§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　1．2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)

審計(jì)。

　　1．4 公司負(fù)責(zé)人白力群，主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人李春宏及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）陳必波聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　■■

　　2．2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　■

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3．1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　■

　　注釋：

　　（1）貨幣資金增加的主要原因?yàn)椋簣?bào)告期內(nèi)募集資金增加所致。

　　（2）應(yīng)收票據(jù)增加的主要原因?yàn)椋菏杖��?yīng)收票據(jù)增加所致。

　　（3）應(yīng)收賬款增加的主要原因?yàn)椋籂I業(yè)收入增加及客戶欠款增加所致。

　　（4）預(yù)付賬款增加的主要原因?yàn)椋侯A(yù)付的設(shè)備款增加所致。

　　（5）其他應(yīng)收款減少的主要原因?yàn)椋汗�司收回部分欠款所致�?/p>

　　（6）遞延所得稅資產(chǎn)增加的主要原因?yàn)椋赫{(diào)整資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差額所致。

　　（7）應(yīng)付賬款減少的主要原因?yàn)椋簝斶�相關(guān)欠款所致。

　　（8）應(yīng)交稅費(fèi)增加的主要原為：欠繳港口建設(shè)費(fèi)及所得稅按季申報(bào)所致。

　　（9）其他應(yīng)付款減少的主要原因?yàn)椋簝斶�相關(guān)欠款所致。

　　（10）長期借款減少的主要原因?yàn)椋簝斶�貸款所致。

　　（11）股本及資本公積增加的主要原因?yàn)椋簣?bào)告期內(nèi)發(fā)行Ａ股股票所致。

　　3．2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3．3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 □不適用

　　公司股東連云港港口集團(tuán)有限公司承諾自股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回購其持有的股份，嚴(yán)格按照承諾履行。中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司承諾從公司成立之日起持有的2，990萬股股票自上市之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回購其持有的股份；2006年9月增資持有的4，600萬股股票自公司完成增資擴(kuò)股工商變更登記手續(xù)之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的該部分新增股份，嚴(yán)格按照承諾履行。兗州煤業(yè)股份有限公司、中煤連云港進(jìn)出口有限公司、中國連云港外輪代理有限公司承諾自上市之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回購其持有的股份，嚴(yán)格按照承諾履行。

　　3．4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3．5 其他需要說明的重大事項(xiàng)

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　3．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

　　□適用 √不適用

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　2007年10月24日

　　證券代碼：601008證券簡稱：連云港公告編號：臨2007－014

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　第二屆董事會第十六次會議決議

　　公 告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇連云港港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年10月12日以書面形式向公司全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第二屆董事會第十六次會議的通知，并于 2007年10月23日以通訊表決方式召開了本次會議，會議應(yīng)參與表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會議合法有效。會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《公司2007年第三季度報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票

　　報(bào)告全文請?jiān)谏虾ＷC券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ網(wǎng)站上查閱。

　　2、審議通過了《關(guān)于與連云港港口集團(tuán)輪駁公司簽署〈泊位維護(hù)疏浚協(xié)議〉的議案》；

　　董事會同意連云港港口集團(tuán)輪駁公司通過市場招標(biāo)或按市場公允價(jià)格為公司提供泊位維護(hù)疏浚服務(wù)，預(yù)計(jì)每年服務(wù)費(fèi)用在300萬元到3000萬元之間。獨(dú)立董事發(fā)表意見認(rèn)為：連云港港口集團(tuán)輪駁公司擁有專業(yè)的現(xiàn)代化的港口泊位疏浚作業(yè)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人員，公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，由連云港港口集團(tuán)輪駁公司通過市場招標(biāo)競爭或按市場公允價(jià)格提供必要的泊位維護(hù)疏浚服務(wù)，有利于保障公司正常生產(chǎn)運(yùn)營、降低維護(hù)成本。關(guān)聯(lián)董事白力群先生、陳光平女士、劉貴成先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票

　　3、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉有關(guān)事宜的議案》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票

　　詳細(xì)內(nèi)容請?jiān)谏虾ＷC券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ網(wǎng)站上查閱《江蘇連云港港口股份有限公司董事會換屆選舉有關(guān)事宜公告》。

　　4、審議通過了《關(guān)于修訂〈江蘇連云港港口股份有限公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理和內(nèi)控制度〉的議案》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票

　　制度詳細(xì)內(nèi)容請?jiān)谏虾ＷC券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ網(wǎng)站上查閱。

　　5、審議通過了《關(guān)于修訂〈江蘇連云港港口股份有限公司人力資源管理制度〉的議案》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票

　　制度詳細(xì)內(nèi)容請?jiān)谏虾ＷC券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ網(wǎng)站上查閱。

　　6、審議通過了《關(guān)于制定〈江蘇連云港港口股份有限公司對外擔(dān)保管理制度〉的議案》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票

　　制度詳細(xì)內(nèi)容請?jiān)谏虾ＷC券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ網(wǎng)站上查閱。

　　7、審議通過了《關(guān)于制定〈江蘇連云港港口股份有限公司內(nèi)部控制檢查監(jiān)督制度〉的議案》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票

　　制度詳細(xì)內(nèi)容請?jiān)谏虾ＷC券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ網(wǎng)站上查閱。

　　8、審議通過了《關(guān)于制定〈江蘇連云港港口股份有限公司控股子公司管理制度〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票

　　制度詳細(xì)內(nèi)容請?jiān)谏虾ＷC券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ網(wǎng)站上查閱。

　　特此公告

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇七年十月二十四日

　　證券代碼：601008證券簡稱：連云港公告編號：臨2007－015

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議

　　公 告

　　公司監(jiān)事會及全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇連云港港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年10月13日以書面形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開第二屆監(jiān)事會第十三次會議的通知，并于 2007年10月23日召開了本次會議并進(jìn)行表決，會議應(yīng)參與表決的監(jiān)事5人，實(shí)際參與表決的監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事會主席俞向陽先生主持；會議的召集、召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會議合法有效。會議審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《公司2007年三季度報(bào)告》，本監(jiān)事會對董事會編制的《公司2007年三季度報(bào)告》（下稱“三季度報(bào)告”）進(jìn)行了審核，提出意見如下：

　　1、三季度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；2、三季度報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與三季度報(bào)告編制和審核的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票

　　二、審議通過《關(guān)于與連云港港口集團(tuán)輪駁公司簽署〈泊位維護(hù)疏浚協(xié)議〉的議案》。（關(guān)聯(lián)監(jiān)事俞向陽、王建民回避表決）

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

　　三、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉有關(guān)事宜的議案》。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票

　　詳細(xì)內(nèi)容請?jiān)谏虾ＷC券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ網(wǎng)站上查閱《江蘇連云港港口股份有限公司監(jiān)事會換屆選舉有關(guān)事宜公告》。

　　特此公告。

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2007年10月24日

　　股票簡稱：連云港證券代碼：601008編號：臨2007－016

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)交易公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述：

　　為保證江蘇連云港港口股份有限公司（以下簡稱：公司）日常生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中需要對泊位進(jìn)行疏浚維護(hù)，連云港港口集團(tuán)輪駁公司（以下簡稱：輪駁公司）擁有專業(yè)的疏浚設(shè)備和專業(yè)的技術(shù)人員，長年從事港口泊位疏浚維護(hù)服務(wù)，輪駁公司通過市場招標(biāo)或按市場公允價(jià)格為公司提供泊位疏浚維護(hù)服務(wù)，該服務(wù)事項(xiàng)構(gòu)成我公司與輪駁公司之間的關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹：

　　連云港港口集團(tuán)輪駁公司為公司控股股東連云港港口集團(tuán)公司全資子公司，注冊資金396萬元人民幣，法定代表人為孫明，住所為連云區(qū)中山路大松樹北，經(jīng)營范圍為：沿海拖駁，沿海貨運(yùn)，港口疏浚，大件貨物吊裝，潛水作業(yè)，船舶及專用儀器儀表修理，國內(nèi)船貨代理，專業(yè)咨詢；五金、金屬材料、電器機(jī)械及配件、油漆、纜繩、船用輔機(jī)零售、批發(fā)、代購代銷。

　　三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和定價(jià)政策：

　　1、輪駁公司向公司提供必要泊位維護(hù)疏浚服務(wù)并獲得價(jià)款。

　　2、所提供服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家頒布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　3、雙方同意服務(wù)的價(jià)格通過市場招標(biāo)或按市場公允價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，具體價(jià)格雙方在每次的施工協(xié)議中加以明確。如公司認(rèn)為輪駁公司要求的服務(wù)價(jià)格高于市場公允價(jià)格，公司有權(quán)另行選擇其他施工單位。

　　4、預(yù)計(jì)每年費(fèi)用在300萬元—3000萬元之間。

　　5、協(xié)議自2007年1月1日起執(zhí)行，有效期至2009年12月31日。

　　四、合同簽署情況：

　　擬經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議審議通過后與連云港港口集團(tuán)輪駁公司簽署《泊位維護(hù)疏浚協(xié)議》。

　　五、獨(dú)立董事意見：

　　本公司獨(dú)立董事張龍平先生、于寧先生、王誠軍先生對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為連云港港口集團(tuán)輪駁公司擁有專業(yè)的現(xiàn)代化的港口泊位疏浚作業(yè)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人員，公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，由連云港港口集團(tuán)輪駁公司通過市場招標(biāo)競爭或按市場公允價(jià)格提供必要的泊位疏浚維護(hù)服務(wù)，有利于保障公司正常生產(chǎn)運(yùn)營、降低維護(hù)成本。

　　六、會議表決情況：

　　董事會在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事白力群先生、陳光平女士、劉貴成先生回避表決。其余6名董事同意本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　七、備查文件目錄：

　　1、本公司第二屆董事會第十六次會議決議；

　　2、本公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

　　3、本公司獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年10月24日

　　股票簡稱：連云港證券代碼：601008編號：臨2007－017

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　董事會換屆選舉有關(guān)事宜公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司第二屆董事會將于2007 年12 月21 日屆滿。為順利完成董事會的換屆選舉工作，依據(jù)《中國人民共和國公司法》以及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議審議通過，第三屆董事會的組成、董事候選人的推薦提名、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事宜擬按以下原則進(jìn)行：

　　一、第三屆董事會的組成

　　按照現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第三屆董事會將由9 名董事組成，其中獨(dú)立董事3 名，董事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。

　　二、董事候選人的推薦

　　（一）非獨(dú)立董事候選人的推薦

　　1、本公司董事會有權(quán)提名第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人；

　　2、單獨(dú)或者合并持有本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)5％以上的股東有權(quán)推薦第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人。

　　（二）獨(dú)立董事候選人的推薦

　　1、本公司董事會、監(jiān)事會有權(quán)推薦第三屆董事會獨(dú)立董事候選人；

　　2、單獨(dú)或合并持有本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)1％以上的股東有權(quán)推薦第三屆董事會獨(dú)立董事候選人。

　　三、本次換屆選舉的程序

　　1、推薦人在2007 年11月10 日前向公司董事會秘書處提交所推薦的董事候選人名單及相關(guān)資料；同時(shí)公司董事會提名委員會可以自行在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場搜尋董事人選。

　　2、2007年11月15前，公司董事會秘書將相關(guān)名單及資料報(bào)董事會提名委員會審查，提名委員會對推薦的董事人選及其自行搜尋的董事人選進(jìn)行資格審查，對于符合資格的董事人選，將由提名委員會在11月20前提交給本公司董事會。

　　3、本公司董事會根據(jù)提名委員會提交的人選在12月5日前召開董事會確定董事候選人名單，并提交股東大會選舉。

　　4、董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)，獨(dú)立董事同時(shí)作出相關(guān)聲明。

　　5、公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會通知時(shí)，將獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表、候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明）報(bào)送上海證券交易所進(jìn)行審核。

　　6、董事當(dāng)選后，本公司將與當(dāng)選董事簽訂相關(guān)協(xié)議。

　　四、董事任職資格

　　（一）非獨(dú)立董事任職資格

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，本公司董事候選人應(yīng)為自然人。凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司董事：

　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

　　2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5 年；

　　3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

　　4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

　　5、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

　　6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

　　7、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

　　（二）獨(dú)立董事任職資格

　　本公司獨(dú)立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：

　　1、具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；

　　2、具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、具有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事

　　（1）在本公司或者本公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（2）直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1％以上或者是本公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　（3）在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或者在本公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　（4）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；

　　（5）為本公司或者本公司附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

　　（6）擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)的上市公司超過5 家的人員；

　　（7）《公司章程》規(guī)定的其他人員；

　　（8）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他人員。

　　五、關(guān)于推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件說明

　　（一）推薦人推薦董事候選人，必須向本公司董事會提供下列文件：

　　1、董事候選人推薦書（原件）；

　　2、推薦的董事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；

　　3、推薦的董事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；

　　4、 如推薦獨(dú)立董事候選人，則需提供獨(dú)立董事培訓(xùn)證書復(fù)印件（原件備查）；

　　5、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

　　（二）若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：

　　1、如是個人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；

　　2、如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件備查）；

　　3、股票帳戶卡復(fù)印件（原件備查）；

　　4、持股憑證。

　　（三）推薦人向本公司董事會推薦董事候選人的方式如下：

　　1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。

　　2、如采取親自送達(dá)的方式，則必須在2007 年11 月10日前將相關(guān)文件送達(dá)至本公司董事會秘書處方為有效。

　　3、如采取郵寄的方式，則必須將相關(guān)文件的原件在2007年11 月10 日前郵寄至本公司董事會秘書處方為有效。

　　特此公告

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO七年十月二十四日

　　附件：江蘇連云港港口股份有限公司第三屆董事候選人推薦書

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　第三屆董事候選人推薦書

　　推薦人：

　　推薦的董事候選人類別：董事／獨(dú)立董事

　　推薦的董事候選人姓名：

　　推薦的董事候選人年齡：

　　推薦的董事候選人性別：

　　推薦的董事候選人的任職資格：是／否符合本公告規(guī)定的條件。

　　推薦的董事候選人的聯(lián)系方式：（包括電話、傳真、電子信箱等）

　　電話：

　　傳真：

　　電子信箱：

　　推薦的董事候選人的簡歷：（包括學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷等）

　　其他說明：（如有）

　　推薦人：（蓋章／簽名）

　　日期：

　　股票簡稱：連云港證券代碼：601008編號：臨2007－018

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　監(jiān)事會換屆選舉有關(guān)事宜公告

　　特別提示

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司第二屆監(jiān)事會將于2007 年12 月21 日屆滿。為順利完成監(jiān)事會的換屆選舉工作，依據(jù)《中國人民共和國公司法》以及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，公司第三屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事候選人的推薦提名、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事宜擬按以下原則進(jìn)行：

　　一、第三屆監(jiān)事會的組成

　　按照現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第三屆監(jiān)事會將由5 名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事2 名，監(jiān)事任期自相關(guān)股東大會或職工代表大會選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。

　　二、監(jiān)事候選人的推薦

　　1、股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人的推薦（股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人推薦書見附件）

　　本公司監(jiān)事會和在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)5％以上的股東有權(quán)向第三屆監(jiān)事會推薦股東代表監(jiān)事候選人。

　　2、職工代表擔(dān)任的監(jiān)事的產(chǎn)生

　　職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由本公司職工代表民主選舉產(chǎn)生。

　　三、本次換屆選舉的程序

　　1、推薦人在2007 年11月10 日前向公司監(jiān)事會推薦股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人，相關(guān)文件提交本公司董事會秘書處。

　　2、在上述推薦時(shí)間屆滿后，本公司監(jiān)事會召開會議，對推薦的監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查，確定股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請本公司相關(guān)股東大會審議。

　　3、監(jiān)事候選人應(yīng)在相關(guān)股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)。

　　四、監(jiān)事任職資格

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等規(guī)定，本公司監(jiān)事候選人應(yīng)具有法律、會計(jì)等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗(yàn)。凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司監(jiān)事：

　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

　　2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

　　3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

　　4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

　　5、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

　　6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

　　7、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

　　五、關(guān)于推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件說明

　　（一）推薦人推薦監(jiān)事候選人，必須向本公司監(jiān)事會提供下列文件：

　　1、監(jiān)事候選人推薦書（原件）；

　　2、推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；

　　3、推薦的監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；

　　4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

　　（二）若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：

　　1、如是個人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；

　　2、如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件備查）；

　　3、股票帳戶卡復(fù)印件（原件備查）；

　　4、持股憑證。

　　（三）推薦人向本公司監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人的方式如下：

　　1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。

　　2、如采取親自送達(dá)的方式，則必須在2007 年11 月10日前將相關(guān)文件送達(dá)至本公司董事會秘書處方為有效。

　　3、如采取郵寄的方式，則必須將相關(guān)文件的原件在2007年11 月10 日前郵寄至本公司董事會秘書處方為有效。

　　特此公告

　　江蘇連云港港口股份有限公司監(jiān)事會

　　二OO七年十月二十四日

　　附件：江蘇連云港港口股份有限公司第三屆監(jiān)事候選人推薦書

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事候選人推薦書

　　推薦人：

　　推薦的監(jiān)事候選人姓名：

　　推薦的監(jiān)事候選人年齡：

　　推薦的監(jiān)事候選人性別：

　　推薦的監(jiān)事候選人的任職資格：是／否符合本公告規(guī)定的條件。

　　推薦的監(jiān)事候選人的聯(lián)系方式：（包括電話、傳真、電子信箱等）

　　電話：

　　傳真：

　　電子信箱：

　　推薦的監(jiān)事候選人的簡歷：（包括學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷等）

　　其他說明：（如有）

　　推薦人：（蓋章／簽名）

　　日期：

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產(chǎn)（元）

　　2，110，254，164．62

　　1，656，514，056．57

　　27．39

　　股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）（元）

　　1，533，719，124．59

　　731，494，685．03

　　109．67

　　每股凈資產(chǎn)（元）

　　3．42

　　2．45

　　39．59

　　年初至報(bào)告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增減（％）

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

　　43，458，616．64

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

　　0．10

　　報(bào)告期

　　（7－9月）

　　年初至報(bào)告期期末

　　（1－9月）

　　本報(bào)告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤（元）

　　21，761，959．08

　　80，102，609．07

　　基本每股收益（元）

　　0．05

　　0．21

　　扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元）

　　－

　　0．20

　　－

　　稀釋每股收益（元）

　　0．05

　　0．21

　　凈資產(chǎn)收益率（％）

　　1．42

　　5．22

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（％）

　　1．40

　　5．04

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　年初至報(bào)告期期末金額

　　（1－9月）（元）

　　非流動資產(chǎn)處置損益

　　916，638．42

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收支凈額

　　1，908，775．83

　　合計(jì)

　　2，825，414．25

　　報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

　　46，016

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

　　種類

　　李清江

　　6，000，000

　　人民幣普通股

　　長沙市南方華僑貿(mào)易有限公司

　　3，000，000

　　人民幣普通股

　　李靜

　　1，600，000

　　人民幣普通股

　　上海國際信托投資有限公司－（長灘）證券投資（Ｅ－1202）

　　700，000

　　人民幣普通股

　　上海國際信托投資有限公司－＂藍(lán)寶石＂（大辰）證券投資（上投－Ｅ－1201）

　　700，000

　　人民幣普通股

　　宋朝輝

　　500，800

　　人民幣普通股

　　李騰龍

　　434，200

　　人民幣普通股

　　關(guān)慶偉

　　369，500

　　人民幣普通股

　　龍口市金興黃金有限公司

　　360，000

　　人民幣普通股

　　杜軍

　　352，100

　　人民幣普通股