公司監事會將根據相關股東意見，按規定提名合適的監事候選人，并提請股東大會選舉。

　　本公司衷心感謝崔基道先生任職期間為公司所作出的貢獻。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司監事會

　　2007年10月25日