證券代碼：000801證券簡(jiǎn)稱：四川湖山公告編號(hào)：2007021

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1．2 沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1．3

　　公司控股股東四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司在

股權(quán)分置改革中承諾其持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在36 個(gè)月內(nèi)不通過交易所掛牌交易。目前該項(xiàng)承諾正在履行之中。

　　1．4 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　1．5 公司負(fù)責(zé)人廖建明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人但丁及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人覃曉鳳聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：（人民幣）元

　　未出席董事姓名

　　未出席會(huì)議原因

　　受托人姓名

　　杜力平

　　出差

　　但丁

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　單位：（人民幣）元

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產(chǎn)

　　364，650，188．17

　　287，333，639．91

　　26．91％

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

　　128，949，724．88

　　123，480，419．06

　　4．43％

　　每股凈資產(chǎn)

　　0．977

　　0．935

　　4．49％

　　年初至報(bào)告期期末

　　比上年同期增減（％）

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　14，944，229．33

　　160．14％

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　0．11

　　160．14％

　　報(bào)告期

　　年初至報(bào)告期期末

　　本報(bào)告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤(rùn)

　　4，067，608．85

　　5，469，305．82

　　1，404．43％

　　基本每股收益

　　0．03080

　　0．04140

　　1，440．00％

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益

　　－

　　0．0412

　　－

　　稀釋每股收益

　　0．03080

　　0．04140

　　1，440．00％

　　凈資產(chǎn)收益率

　　3．15％

　　4．24％

　　增加2．88個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率

　　3．15％

　　4．21％

　　增加0．94個(gè)百分點(diǎn)

　　2．2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　年初至報(bào)告期期末金額

　　營(yíng)業(yè)外收支凈額

　　－95，436．20

　　轉(zhuǎn)出已計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備

　　130，214．49

　　合計(jì)

　　34，778．29

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3．1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　股東總數(shù)

　　14，593

　　前10名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份數(shù)量

　　股份種類

　　中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司

　　2，231，902

　　人民幣普通股

　　成都華義君信實(shí)業(yè)有限公司

　　2，053，647

　　人民幣普通股

　　蔣斌

　　751，800

　　人民幣普通股

　　袁茂和

　　690，000

　　人民幣普通股

　　林樹明

　　426，205

　　人民幣普通股

　　王剛毅

　　400，000

　　人民幣普通股

　　舒昌偉

　　318，700

　　人民幣普通股

　　林麗君

　　306，000

　　人民幣普通股

　　舒大輝

　　291，800

　　人民幣普通股

　　王莉萍

　　256，000

　　人民幣普通股

　　3．3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　我公司轉(zhuǎn)讓所持四川湖山新視聽實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)事宜（詳細(xì)情況請(qǐng)參閱2007 年6 月22 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的資產(chǎn)出售及關(guān)聯(lián)交易公告”），于2007年7月收到綿陽市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“綿陽市國(guó)資委”）“關(guān)于同意四川湖山新視聽實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)（綿國(guó)資產(chǎn)［2007］32 號(hào)）”文件，綿陽市國(guó)資委同意我公司轉(zhuǎn)讓所持湖山新視聽公司股權(quán)，并要求嚴(yán)格按四川省國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)文件規(guī)定公開、公平、公正實(shí)施股權(quán)轉(zhuǎn)讓。目前，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜正按綿陽市國(guó)資委文件要求辦理之中。

　　3．4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5 其他需說明的重大事項(xiàng)

　　3．5．1 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5．2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5．3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5．4 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表

　　本報(bào)告期沒有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。

　　四川湖山電子股份有限公司

　　董事長(zhǎng)：廖建明

　　二00七年十月二十五日

　　證券代碼：000801 證券簡(jiǎn)稱：四川湖山公告編號(hào)：2007020

　　四川湖山電子股份有限公司第七屆董事會(huì)

　　2007年度第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　四川湖山電子股份有限公司于2007年10月8日以傳真或送達(dá)方式發(fā)出第七屆董事會(huì)2007年度第六次會(huì)議通知，會(huì)議于2007年10月10日以通訊方式舉行。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事及授權(quán)代表9人，獨(dú)立董事任佩瑜因出差授權(quán)委托獨(dú)立董事王學(xué)宗參加會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議審議通過了如下議案：

　　一、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《四川湖山董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度》；

　　二、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《四川湖山投資者接待與推廣工作制度》；

　　三、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《四川湖山獨(dú)立董事工作制度》；

　　四、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》；

　　五、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》；

　　六、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》；

　　七、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《四川湖山控股子公司管理辦法》；

　　八、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《四川湖山經(jīng)理工作細(xì)則》；

　　九、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《四川湖山董事會(huì)秘書工作細(xì)則》；

　　四川湖山電子股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二00七年十月十日