§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1．2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1．3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1．4 公司負(fù)責(zé)人宋亞立，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人熊銳華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）何芳聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產(chǎn)（元）

　　888，889，633．11

　　719，391，052．46

　　23．56

　　股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）（元）

　　388，529，929．87

　　380，154，040．09

　　2．20

　　每股凈資產(chǎn)（元）

　　1．90

　　1．86

　　2．20

　　年初至報(bào)告期期末（1－9月）

　　比上年同期增減（％）

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

　　－61，805，005．57

　　－231．82

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

　　－0．30

　　－231．82

　　報(bào)告期

　　（7－9月）

　　年初至報(bào)告期期末（1－9月）

　　本報(bào)告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤(rùn)（元）

　　7，521，241．21

　　18，593，649．78

　　48．78

　　基本每股收益（元）

　　0．037

　　0．091

　　48．78

　　扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元）

　　－

　　0．091

　　－

　　稀釋每股收益（元）

　　0．037

　　0．091

　　48．78

　　凈資產(chǎn)收益率（％）

　　1．94

　　4．79

　　增加0．64個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（％）

　　1．94

　　4．77

　　增加0．66個(gè)百分點(diǎn)

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　年初至報(bào)告期期末金額（1－9月）（元）

　　各種形式的政府補(bǔ)貼

　　103，100．00

　　扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出

　　－19，664．43

　　所得稅

　　－12，515．34

　　合計(jì)

　　70，920．23

　　2．2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

　　20，153

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

　　種類

　　中國(guó)建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金

　　3，242，690

　　人民幣普通股

　　中國(guó)工商銀行－嘉實(shí)策略增長(zhǎng)混合型證券投資基金

　　1，999，860

　　人民幣普通股

　　華寶信托有限責(zé)任公司－單一類資金信托2006年第10號(hào)

　　1，590，000

　　人民幣普通股

　　上海浦東發(fā)展銀行－廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金

　　1，409，902

　　人民幣普通股

　　上海市職工保障互助會(huì)

　　1，320，000

　　人民幣普通股

　　譚昕

　　1，254，999

　　人民幣普通股

　　交通銀行－長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（ＬＯＦ）

　　1，018，454

　　人民幣普通股

　　全國(guó)社保基金一零六組合

　　999，960

　　人民幣普通股

　　中國(guó)建設(shè)銀行－海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金

　　999，930

　　人民幣普通股

　　上海證券有限責(zé)任公司

　　999，915

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3．1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　報(bào)告期內(nèi)，貨幣資金較年初減少40％，主要是報(bào)告期內(nèi)支付貨款所致；

　　報(bào)告期內(nèi)，應(yīng)收賬款較年初增長(zhǎng)73％，主要是報(bào)告期內(nèi)銷售收入增長(zhǎng)所致；

　　報(bào)告期內(nèi)，預(yù)付賬款較年初增長(zhǎng)79％，主要是報(bào)告期預(yù)付橋梁產(chǎn)品廠房基建款所致；

　　報(bào)告期內(nèi)，存貨較年初增長(zhǎng)34％，主要是報(bào)告期內(nèi)銷售收入增長(zhǎng)所導(dǎo)致的存貨占用增加；

　　報(bào)告期內(nèi)，短期借款較年初增長(zhǎng)73％，主要是為補(bǔ)充報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)、投資活動(dòng)所需資金；

　　報(bào)告期內(nèi)，應(yīng)付賬款較年初增長(zhǎng)53％，主要是報(bào)告期內(nèi)銷售收入增長(zhǎng)所導(dǎo)致的存貨采購(gòu)增加；

　　報(bào)告期內(nèi)，應(yīng)交稅費(fèi)較年初增長(zhǎng)73％，主要是報(bào)告期內(nèi)收入增長(zhǎng)所導(dǎo)致相關(guān)稅費(fèi)增加；

　　報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)39％，主要是報(bào)告期橋梁產(chǎn)品形成銷售所致；

　　報(bào)告期內(nèi)，資產(chǎn)減值損失較上年同期增長(zhǎng)157％，主要是應(yīng)收賬款增加所相應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備；

　　報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降232％，主要是報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增長(zhǎng)所致。

　　3．2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3．3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 □不適用

　　公司第一大股東中國(guó)南車集團(tuán)株洲電力機(jī)車研究所和第二大股東北京鐵工經(jīng)貿(mào)公司在股權(quán)分置改革過程中特別承諾：在股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起60個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在60個(gè)月鎖定期期滿后的12個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份的數(shù)量總計(jì)不超過時(shí)代新材總股本的5％，24個(gè)月內(nèi)不超過10％；

　　其他十四家非流通股東在股權(quán)分置改革過程中特別承諾：在股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　承諾履行情況：公司全體非流通股東嚴(yán)格履行承諾義務(wù)。

　　3．4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3．5 其他需要說明的重大事項(xiàng)

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　3．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

　　□適用 √不適用

　　株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司

　　法定代表人：宋亞立

　　2007年10月24日

　　證券代碼：600458證券簡(jiǎn)稱：時(shí)代新材編號(hào)：臨2007－016

　　株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知于2007年10月19日以專人送達(dá)和傳真相結(jié)合的方式發(fā)出。會(huì)議于2007年10月23日以傳真通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事13人，會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司2007年第三季度報(bào)告；

　　表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告。

　　公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月24日

　　株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字［2007］28 號(hào)）和湖南證監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于切實(shí)做好湖南上市公司專項(xiàng)治理活動(dòng)的通知》（湘證監(jiān)公司字［2007］05號(hào)）的文件精神，結(jié)合《公司法》、《證券法》以及《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司成立了治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組織有關(guān)部門和人員，針對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況，深入查找問題和不足，制定了詳細(xì)的整改計(jì)劃并及時(shí)完成。在中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局的的指導(dǎo)下，治理活動(dòng)取得了一定的成果，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下。

　　一、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)期間完成的主要工作

　　4月30日，公司成立以董事長(zhǎng)為負(fù)責(zé)人的治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并制訂了切實(shí)可行的《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案》，積極組織開展專項(xiàng)治理活動(dòng)。

　　5月至6月，公司根據(jù)計(jì)劃安排，認(rèn)真組織各部門嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)通知規(guī)定的自查事項(xiàng)，深入查找本公司治理結(jié)構(gòu)方面存在的問題和不足，完成對(duì)公司專項(xiàng)治理的自查工作。

　　7 月5日，公司董事會(huì)審議通過了《專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》，并上報(bào)湖南監(jiān)管局和上海證券交易所。

　　7月6日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》，同時(shí)公司還披露了專門電話、傳真和信箱地址，接受投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司治理狀況的評(píng)價(jià)。

　　7月25 日－27日，湖南證監(jiān)局對(duì)公司進(jìn)行公司治理專項(xiàng)活動(dòng)檢查。

　　8 月 14日，湖南證監(jiān)局向本公司出具的《關(guān)于株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司限期整改通知書》（湘證監(jiān)公司字［2007］42號(hào)）。

　　二、公司自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施

　　1、董事會(huì)專門委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制不建全，沒有形成完善的例會(huì)制度，未能有效發(fā)揮作用；

　　整改措施：公司制定了董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的例會(huì)制度，并指定證券法律部具體負(fù)責(zé)公司董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的日常工作管理，提供工作支持，今后公司將在重大決策、戰(zhàn)略規(guī)劃、內(nèi)部控制體系、薪酬與考核體系以及高管聘任等方面提交各專業(yè)委員會(huì)進(jìn)行研究，提出建議，推進(jìn)公司科學(xué)決策及發(fā)展，持續(xù)提高公司治理水平，充分發(fā)揮董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的作用。

　　2、公司需要進(jìn)一步完善內(nèi)部控制機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部管理；

　　整改措施：公司重新修訂了《工作流程與管理文件匯編手冊(cè)》，目前已經(jīng)建立了較為完備的內(nèi)部控制體系，初步涵蓋了公司層面和公司各業(yè)務(wù)單元和業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)層面。

　　公司將在今后的工作中不斷完善和加強(qiáng)內(nèi)部控制，定期對(duì)制度的執(zhí)行情況及有效性進(jìn)行評(píng)估，繼續(xù)對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度進(jìn)行完善，建立更為系統(tǒng)、科學(xué)、完善、高效的內(nèi)部管理制度，提高公司治理質(zhì)量及整體競(jìng)爭(zhēng)力。

　　3、公司將根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》，修訂完善《公司信息披露管理制度》；

　　整改措施：2007年7月6日，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《信息披露管理辦法》及上海證券交易所發(fā)布的《上市公司信息披露管理事務(wù)制度指引》，全面修訂公司《信息披露管理辦法》。

　　4、公司需要進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露工作，及時(shí)更新公司網(wǎng)站信息；

　　整改措施：公司已制訂了《信息披露管理辦法》和《投資者關(guān)系管理辦法》，并指定證券法律負(fù)責(zé)信息披露和投資者關(guān)系管理的日常工作，確保專門電話、郵箱的有效性，及時(shí)接待投資者的來電、來訪，另外，公司加強(qiáng)了對(duì)公司網(wǎng)站的建設(shè)，及時(shí)更新網(wǎng)站信息，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解。今后公司將嚴(yán)格按照制度規(guī)定履行信息披露義務(wù)，避免信息披露的不規(guī)范性，保證信息披露的真實(shí)。準(zhǔn)確、完整、合法、及時(shí)、公平。

　　5、公司需要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

　　整改措施：2007年5月，公司組織了董事、監(jiān)事和高管對(duì)《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，同時(shí)積極參加監(jiān)管部門的各項(xiàng)法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，目前已經(jīng)組織了部分董事、監(jiān)事參加了監(jiān)管部門和中介機(jī)構(gòu)組織的相關(guān)培訓(xùn)，今后公司將結(jié)合各種法律法規(guī)的實(shí)施，定期對(duì)董事、監(jiān)事和高管進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，提高規(guī)范運(yùn)作和誠(chéng)實(shí)守信的意識(shí)，提高整體工作質(zhì)量。

　　6、公司需要設(shè)立專職法律事務(wù)崗位，更好的為公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展服務(wù)。

　　整改措施：公司已經(jīng)設(shè)立了專職法律事務(wù)崗位，將根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)招聘專職的法律專干，同時(shí)公司聘請(qǐng)了專業(yè)的法律顧問，為公司提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　三、湖南證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施

　　1、董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)未積極發(fā)揮作用。董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)既沒有形成例會(huì)制度，也沒有相關(guān)的工作記錄，與公司相應(yīng)職能部門缺乏溝通、聯(lián)系，如以獨(dú)立董事為主的審計(jì)委員會(huì)與公司內(nèi)部審計(jì)部門基本上沒有聯(lián)系。

　　整改措施：公司制定了董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的例會(huì)制度，并由證券法律部具體負(fù)責(zé)公司董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的日常工作管理。同時(shí)加強(qiáng)各專業(yè)委員會(huì)與公司內(nèi)部職能部門的聯(lián)系，特別是審計(jì)委員會(huì)與公司內(nèi)部審計(jì)部門之間的溝通、聯(lián)系，完善了內(nèi)部審計(jì)工作程序，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的專業(yè)指導(dǎo)作用。

　　2、監(jiān)事會(huì)“監(jiān)督”職能弱化，不能真正形成對(duì)董事會(huì)的制約。主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是部分監(jiān)事對(duì)監(jiān)事會(huì)的職能認(rèn)識(shí)存在嚴(yán)重偏差，認(rèn)為監(jiān)事會(huì)的主要職能是輔助董事會(huì)工作。二是監(jiān)事會(huì)未能在日常工作中，對(duì)公司董事、高管人員及公司財(cái)務(wù)開展實(shí)質(zhì)性監(jiān)督工作。

　　整改措施：公司在今后將組織對(duì)監(jiān)事的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高監(jiān)事對(duì)監(jiān)事會(huì)職責(zé)的認(rèn)識(shí)，同時(shí)完善監(jiān)事會(huì)日常監(jiān)管制度，加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)與公司的聯(lián)系和溝通，使其能夠?qū)Χ�事、高管及公司�?cái)務(wù)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性監(jiān)督。

　　3、“三會(huì)”記錄不完整。四屆四次和四屆七次董事會(huì)缺會(huì)議通知，四屆三次董事會(huì)缺獨(dú)立董事對(duì)高管薪酬的獨(dú)立意見；2005年年度股東大會(huì)缺獨(dú)立董事年度述職報(bào)告；三屆五次、六次、七次、九次監(jiān)事會(huì)和四屆一次、二次、三次監(jiān)事會(huì)缺發(fā)言重點(diǎn)記錄。

　　整改措施：（1）公司加強(qiáng)了對(duì)“三會(huì)”檔案的管理，對(duì)所缺的董事會(huì)會(huì)議通知進(jìn)行重新歸檔；（2）因?yàn)楣�司高管的薪酬是由董事�?huì)全體董事審議決定的，獨(dú)立董事也進(jìn)行了表決，所以在四屆三次董事會(huì)上獨(dú)立董事未單獨(dú)發(fā)表意見；獨(dú)立董事2005年度述職報(bào)告發(fā)表在2005年度的董事會(huì)上，因而在2005年年度股東大會(huì)上沒有再進(jìn)行發(fā)表；（3）因?yàn)樵诠�司的董事�?huì)召開過程中，監(jiān)事也參與了對(duì)議案討論，因而監(jiān)事的發(fā)言重點(diǎn)記錄與董事的發(fā)言記錄都記錄在董事會(huì)會(huì)議記錄里面，而監(jiān)事會(huì)記錄里面則沒有再進(jìn)行記錄。

　　4、內(nèi)部控制制度不完備。沒有建立累計(jì)投票制度和關(guān)聯(lián)交易管理制度，沒有單獨(dú)成文的控股子公司管理制度。另外，公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)對(duì)外投資和資產(chǎn)處置的決策權(quán)限規(guī)定不一致，公司總經(jīng)理議事規(guī)則里沒有詳細(xì)規(guī)定對(duì)總經(jīng)理投資權(quán)限的授權(quán)規(guī)定。

　　整改措施：公司制定了《關(guān)聯(lián)交易管理制度》，修訂了《董事會(huì)議事規(guī)則》和公司決策委員會(huì)議事規(guī)則，完善了內(nèi)部審計(jì)制度和對(duì)下屬控股子公司管理制度，規(guī)范了對(duì)董事會(huì)和總經(jīng)理的決策權(quán)限。在未來的董、監(jiān)事選舉中，公司將根據(jù)實(shí)際情況，按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，采用累計(jì)投票制度。

　　5、部分內(nèi)部控制制度執(zhí)行不到位。如行政專用章的借出沒有專門進(jìn)行登記備案；公司對(duì)大股東下屬株洲電力機(jī)車研究所結(jié)算中心的借款屬于關(guān)聯(lián)交易，數(shù)額達(dá)到了公司章程規(guī)定的上董事會(huì)決議的要求，但未上董事會(huì)決議，也未進(jìn)行披露。

　　整改措施：公司強(qiáng)化了對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，對(duì)公司行政專用章的使用進(jìn)行嚴(yán)格管理，建立了使用登記制度，對(duì)行政專用章的借出進(jìn)行嚴(yán)格的登記備案管理。對(duì)公司與大股東下屬株洲電力機(jī)車研究所結(jié)算中心的借款，公司將嚴(yán)格按照《關(guān)聯(lián)交易管理制度》進(jìn)行管理，對(duì)數(shù)額達(dá)到嚴(yán)格按照《公司章程》的規(guī)定的將提交董事會(huì)進(jìn)行審議，并及時(shí)披露。

　　6、公司必須嚴(yán)格按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，披露與受同一控制人（南車集團(tuán)）控制的其他企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。

　　整改措施：在2007年8月16日披露的公司半年報(bào)中，公司嚴(yán)格按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)公司與受同一控制人（南車集團(tuán)）控制的其他企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了詳細(xì)披露。

　　四、公眾評(píng)議未發(fā)現(xiàn)問題

　　通過此次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，更加增強(qiáng)了公司規(guī)范運(yùn)作的意識(shí)，完善了公司內(nèi)部控制制度，也提高了公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)內(nèi)部治理的認(rèn)識(shí)。今后我們將嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)章的要求，進(jìn)一步做好公司治理，完善公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制和管理，使公司保持持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。

　　株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年10月23日