證券代碼：000722證券簡稱：金果實業公告編號：2007－035

　　湖南金果實業股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3

　　1.4 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。

　　1.5 公司負責人鄧軍民、主管會計工作負責人趙海兵及會計機構負責人（會計主管人員）龔建軍聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　非經常性損益項目

　　單位：（人民幣）元

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.5 其他需說明的重大事項

　　3.5.1 證券投資情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　3.5.2 持有其他上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5.3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5.4 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

　　湖南金果實業股份有限公司

　　法定代表人：

　　二00七年十月二十二日

　　證券簡稱：金果實業證券代碼：000722公告編號：2007-032

　　湖南金果實業股份有限公司

　　第六屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖南金果實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2007年10月16日以傳真、郵件和送達的形式向全體董事發出了召開公司第六屆董事會第十二次會議的通知。本次會議于2007年10月22日(星期一)以現場表決形式召開，應參與會議的董事9人，實際參與表決的8人，獨立董事王志達先生因出差在外請假而未出席此次會議。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議及其決議合法有效。會議審議并通過了以下議案，并形成本決議。

　　一、審議公司《2007年第三季度報告》全文及正文

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議修改《公司章程》議案（具體修改見附件）

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議成立董事會提名委員會和調整董事會各專門委員會委員的議案

　　1、同意成立董事會提名委員會，并選舉郁文賢、王志達、羅麗娜為提名委員會委員，郁文賢任主任委員。

　　2、調整董事會其他專門委員會委員

　　（1）選舉鄧軍民、郁文賢、周世明為戰略委員會委員，鄧軍民任主任委員；

　　（2）選舉朱開悉、王志達、歐陽芳榮為審計委員會委員，朱開悉任主任委員；

　　（3）選舉王志達、朱開悉、彭亞文為薪酬與考核委員會委員，王志達任主任委員；

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議《股東大會網絡投票制度》

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議《重大信息內部報告制度》

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議《關聯交易管理制度》

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議《接待和推廣工作制度》

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、審議《募集資金管理辦法》

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　九、審議《對外擔保管理制度》

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　十、審議《董事會提名委員會實施細則》

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　十一、審議《董事會秘書工作細則》

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　十二、審議修改《董事會戰略委員會實施細則》的議案

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　湖南金果實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二ОО七年十月二十四日

　　附 件：

　　修改《公司章程》的議案

　　根據治理專項活動整改要求，在原《公司章程》中增加四條（即修改后的第四十條至第四十三條），對原《公司章程》第一百一十條進行修改（即修改后為第一百一十四條），修改后的條款如下：

　　第四十條 公司應于每個會計年度終了后聘請具有證券業從業資格的會計師事務所對公司控股股東及關聯方資金占用和違規擔保問題作專項審計。獨立董事對專項審計結果有異議的，有權提請公司董事會另行聘請審計機構進行復核。

　　第四十一條 公司董事、監事、經理及其他高級管理人員負有維護公司資金、資產安全的義務，不得以任何方式協助、縱容控股股東占用或變相占用公司資金、資產。

　　第四十二條 公司董事、監事、經理及其他高級管理人員違反本章程第四十一條規定損害公司利益時，公司將視情節輕重，對直接責任人處以警告、罰款、降職、免職、開除等處分。其中，公司董事、監事有該種行為的，由公司董事會及/或監事會通過法定程序召開股東大會罷免其董事、監事職務，經理及其他高級管理人員有該種行為的，由公司董事會解除其公司高級管理人員職務。構成犯罪的，依法提交司法機關處理。

　　第四十三條 當公司發生控股股東或實際控制人侵占公司資產，損害公司及社會公眾股東利益情形時，公司董事會應立即啟動大股東所持股份"占用即凍結"的機制，即發現控股股東侵占資產的應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。

　　當董事會怠于行使上述職責時，公司監事會應在報地方證券監管部門備案后，根據本章程規定的程序提請召開臨時股東大會對相關事項作出決議。

　　第一百一十四條 董事會可以在下列權限內決定對外投資、購買或出售資產、資產抵押、質押、委托理財、對外擔保以及關聯交易，在作出上述決策時應建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審。超出下列權限的需報股東大會批準。

　　（1）審批單次不超過公司最近一期經審計凈資產10%的對外投資、購買或出售資產、資產抵押、質押、委托理財及其他動用公司資金、資產、資源事項；

　　（2）連續十二個月內，董事會對同一交易主體進行的對外投資、購買或出售資產、資產抵押、質押和委托理財的總額，分別不得超過公司上一年度經審計的總資產的百分之十；

　　（3）審批除本章程第四十五條規定的應由公司股東大會批準以外的其他對外擔保事項；

　　（4）審批不超過公司最近一期經審計凈資產5%的關聯交易事項。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　該議案需提交股東會審議。

　　湖南金果實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二ОО七年十月二十四日

　　證券簡稱：金果實業證券代碼：000722公告編號：2007-033

　　湖南金果實業股份有限公司

　　第五屆監事會第六次會議決議公告

　　湖南金果實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2007年10月16日以傳真、郵件和送達的形式向全體監事發出了召開公司第五屆監事會第六次會議的通知。本次會議于2007年10月22日(星期一)以現場表決形式召開，應參與會議的監事6人，實際參與表決的6人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議及其決議合法有效。會議審議并通過了以下議案，并形成本決議。

　　一、審議公司《2007年第三季度報告》全文及正文

　　表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議修改《公司章程》議案

　　表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　湖南金果實業股份有限公司

　　監 事 會

　　二○○七年十月二十四日

　　

股票簡稱：金果實業證券代碼：000722公告編號：2007-034

　　湖南金果實業股份有限公司

　　2007年度業績預虧公告

　　公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　一、預期本期業績情況

　　1、業績預告期間：2007年1月1日－12月31日

　　2、業績預告情況：預計將虧損1.1億元（最終數據以公司披露的2007年報告為準）。

　　3、本次業績預虧未經注冊會計師審計。

　　二、上年同期業績

　　1．凈利潤：-1.2859億元

　　2．基本每股收益：-0.48元

　　三、虧損說明

　　由于受

液晶、

等離子等新型顯示技術的沖擊，傳統的CRT 行業市場需求持續下降，行業利潤空間進一步縮小，導致公司參股企業樂金飛利浦曙光電子有限公司將繼續大幅虧損；公司投資的勻膠鉻板項目需將在建工程結轉固定資產，折舊費用將大幅增加；此外公司財務費用受央行加息而有所增加。綜合上述原因，公司財務部門初步測算2007年全年凈利潤為－1.1億元。

　　公司董事會提醒廣大投資者敬請注意投資風險。

　　特此公告。

　　湖南金果實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年10月24日