證券代碼：002031證券簡稱：巨輪股份公告編號：2007－043

　　廣東巨輪模具股份有限公司關于

　　有限售條件流通股上市流通的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次限售股份可上市流通數量為10，796，500股。

　　2、本次限售股份可上市流通日為2007年10月26日。

　　一、股權分置改革方案概述

　　1、股權分置改革對價方案要點：巨輪股份的非流通股股東為使其所持股份獲得上市流通權向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東支付對價，流通股股東每持有10股流通股將獲得巨輪股份非流通股股東支付的3．5股股份。

　　2、通過股權分置改革方案的股東大會日期、屆次：

　　股權分置改革方案經2005年10月18日召開的廣東巨輪模具股份有限公司關于股權分置改革事項的相關股東會議審議通過。

　　3、股權分置改革方案實施日：2005年10月26日

　　二、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通時間為2007年10月26日；

　　2、本次可上市流通股份的總數10，796，500股，占限售股份總數的7．12％、無限售條件股份總數的12．16％和公司股份總數的4．49％；限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：

　　序號

　　限售股份持有人名稱

　　持有限售股份數

　　本次可上市流通股數

　　本次可上市流通股數占限售股份總數的比例

　　本次可上市流通股數占無限售條件股份總數的比例

　　本次可上市流通股數占公司股份總數的比例

　　1

　　揭陽市外輪模具研究開發有限公司

　　56，847，375

　　10，796，500

　　7．12％

　　12．16％

　　4．49％

　　合 計

　　56，847，375

　　10，796，500

　　7．12％

　　12．16％

　　4．49％

　　三、本次可上市流通限售股份持有人在股權分置改革時做出的各項承諾及履行情況

　　限售股份持有人名稱

　　承諾內容

　　承諾履行情況

　　揭陽市外輪模具研究開發有限公司

　　其持有的公司非流通股股票自獲得流通權之日起，在二十四個月內不上市交易或轉讓。在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占上市公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　嚴格履行

　　四、股本變動結構表

　　股份類型

　　本次限售股份上市流通前

　　本次限售股份上市流通后

　　一、有限售條件的流通股

　　151，593，000

　　140，796，500

　　境內自然人持股

　　境外法人、自然人持股

　　75，796，500

　　75，796，500

　　65，000，000

　　75，796，500

　　2．內部職工股

　　3．機構投資者配售股份

　　4．高管股份

　　5．其他

　　有限售條件的流通股合計

　　151，593，000

　　140，796，500

　　二、無限售條件的流通股

　　88，813，743

　　99，610，243

　　1．人民幣普通股

　　88，813，743

　　99，610，243

　　2．境內上市的外資股

　　3．境外上市的外資股

　　4．其他

　　無限售條件的流通股合計

　　88，813，743

　　99，610，243

　　三、股份總數

　　240，406，743

　　240，406，743

　　五、保薦機構核查報告的結論性意見

　　公司保薦機構國信證券有限責任公司發表意見如下：

　　根據國信證券的核查，截至本核查報告簽署之日，巨輪股份限售股份持有人均嚴格履行了其在公司股權分置改革方案中做出的各項承諾。公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》和《細則》等法律、法規、規章和深圳證券交易所有關規則的規定；公司本次限售股份上市流通不存在實質性障礙；本保薦人同意公司本次限售股份上市流通。

　　六、其他事項

　　1、申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在墊付對價情形情況；

　　2、申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對上市公司的非經營性資金占用，上市公司不存在對該股東的違規擔保。

　　3、廣東巨輪模具股份有限公司經二ＯＯ六年六月六日股東大會決議通過，決定向中國證券監督管理委員會申請公開發行不超過人民幣2億元可轉換公司債券，建設《年產200套高精度液壓式硫化機項目》。揭陽市外輪模具研究開發有限公司自愿將其持有的廣東巨輪模具股份有限公司非國有限售流通股向質權人中國光大銀行深圳分行作出質押，質押股數為35，423，750股，股份質押派生的紅股及配股一并予以質押登記。股份質押期限為五年，至質權人申請解除質押登記為止。截止2007年10月22日，揭陽市外輪模具研究開發有限公司被凍結股數為46，050，875股，導致本次可上市流通股份數低于本次解除限售股份數11，914，500股，其差額部分1，118，000已按照有關規定申請鎖定。

　　4、揭陽市飛越科技發展有限公司自愿將其持有的廣東巨輪模具股份有限公司非國有限售流通股向質權人中國光大銀行深圳分行作出質押，質押股數為14，576，250股，股份質押派生的紅股及配股一并予以質押登記。股份質押期限為五年，至質權人申請解除質押登記為止。截止2007年10月22日，揭陽市飛越科技發展有限公司被凍結股數為18，949，125股，已按照有關規定申請鎖定。

　　七、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請表

　　2． 保薦機構核查報告

　　特此公告。

　　廣東巨輪模具股份有限公司董事會

　　二○○七年十月二十四日