本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　�。ㄒ唬┱匍_會議基本情況

　　召集人：本公司董事會

　　時間：2007年11月9日（星期5）上午9:30，

　　地點：湖南省吉首市振武營本公司酒文化陳列館

　　方式：現場開會

　�。ǘ�）會議審議事項

　　審議通過酒鬼酒股份有限公司、酒鬼酒供銷有限責任公司與上海恒元投資管理有限公司簽訂的關于湖南利新源房地產開發有限公司的《股權轉讓及債務轉移協議》。

　　（三）會議出席對象

　　1、本公司的董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2007 年11月7日下午交易結束后，在中國

　�。ㄋ模�會議登記辦法

　　股東參加會議，請于2007年11月8日（上午9:00～11:00，下午2:00～5:00）持股東帳戶卡、個人身份證及持股憑證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司董事會秘書處登記。股東可以用信函或傳真方式登記。股東或受委托行使表決權人表決時需提交上述文件的原件。

　　聯系人：李文生、易堯江

　　電話：0743－8312079\8312178（傳真）

　　酒鬼酒股份有限公司董事會

　　2007年10月24日