§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3 公司第三季度財務報告未經

審計。

　　1．4 公司負責人柴文，主管會計工作負責人張富春及會計機構負責人（會計主管人員）單戰文聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 主要會計數據及財務指標

　　幣種：人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產（元）

　　1，913，898，245．98

　　1，641，849，389．38

　　16．57

　　股東權益（不含少數股東權益）（元）

　　1，281，338，857．48

　　934，555，414．93

　　37．11

　　每股凈資產（元）

　　4．98

　　4．20

　　18．57

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　51，706，666．97

　　11．27

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　0．20

　　－4．76

　　報告期

　　（7－9月）

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤（元）

　　29，718，094．52

　　83，405，144．27

　　14．38

　　基本每股收益（元）

　　0．1155

　　0．3341

　　－1．11

　　扣除非經常性損益后基本每股收益（元）

　　－

　　0．3233

　　－

　　稀釋每股收益（元）

　　0．1155

　　0．3341

　　－1．11

　　凈資產收益率（％）

　　2．3463

　　7．0083

　　減少0．86個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率（％）

　　2．1355

　　6．7818

　　減少1．06個百分點

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額＠（1－9月）＠（元）

　　除上述各項之外的其他營業外收支凈額

　　3，750，422．25

　　減：少數股東損益

　　11，937．68

　　減：所得稅影響數

　　1，043，622．79

　　合計

　　2，694，861．78

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　26，516

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　　中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金

　　8，129，651

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－廣發聚富開放式證券投資基金

　　7，854，833

　　人民幣普通股

　　中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資

　　5，599，921

　　人民幣普通股

　　中國銀行－南方高增長股票型開放式證券投資基金

　　5，319，214

　　人民幣普通股

　　興業銀行股份有限公司－興業全球視野股票型證券投資基金

　　5，192，947

　　人民幣普通股

　　中國農業銀行－中郵核心優選股票型證券投資基金

　　5，000，000

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金

　　3，720，666

　　人民幣普通股

　　申銀萬國－匯豐－ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

　　2，531，728

　　人民幣普通股

　　國泰君安－建行－香港上海匯豐銀行有限公司

　　2，186，189

　　人民幣普通股

　　ＵＢＳ ＡＧ

　　2，114，561

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　1、貨幣資金：較年初增長137．82％，主要原因系公司定向增發成功，資金到位所致。

　　2、預付賬款：較年初增長30．58％，主要原因系預付化工原料款增加所致。

　　3、其他應收款：較年初增長34．49％，主要原因系支付工程押金增加所致。

　　4、長期股權投資：較年初減少99．83％，主要原因系清算子公司淄博沂河藥用玻璃有限公司所致。

　　5、工程物資：較年初減少52．43％，主要原因系項目建設、轉資所致。

　　6、短期借款：較年初減少36．00％，主要原因系歸還借款所致。

　　8、應付票據：較年初增加34．88％，主要原因系銀行承兌支付貨款增加所致。

　　9、應交稅費：較年初減少52．50％，主要原因系上交稅款所致。

　　10、其他應付款：較年初增長43．16％，主要原因系子公司山東欣欣園置業有限公司與聯合開發單位之間往來增加所致。

　　11、長期借款：較年初減少100．00％，主要原因系報告期內歸還借款所致。

　　12、資本公積：較年初增長76．90％，主要原因系內公司定向增發成功，股本溢價增加所致。

　　13、籌資活動產生的現金流量凈額：同比增長1，761．37％，主要原因系報告期定向增發成功，資金到位所致。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　1、全體非流通股股東承諾，其持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起，十二個月內不上市交易或者轉讓。

　　履行情況：已履行完畢。

　　2、持有本公司5％以上股份的沂源縣公有資產管理委員會承諾：方案實施后，其持有的股份自取得流通權之日起，在三十六個月內不上市交易或轉讓。

　　履行情況：正在履行上述承諾。

　　3、持有本公司5％以上股份的沂源縣公有資產管理委員會承諾：在2005、2006年度股東大會上提出以下議案：公司現金分紅的比例不低于當年實現的可分配利潤（非累計可分配利潤）的30％，并在表決時對該議案投贊成票。

　　履行情況：已履行完畢。

　　4、持有本公司5％以上股份的沂源縣公有資產管理委員會承諾：通過上海證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到本公司的股份總數1％的，應當自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告，但公告期間無需停止出售股份。

　　履行情況：正在履行上述承諾。

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3．5 其他需要說明的重大事項

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　3．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　法定代表人：柴文

　　二00七年十月二十四日

　　證券代碼：600529 證券簡稱：山東藥玻 編號：臨2007－15

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　五屆六次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司第五屆監事會第三次會議通知于2007年10月11日以書面方式向全體監事發出，會議于2007年 10月22日在公司辦公樓三樓會議室召開，應到監事3名，實到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席張志成先生召集并主持，經與會監事認真審議，以現場舉手表決方式審議通過了：

　　1、關于修改《監事會議事規則》的議案

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過了《公司2007年第三季度報告》全文及正文

　　監事會根據《證券法》等有關規定，對董事會編制的公司〈〈2007年第三季度報告〉〉進行了審核，并出具如下審核意見：

　　1、公司〈〈2007年第三季度報告〉〉的編制和審核程序符合法律、法規和〈〈公司章程〉〉的各項規定；

　　2、公司〈〈2007年第三季度報告〉〉的內容與格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息真實反映出公司報告期內的經營情況和財務狀況等事項；

　　3、公司監事會提出本意見前，沒有發現參與〈〈2007年第三季度報告〉〉編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年10月24日

　　證券代碼：600529 證券簡稱：山東藥玻 編號：臨2007－16

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　五屆六次董事會決議公告暨召開

　　2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司第五屆董事會第六次會議通知于2007年10月11日以書面和電話方式向全體董事發出，會議于2007年10月22日在公司辦公樓三樓會議室以現場舉手表決方式召開，應到董事8名，實到董事8名，2名監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長柴文先生召集并主持，經與會董事認真審議，通過了：

　　一、《公司2007年第三季度報告》全文及正文（詳見當日的上海證券報、中國證券報及上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于修改《股東大會議事規則》的議案

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于修改《董事會議事規則》的議案

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　四、關于調整募集資金投資額分配的議案

　　2007年2月份，公司以非公開方式向10家特定對象發行股票3，488萬股，扣除發行費用后，募集資金凈額29，018萬元，加前次募集資金結轉的1200萬元，共計可供使用募集資金30218萬元，計劃投資項目為：高檔輕量薄壁棕色藥用玻璃瓶項目，投資額9937．08萬元；新型生物制劑包裝材料項目，投資額18572．43萬元。

　　隨著生活水平的提高，人們的健康保健意識也在不斷加強，棕色藥用玻璃瓶以其良好的化學穩定性、避光性、光潔透明等特點，成為各類保健品和口服液藥品的理想包裝材料，國內、國際市場需求持續旺盛。公司高檔輕量薄壁棕色藥用玻璃瓶項目自投產以來，現有產能仍然不能滿足市場需求，特別是國際市場需求增長迅猛，急需擴大產能以迅速占領市場和增加公司盈利水平。

　　作為募集資金投資的新型生物制劑包裝材料項目，建設周期長，募集資金出現暫時閑置；國內的血液廠家由于原材料（血漿）短缺問題，呈現開工不足現象，對新型生物制劑包裝材料需求暫時降低；各生物制劑廠家對一類玻璃包裝材料有個試用過程，因此市場有個培育并逐步放大過程，需適當降低投資風險。

　　基于以上考慮，為提高資金利用率，提高公司盈利能力和降低投資風險，擬對募集資金投資的兩個項目投資額做如下調整：擴大高檔輕量薄壁棕色瓶的設計生產能力，由原年產4．14億只擴大到7．14億只，投資總額由9937．08萬元提高到18503萬元；將新型生物制劑包裝材料項目的投資總額由18572．43萬元調整為11715萬元，并適當調整各種生物制劑包裝材料的產能。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　五、公司治理專項活動整改報告（詳見當日的上海證券報、中國證券報及上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　六、關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案

　　（一）會議時間：2007年11月10日（星期六）上午9時。

　　（二）會議地點：山東省淄博市沂源縣城藥玻路藥玻大廈三樓會議室。

　　（三）會議召集人：公司董事會。

　　（四）會議期限：半天。

　　（五）會議召開及投票方式：現場記名書面投票方式。

　　（六）會議審議事項：

　　1、關于修改《股東大會議事規則》的議案

　　2、關于修改《董事會議事規則》的議案

　　3、關于修改《監事會議事規則》的議案

　　4、關于調整募集資金投資額分配的議案

　　（七）會議出席對象

　　1、本公司董事、監事和高級管理人員；

　　2、凡是二00七年十一月五日上海證券交易所收市后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　3、公司董事會聘請的見證律師。

　　（八）會議登記方法

　　1、登記方式：直接登記或信函、傳真登記，本公司不接受電話方式登記；

　　2、登記時間：二00七年十一月七日、八日。規定時間內未履行登記手續的不得出席股東大會；

　　3、登記辦法

　　（1）自然人：持股東帳戶卡及本人身份證；

　　（2）法人：營業執照復印件、授權委托書（見附件）、股東帳戶卡、出席人身份證；

　　（3）委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股東帳戶卡；

　　（4）登記地點：山東省藥用玻璃股份有限公司證券部。

　　（九）其他事項

　　1、與會股東住宿及往返費用自理。

　　2、會議聯系方式

　　通訊地址：山東省淄博市沂源縣城藥玻路

　　郵政編碼：256100

　　聯系電話：0533－3259016

　　傳真：0533－3249700

　　聯系人：任磊

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　上述第2、3、4項議案，尚需提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司董事會

　　2007年10月24日

　　附件：股東代理人授權委托書（式樣）

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本股東單位）出席山東省藥用玻璃股份有限公司2007年第一次臨時股東大會。

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號碼：

　　委托人證券帳號：

　　委托人持股數：

　　委托人簽發日期：

　　委托有效期：

　　表決權限（請在選擇欄目上劃勾，單項選擇，多選無效）：

　　1、具有全權表決權；

　　2、僅具有對本次股東大會通知中提及議案的表決權；

　　3、具有對本次股東大會部分議案的表決權。

　　（部分議案表決權必須另外單獨說明，并附委托人簽名）

　　委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）：

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　治理專項活動整改報告

　　二零零七年十月

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　治理專項活動整改報告

　　根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和山東證監局《關于開展加強上市公司治理專項活動若干問題的通知》要求，山東省藥用玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2007 年4 月份制訂《山東省藥用玻璃股份有限公司治理專項活動實施方案》，正式啟動公司治理專項活動。目前，公司已完成了公司治理情況自查、接受公眾評議、整改提高三個階段的工作。

　　一、 自查階段工作的開展情況

　　1、公司成立了以董事長為組長、其他高級管理人員為成員的公司治理專項活動領導小組。領導小組成立后，明確了總體工作目標，組織力量按照劃分的時間點開展具體工作。制定并向山東證監局上報了《山東省藥用玻璃股份有限公司治理專項活動實施方案》，財務部、企管部、人力資源部、證券部、法律部等部門作為公司治理專項活動的主要參與部門。

　　2、公司治理專項活動領導小組定期召開工作會議，對前期工作進行總結，對下階段工作進行安排，有效地保證了公司治理專項活動按階段順利進行。

　　第一次工作會議于4 月19 日召開，會議傳達了證監會及證監局關于公司治理專項活動文件精神，并根據實施方案對公司治理專項工作進行了安排。要求各部門展開全面、細致的自查，制定了各部門的自查報告，并提交公司治理專項活動領導小組進行綜合審定。

　　第二次工作會議于5 月20 日召開，領導小組討論、修訂了各部門的自查報告，并針對自查發現的問題擬定了詳細的整改計劃和整改責任分工，匯總形成了《山東省藥用玻璃股份有限公司治理專項活動自查報告和整改計劃》初稿。

　　2007 年7 月27 日，公司召開五屆四次董事會，審議并通過了《山東省藥用玻璃股份有限公司治理專項活動自查報告及整改計劃》，并于7 月28 日在《中國證券報》、《上海證券報》上公告，對公司的自查情況進行了說明。并公開了公司及監管部門電話和郵箱，接受投資者評議。

　　第三次工作會議于7 月30 日召開，會議對評議階段工作進行了總體部署和安排，并對開展期間的有關工作作了具體要求。

　　3、為確保工作開展扎實有效，領導小組還開展了以下幾方面的工作：

　　1）匯總整理有關證券法規政策，節選重點條款，尤其是有關公司治理相關法律法規條款，以電子文件發放到有關人員，在集中輔導和自學的基礎上，統一組織考試，考試結果納入公司內部考核，以此增強公司董事、監事、高級管理人和各部門相關人員對法律法規政策的理解與認識，提高公司規范運作意識 。

　　2）為鼓勵各部門深入自查、暴露問題和確保自查全面、整改到位。領導小組將自查和整改成效列入公司對各部門的考核計劃，明確了詳細的獎罰條款，對各部門治理工作開展成效進行打分通報。

　　3）公司在內部積極開展公司治理自查和整改的基礎上，借力保薦人、法律顧問、會計師等中介，對公司內控體系的運營管理進行綜合評價，聽取他們寶貴的意見和建議，對公司開展上市公司治理自查工作發揮了積極的促進作用。

　　二、公眾評議階段工作的開展情況

　　為便于公眾了解公司的治理情況，并聽取他們對本公司治理的積極評議，公司將有關 “公司治理”的相關資料及時、全面的刊登在上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中國證券報》、《上海證券報》上，并公布公司及監管部門的電話、郵箱，接受公眾評議。

　　2007 年7 月26 日，山東證監局對公司進行了公司治理的現場專項檢查和指導，對公司治理情況提出整改建議。

　　三、整改提高階段工作的開展情況

　　1、公司自查發現問題的整改情況

　　問題一：公司的“三會”議事規則等內部控制制度需進一步修改、完善

　　整改情況：

　　隨著證券監管制度的不斷更新完善，為使公司的管理制度符合中國證監會、交易所的相關法律法規的要求，規范公司的內控管理。公司根據國家有關法規政策，修訂完成了《山東省藥用玻璃股份有限公司信息披露管理制度》、《山東省藥用玻璃股份有限公司股東大會議事規則》、《山東省藥用玻璃股份有限公司董事會議事規則》、《山東省藥用玻璃股份有限公司監事會議事規則》的修改，并已經公司五屆二次、五屆六次董事會審議通過。

　　問題二：需進一步加強董事會下設各專業委員會職能的發揮

　　整改情況：

　　截至目前，除薪酬與考核委員會外，其他委員會都專題召開了會議，總結了各自委員會前期工作的不足、改進措施，并擬定了將來工作計劃，對公司內部管理的具體環節也提出了積極建議。薪酬與考核委員會計劃今年11月份召開專題會議，總結和部署工作，以進一步促進委員會職能的發揮。

　　問題三：需加強公司董事、監事以及高級管理人員的相關證券法律法規和公司信息披露管理制度的培訓

　　整改情況：

　　為提高規范運作意識，充分利用政策法規為公司的運營發展提供支持，前期工作主要包括：1、財務部、證券部及時收集國家政策信息、法律法規信息和發生的違規案例，標注重點學習條款，及時提供給公司董事、監事及高級管理人員學習、借鑒；2、9月4日至6日，公司董事、監事6人參加了山東轄區上市公司董事、監事證券知識培訓；3、7月中旬，借保薦人來公司持續督導時機，集中組織了公司董事、監事、高級管理人員以及有關部門負責人進行證券知識培訓。

　　問題四：增強投資者關系管理的主動性意識方面有待加強

　　整改情況：

　　為增強投資者關系管理的主動性意識，前期整改工作主要包括：1、在公司組織的證券知識學習時，將投資者關系管理知識列入學習重點；2、主動邀請投資者到公司調研；3、9月份，更新和充實了公司網站“投資者關系管理欄目”信息，方便股東及時掌握公司信息。

　　2、公眾評議發現問題的整改情況

　　在公司治理專項活動中，公司設置了專門電話和信箱，接受廣大投資者和社會公眾對公司治理的意見和建議。在活動期間，公司未收到來自投資者和社會公眾對公司治理狀況提出的意見和建議。

　　3、山東證監局現場檢查發現問題的整改情況

　　問題：需進一步規范董事會通知程序。

　　整改情況：

　　公司董事會會議通知方式都是外地的董事以傳真方式通知，本地的董事由專人送達，雖遵守了《公司章程》規定，但在會議通知簽收方面，尚有欠缺，公司已根據有關規定及時進行了糾正。

　　特此報告

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　2007年10月22日