§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2 梅野雅之副董事長、張一董事公未能出席董事會，皆委托栗山王太郎董事代為出席并行使表決權。

　　1．3 公司第三季度財務報告未經

審計。

　　1．4 公司負責人胡云峰，主管會計工作負責人張明揚及會計機構負責人（會計主管人員）楊戀戀聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 主要會計數據及財務指標幣種：人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產（元）

　　2，841，555，934．29

　　2，666，681，981．22

　　6．56

　　股東權益（不含少數股東權益）（元）

　　1，505，150，809．20

　　1，461，402，359．21

　　2．99

　　每股凈資產（元）

　　2．28

　　2．21

　　3．17

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　39，524，343．85

　　不適用

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　0．06

　　不適用

　　報告期

　　（7－9月）

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤（元）

　　15，856，149．29

　　79，458，111．77

　　1．53

　　基本每股收益（元）

　　0．024

　　0．120

　　0．00

　　扣除非經常性損益后基本每股收益（元）

　　－

　　0．12

　　－

　　稀釋每股收益（元）

　　0．024

　　0．120

　　0．00

　　凈資產收益率（％）

　　1．05

　　5．28

　　增加0．02個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率（％）

　　0．82

　　5．07

　　減少0．27個百分點

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　（1－9月）（元）

　　非流動資產處置損益

　　1，937，470．90

　　計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外

　　1，362，477．90

　　除上述各項之外的其他營業外收支凈額

　　－84，538．77

　　合計

　　3，215，410．03

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　66，024

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　　中信證券－建行－中信證券股債雙贏集合資產管理計劃

　　8，563，082

　　人民幣普通股

　　中國農業銀行－大成創新成長混合型證券投資基金

　　5，119，589

　　人民幣普通股

　　招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金

　　1，816，584

　　人民幣普通股

　　江陰電力投資有限公司

　　1，000，000

　　人民幣普通股

　　蘭斌燕

　　850，000

　　人民幣普通股

　　徐庭煜

　　840，511

　　人民幣普通股

　　邱耿仕

　　800，000

　　人民幣普通股

　　上海慧資科技創業發展有限公司

　　770，000

　　人民幣普通股

　　趙之禎

　　766，700

　　人民幣普通股

　　張誼然

　　719，126

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　其他應收款比上年度增長32．75％，主要是子公司參加土地競拍支付的保證金7600萬元，已于10月份收回。

　　長期股權投資增加的主要原因為控股子公司維維產業園綜合開發有限公司投資4000萬元，與中糧地產（集團）股份有限公司設成立合營公司中糧維維聯合置業有限公司，公司占40％股權。

　　在建工程增加的主要原因子公司牛場建設及豆奶粉設備更新改造。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　3．2．1公司第三屆董事會第十五次會議， 審議并通過的關于子公司維維乳業有限公司受讓武漢維維乳業有限公司股權的議案；公司為整合公司子公司武漢維維乳業有限公司，以便于管理和開拓市場，公司擬受讓湖北銀豐實業集團有限責任公司、香滿樓國際有限公司所持有的武漢維維香滿樓乳業有限公司（現已更名為武漢維維乳業有限公司）的全部股權。武漢維維乳業有限公司注冊資本為人民幣2100萬元，其中：維維乳業有限公司持有1438．5萬股，占總股本的68．5％；湖北銀豐實業集團有限責任公司持有432．6萬股，占總股本的20．6％；香滿樓國際有限公司持有228．9萬股，占總股本的10．9％。注冊地為武漢市經濟技術開發區車城南街55號；經營范圍為飼養、生產高品質奶牛，生產、銷售系列乳制品及各種天然果味飲料，鮮奶收購。維維乳業有限公司經與湖北銀豐實業集團有限責任公司、香滿樓國際有限公司友好協商，分別以3923809．52元、2076190．48元，合計6000000．00元。受讓湖北銀豐實業集團有限責任公司、香滿樓國際有限公司分別持有的武漢維維乳業有限公司20．6％和10．9％的股權。本次股權轉讓完成后，維維乳業有限公司將持有武漢維維乳業有限公司100％的股權。已完成股權轉讓的過戶手續。

　　3．2．2公司第三屆董事會第十六次會議， 通過的關于擬成立維維產業園綜合開發有限公司的議案。本公司投資1億元成立維維產業園綜合開發有限公司，該公司注冊地擬設在徐州市維維大道300號，注冊資本為1億元人民幣，經營范圍擬為：食品飲料、包裝物生產銷售、城市配套設施建設及服務、房地產開發、物業管理、房物中介。已完成工商注冊登記。

　　3．2．3公司第三屆董事會第十七次會議，通過的公司擬參與江蘇雙溝酒業股份有限公司增資擴股的議案。增資擴股的相關手續正在辦理；通過的關于公司擬參與成立維維糧油有限公司的議案。維維糧油有限公司注冊資本為6000萬元，其中：維維食品飲料股份有限公司出資3600萬元，占總股本的60％；河南大信房地產有限公司出資2400萬元，占總股本的40％。該公司注冊地擬設在河南省信陽市。經營范圍擬為：食油生產銷售。該公司的工商注冊登記事宜正在辦理；通過的子公司新疆維維天山雪農牧科技有限公司擬受讓新疆庫爾勒大華實業開發有限責任公司部分資產的議案。子公司新疆維維天山雪農牧科技有限公司擬受讓新疆庫爾勒大華實業開發有限責任公司部分資產。該資產包括：坐落在庫爾勒市托布里其鄉喬木格其開發區新疆庫爾勒大華實業開發有限責任公司擁有的666．66畝土地使用權及該土地上現附著的全部資產（包括房物、牛場圈舍、該牛場的存欄奶牛、果林及其他配套設施）。經雙方協商，新疆庫爾勒大華實業開發有限責任公司同意將上述全部資產（其資產不含任何負債）一攬子作價轉讓給新疆維維天山雪農牧科技有限公司，轉讓價格為人民幣2030萬元。相關資產過戶手續已辦理完畢；通過的子公司新疆維維天山雪農牧科技有限公司擬轉讓其持有的庫爾勒天山雪農牧業開發有限公司40％的股權的議案。子公司新疆維維天山雪農牧科技有限公司與新疆庫爾勒大華實業開發有限責任公司友好協商，本著平等互利的原則。雙方同意，將子公司新疆維維天山雪農牧科技有限公司所持有的庫爾勒天山雪農牧業開發有限公司40％的股權以2200萬元人民幣轉讓給新疆庫爾勒大華實業開發有限責任公司。本次股權完成后，新疆庫爾勒大華實業開發有限責任公司將持有庫爾勒天山雪農牧業開發有限公司100％的股權。子公司新疆維維天山雪農牧科技有限公司不再持有庫爾勒天山雪農牧業開發有限公司的股權。股權過戶手續已辦理完畢。

　　3．2．4公司第三屆董事會第十八次會議，通過的公司全資子公司維維產業園綜合開發有限公司擬參與成立中糧維維聯合置業有限公司的議案。公司計劃與中糧地產（集團）股份有限公司共同以人民幣現金出資成立中糧維維聯合置業有限公司。中糧維維聯合置業有限公司注冊資本為1億元人民幣，其中：本公司全資子公司維維產業園綜合開發有限公司以現金出資4000萬元，占注冊資本的40％；中糧地產（集團）股份有限公司以現金出資6000萬元，占注冊資本的60％。注冊地擬設在徐州市維維大道300號，經營范圍擬為：從事房地產投資與資產管理；房地產開發經營與銷售；房地產管理咨詢；物業管理；從事機動車停車場停放服務。該公司的工商注冊登記已完成。

　　3．2．5公司第三屆董事會第十一次會議和2007年第一次臨時股東大會批準，通過了關于公司非公開發行股票方案的議案（詳見2007年4月17日及2007年5月17日的《中國證券報》、《上海證券報》）。公司已報國家商務部審批。有關本次非公開發行股票的進展情況，公司將及時予以披露。

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　公司于2006年1月完成股權分置改革，股東維維集團股份有限公司、ＧＩＡＮＴ ＨＡＲＶＥＳＴ ＬＩＭＩＴＥＤ、大冢（中國）投資有限公司、徐州正禾食品飲料有限公司、徐州金元實業發展有限責任公司、徐州恒天酒店管理有限公司有以下事項承諾：

　　（1）維維集團股份有限公司、ＧＩＡＮＴ ＨＡＲＶＥＳＴ ＬＩＭＩＴＥＤ、大冢（中國）投資有限公司持有維維股份非流通股股份自取得流通權之日起，在36個月內不上市交易；維維集團股份有限公司、ＧＩＡＮＴ ＨＡＲＶＥＳＴ ＬＩＭＩＴＥＤ、大冢（中國）投資有限公司在上述36個月禁售期滿后的24個月內，通過上海證券交易所交易系統出售維維股份股票的價格不低于4．00元（如果自非流通股獲得流通權之日起至該等期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等導致股價除權的情況發生，則該承諾出售價格相應除權）。

　　（2）徐州正禾食品飲料有限公司、徐州金元實業發展有限責任公司、徐州恒天酒店管理有限公司承諾自取得流通權之日起12個月內不上市交易或轉讓；在上述禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數量占維維股份的股份總數的比例在12個月內不超過百分之五、24個月內不超過百分之十。

　　承諾履行情況：

　　徐州正禾食品飲料有限公司、徐州金元實業發展有限責任公司、徐州恒天酒店管理有限公司承諾期滿于2007年1月16日起上市流通。詳見2007年1月10日的《中國證券報》、《上海證券報》的《有限售條件的流通股上市公告》。

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3．5 其他需要說明的重大事項

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　3．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　維維食品飲料股份有限公司

　　法定代表人：胡云峰

　　2007年10月22日