§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1．2公司獨(dú)立董事楊雄勝因公出差，未出席董事會(huì)會(huì)議，其他董事出席董事會(huì)并參與表決。

　　1．3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)

審計(jì)。

　　1．4 公司負(fù)責(zé)人杜堯，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人鄧在春及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）吳祖陵聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種：人民幣

　　■

　　■

　　2．2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表單位：股

　　■

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3．1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　資產(chǎn)與股東權(quán)益情況分析 單位：人民幣元

　　■

　　注釋1：總資產(chǎn)比年初增加了30．33％，主要原因：一是報(bào)告期增發(fā)新股；二是銀行借款同比去年減少了1．52億；三是當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的收益所致。

　　注釋2：貨幣資金比年初增加了75．02％，主要原因同注釋1以及當(dāng)期同比增加的回款。

　　注釋3：應(yīng)收票據(jù)比年初增加了202．54％，主要是報(bào)告期銷售較多地采用了期票結(jié)算的方式。

　　注釋4：存貨比年初增加了52．66％，主要原因是公司報(bào)告期訂貨大幅增加（已提前一個(gè)季度完成年度目標(biāo)），前期生產(chǎn)投入增加所致。

　　注釋5：無形資產(chǎn)比年初增加了63．88％，主要原因是合并報(bào)表引入報(bào)告期新增子公司的無形資產(chǎn)。

　　注釋6：預(yù)收帳款比年初增加了166．17％，主要原因是預(yù)收客戶的訂貨款增加所致。

　　注釋7：應(yīng)付票據(jù)比年初增加了248．73％，主要是報(bào)告期公司與供應(yīng)商較多地采用了期票的結(jié)算方式。

　　注釋8：應(yīng)繳稅費(fèi)余額和年初相比的變化原因主要是公司訂貨增幅較大，前期備料采購取得的增值稅額留抵?jǐn)?shù)增加所致。

　　注釋9：其他流動(dòng)負(fù)債比年初增加了408．92％，主要原因是公司計(jì)提的外協(xié)加工費(fèi)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)增加所致。

　　注釋10：其他非流動(dòng)負(fù)債比年初減少了55．522％，為國債項(xiàng)目利息補(bǔ)貼款余額的減少。

　　注釋11：股東權(quán)益比年初增加了81．33％，主要原因同注釋1。

　　3．2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3．3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 □不適用

　　■

　　3．4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3．5 其他需要說明的重大事項(xiàng)

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　3．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

　　□適用 √不適用

　　航天晨光股份有限公司

　　法定代表人：杜堯

　　2007年10月25日

　　證券代碼：600501證券簡(jiǎn)稱：航天晨光編號(hào)：臨2007－025

　　航天晨光股份有限公司

　　二屆十九次董事會(huì)決議公告

　　暨召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　航天晨光股份有限公司于2007年10月12日以傳真方式通知公司全體董事、監(jiān)事召開二屆十九次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議于2007年10月24日上午9：30召開。杜堯、郭勇、孫俊、王家午、尹惠芳、吳啟宏、李英德、黃偉民共8名董事親自出席會(huì)議，獨(dú)立董事楊雄勝委托黃偉民出席并代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過充分討論，通過如下決議：

　　一、審議通過《2007年三季度報(bào)告》

　　9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《修改公司章程的議案》

　　9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　航天晨光收購增資重慶航天新世紀(jì)衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)有限公司的申請(qǐng)已獲國防科工委［2007］933號(hào)批文的同意。根據(jù)國防科工委有關(guān)保密工作的要求，在公司章程中增加相關(guān)保密條款。

　　三、審議通過《公司董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司二屆董事會(huì)現(xiàn)已屆滿，現(xiàn)提名杜堯、郭勇、吳啟宏、陳加武、鄧在春、郭兆海、黃偉民、李英德、陳良為第三屆董事會(huì)董事候選人。其中黃偉民、李英德、陳良為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。（董事候選人簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事聲明請(qǐng)見附件1－3）

　　四、審議通過《關(guān)于召開公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　�。ㄒ唬�會(huì)議時(shí)間：2007年11月28日

　�。ǘ�）會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天元中路188號(hào)公司科技辦公大樓八樓三號(hào)會(huì)議室

　�。ㄈ�）會(huì)議審議內(nèi)容：

　　1、修改公司章程的議案

　　2、董事會(huì)換屆選舉的議案

　　3、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

　�。ㄋ模�會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、截止2007年11月23日下午交易結(jié)束時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東（或股東授權(quán)代理人）。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　3、公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員。

　�。ㄎ澹﹨⒓訒�(huì)議股東登記事項(xiàng)

　　1、會(huì)議登記：凡符合條件參加會(huì)議的股東或股東代理人于2007年11月26日至27日上午9：00至下午16：00點(diǎn)向公司證券投資部辦理出席股東大會(huì)登記手續(xù)。異地股東可用傳真登記，請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣；也可采用其他通訊方式預(yù)約登記。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記終止。

　　2、股東證明文件：

　�、欧ㄈ斯蓶|持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席會(huì)議人身份證件。

　�、苽�(gè)人股東持本人身份證、個(gè)人股東帳戶卡。

　�、鞘芪�托代理人持本人身份證、委托人親筆簽發(fā)的授權(quán)委托書和委托人股東帳戶卡。授權(quán)委托書格式附后。

　　3、登記地點(diǎn)：南京市江寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天元中路188號(hào)公司江寧科技辦公大樓證券投資部。

　　（七）其他事項(xiàng)：

　　⑴與會(huì)者交通和食宿費(fèi)用自理

　�、乒�司聯(lián)系地址：南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天元中路188號(hào)

　　郵編：211100

　　聯(lián)系人：張智秀、趙秀梅

　　聯(lián)系電話：025－52826030、52826031

　　傳真：025－52826039

　　航天晨光股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月25日

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席航天晨光股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

　　股東名稱：

　　股東帳戶號(hào)：持股數(shù)：

　　委托人簽名：委托人身份證號(hào)：委托日期：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)：受托日期：

　�。ù耸跈�(quán)委托書格式復(fù)印有效）

　　附件1：董事候選人個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　杜 堯，男，中共黨員，研究員級(jí)高級(jí)工程師，博士。江蘇省優(yōu)秀青年企業(yè)家，南京市新長征突擊手、國防科工委“511”高級(jí)管理人才，國防科工委勞動(dòng)模范。曾任原南京晨光機(jī)器廠分公司經(jīng)理助理、副經(jīng)理、上海浦東波紋管公司總經(jīng)理，南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司董事長、總經(jīng)理，兼任南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司副董事長，航天通信控股集團(tuán)股份有限公司黨委書記、董事長。

　　郭 勇，男，中共黨員，研究員級(jí)高級(jí)工程師，碩士，享受國務(wù)院政府津貼，國防科工委“511”高級(jí)管理人才。曾任原南京晨光機(jī)器廠團(tuán)委書記，分公司書記、副經(jīng)理，南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司人事保衛(wèi)部副部長、部長，南京晨光集團(tuán)公司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司副董事長，兼任南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理。

　　吳啟宏，男，中共黨員，研究員級(jí)高級(jí)工程師，博士，享受政府津貼，中國航天科工集團(tuán)有突出貢獻(xiàn)專家，江蘇省“333工程”培養(yǎng)對(duì)象，南京市中青年拔尖人才。曾任原晨光機(jī)器廠設(shè)計(jì)所副所長、所長、分公司副經(jīng)理，南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司副總工程師、副總經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理，兼任南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司董事。

　　陳加武，男，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，碩士。曾任南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處處長助理，財(cái)務(wù)部副部長，南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長。現(xiàn)任中國航天科工集團(tuán)第四研究院財(cái)務(wù)部副部長，兼任本公司監(jiān)事。

　　鄧在春，男，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，碩士。曾任上海浦東波紋管公司行政財(cái)務(wù)部經(jīng)理，南京晨光東螺有限公司副經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職�，F(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　郭兆海，男，中共黨員，高級(jí)工程師，碩士。曾任南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司金屬軟管分公司工藝室主任，勞動(dòng)服務(wù)公司經(jīng)理助理、副經(jīng)理，金屬軟管分公司副經(jīng)理、總經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司黨委副書記、副總經(jīng)理。

　　黃偉民，男，中共黨員，執(zhí)業(yè)律師，博士研究生。曾任中國礦業(yè)大學(xué)講師、教研室主任，中華人民共和國《煤炭法》起草小組成員�，F(xiàn)任國浩律師集團(tuán)事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、執(zhí)行合伙人、本公司獨(dú)立董事。

　　李英德，男，研究員級(jí)高級(jí)工程師，本科學(xué)歷。曾任上海新力機(jī)器廠副廠長、廠長兼上海航天局810研究所所長，上海新江機(jī)器廠廠長兼上海航天局800研究所所長，上海航天局局長助理、副局長、黨委書記，上海航天工業(yè)總公司董事長。2001至2003年擔(dān)任上海航天汽車機(jī)電股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席、上海航天局局級(jí)調(diào)研員�，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。

　　陳 良，男，南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長、教授、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士生導(dǎo)師，碩士。1990年至今在南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院從事會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的教學(xué)與科研工作。在專業(yè)學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文60余篇，出版專著、教材十余部，承擔(dān)省部級(jí)課題6項(xiàng)�，F(xiàn)任江蘇省糧食會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長、江蘇建筑會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)顧問。

　　附件二：獨(dú)立董事提名人聲明

　　航天晨光股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人航天晨光股份有限公司二屆董事會(huì)現(xiàn)就提名黃偉民先生、李英德先生以及陳良先生為航天晨光股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與該公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任航天晨光股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合航天晨光股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括航天晨光股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人（蓋章）：航天晨光股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月24日

　　附件三：獨(dú)立董事候選人聲明

　　航天晨光股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人黃偉民，作為航天晨光股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與航天晨光股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括航天晨光股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與該公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人（簽名）：黃偉民

　　2007年10月24日

　　航天晨光股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人李英德，作為航天晨光股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與航天晨光股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括航天晨光股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與該公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人（簽名）：李英德

　　2007年10月24日

　　航天晨光股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人陳良，作為航天晨光股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與航天晨光股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括航天晨光股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與該公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人（簽名）：陳良

　　2007年10月24日

　　證券代碼：600501證券簡(jiǎn)稱：航天晨光編號(hào)：臨2007—026

　　航天晨光股份有限公司

　　二屆九次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　航天晨光股份有限公司二屆九次監(jiān)事會(huì)于2007年10月24日下午召開，公司監(jiān)事謝雪、陳加武、趙德奇、朱濤、孟雪彥親自出席會(huì)議，監(jiān)事柳一兵委托監(jiān)事朱濤出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。本次會(huì)議的召開符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過如下決議：

　　審議同意《監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　同意提名吳德永、柳一兵、陳翠蘭為公司第三屆監(jiān)事會(huì)由股東代表出任的監(jiān)事候選人。

　　附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷。

　　航天晨光股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年10月24日

　　附件：監(jiān)事候選人個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　吳德永：男，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，工商管理碩士。曾任航天部061基地302所助理工程師、會(huì)計(jì)師；航天部061基地812所副科長、科長；航天總公司061基地經(jīng)濟(jì)研究室副主任、財(cái)務(wù)部部長；中國航天科工集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部處長；航天科工集團(tuán)四院財(cái)務(wù)部副部長�，F(xiàn)任航天科工集團(tuán)四院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)法制部副部長。

　　柳一兵：男，中共黨員，教授級(jí)高級(jí)工程師，碩士。曾任職于國家水利電力部�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事，兼任南京南瑞集團(tuán)公司副總經(jīng)濟(jì)師，國電南瑞科技股份有限公司監(jiān)事長。

　　陳翠蘭：女，高級(jí)審計(jì)師，本科學(xué)歷。曾分別在南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司車輛改裝分公司、財(cái)務(wù)部、外經(jīng)處以及中港合資飛利達(dá)公司從事財(cái)務(wù)工作，現(xiàn)任南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)法制部副部長。