本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市實益達科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議通知于2007年10月18日以書面形式發出，2007年10月22日10時以現場會議的方式在深圳市高新區北區清華信息港研發樓B棟501會議室召開，會議應到董事9人，實到董事7人，董事呂昌榮先生、獨立董事李秉心先生因工作原因未親自出席本次會議，分別以書面形式委托董事宋東紅先生、獨立董事劉震國先生代為表決并簽署會議文件。董事長陳亞妹女士主持了本次會議。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經過認真審議，以記名投票的方式對提交本次會議審議的議案逐項進行表決，通過會議決議如下：

　　一、審議通過公司2007年第三季度報告

　　表決結果：以九票贊成、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。

　　二、審議通過《公司治理專項活動整改報告》

　　公司根據中國證券監督管理委員會關于加強公司治理專項活動的要求，結合自查報告、公眾評議及中國證監會深圳監管局現場檢查的結果，制定《公司治理專項活動的整改報告》。

　　表決結果：以九票贊成、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。

　　以上《整改報告》尚需經過中國證監會深圳監管局審核，并對公司進行整改驗收。

　　特此公告。

　　深圳市實益達科技股份有限公司董事會

　　2007年10月22日