§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1．4 公司董事長胡曉軍先生、總經理廖建生先生，財務總監楊學萍女士及財務部經理金福先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 主要會計數據及財務指標幣種：人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產（元）

　　2，892，010，990．75

　　2，637，236，006．03

　　9．66

　　股東權益（不含少數股東權益）（元）

　　686，383，577．07

　　676，776，577．04

　　1．42

　　每股凈資產（元）

　　4．78

　　4．71

　　1．49

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　186，017，080．48

　　188．54

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　1．29

　　186．67

　　報告期

　　（7－9月）

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤（元）

　　11，326，777．19

　　38，315，369．63

　　20．65

　　基本每股收益（元）

　　0．08

　　0．27

　　14．29

　　扣除非經常性損益后基本每股收益（元）

　　－

　　－

　　稀釋每股收益（元）

　　0．08

　　0．27

　　14．29

　　凈資產收益率（％）

　　1．65

　　5．58

　　增加0．16個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率（％）

　　1．58

　　5．63

　　減少0．17個百分點

　　序號

　　股票代碼

　　簡稱

　　持股數量（股）

　　占該公司股權

　　比例（％）

　　初始投資成本

　　（元）

　　會計核算科目

　　1

　　600377

　　滬寧高速

　　2，050，000

　　0．04

　　2，110，000．00

　　長期股權投資

　　2

　　601328

　　交通銀行

　　967，700

　　0．002

　　1，016，120．00

　　長期股權投資

　　3

　　000805

　　ｓｔ炎黃

　　150，000

　　0．26

　　150，000．00

　　長期股權投資

　　合計

　　－－

　　－－

　　3，276，120．00

　　－－

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表單位：股

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　（1－9月）（元）

　　除上述各項之外的其他營業外收支凈額

　　－220，431．12

　　所得稅影響數

　　－80，989．03

　　合計

　　－301，420．15

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　報告期末，公司經營活動產生的現金流量凈額186，017，080．48元，較上期增加121，547，600．32元，增幅188．54％，其主要原因為：主營百貨業務增加和公司

房地產項目開盤銷售商品房收入所致。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　2006年8月，公司完成了股權分置改革工作，公司非流通股第一大股東南京市國有資產經營（控股）有限公司承諾如下：

　　1、南京市國有資產經營（控股）有限公司承諾如果發生下述情況之一（以先發生的情況為準），將追加送股一次（股份追送完成后，此承諾自動失效）：

　　（1）根據公司2006年、2007年和2008年經審計的年度財務報告，如果公司2006年至2008年度凈利潤的復合增長率低于17％；

　　（2）公司2006年度、2007年度或2008年度財務報告被出具除標準無保留意見之外的審計報告。

　　如果發生上述情況之一，南京市國有資產經營（控股）有限公司將在年報公布后10個交易日內公告追送股份的實施公告，按照流通股股東每10股獲送0．45股的比例（以現有流通股股數測算），無償向追送股份的股權登記日（另行確定）在冊的流通股股東追送股份（原非流通股股份無權獲得追送的股份），追送的股份數總計4，249，240股，30日內予以實施。在南京中商實施資本公積金轉增股份、支付股票股利時，將按照保持上述追送股份比例不變的原則對目前設定的追送股份的總數進行相應調整；在南京中商實施增發新股、配股時，前述追送股份的總數不變，但每10股送0．45股的追送股份比例將作相應調整，南京中商將在調整后及時履行信息披露義務。

　　2、管理層激勵承諾事項

　　為了進一步調動南京中商管理層的工作積極性，南京市國有資產經營（控股）有限公司承諾將在公司股權分置改革完成后，支持公司在國家政策允許的情況下在2006年內制定并實施公司管理層薪酬獎勵計劃，并對管理層盡快實施股權激勵計劃。

　　3、鎖定期承諾

　　南京市國有資產經營（控股）有限公司承諾自以下事項之一發生之日（以首先發生事項作為起算日）起的12個月內，所持股份不通過上海證券交易所掛牌交易出售；在前項規定期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售的南京中商股份比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　⑴在業績承諾期內實施股份追加，具體實施日期見南京中商信息公告；

　　⑵2008年年度股東大會召開并形成決議。

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3．5 其他需要說明的重大事項

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股權情況

　　√適用 □不適用

　　報告期末股東總數（戶）

　　8，421

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　　江蘇地華實業集團有限公司

　　42，329，002

　　人民幣普通股

　　中國建設銀行－上投摩根中國優勢證

　　7，003，237

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－華安中小盤成長股票

　　5，461，181

　　人民幣普通股

　　興業銀行股份有限公司－興業趨勢投

　　4，376，318

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－中海能源策略混合型

　　4，357，500

　　人民幣普通股

　　興業銀行股份有限公司－光大保德信

　　3，694，775

　　人民幣普通股

　　華泰證券－招行－華泰紫金3號集合資

　　2，500，000

　　人民幣普通股

　　招商銀行股份有限公司－富國天合穩

　　2，009，968

　　人民幣普通股

　　上海浦東發展銀行－長信金利趨勢股

　　1，034，077

　　人民幣普通股

　　中國銀行－華寶興業動力組合股票型

　　1，000，000

　　人民幣普通股

　　3．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　√適用 □不適用

　　持有對象名稱

　　初始投資金額

　　（元）

　　持股數量（股）

　　占該公司股權比例（％）

　　期末賬面價值

　　（元）

　　南京證券有限責任公司

　　13，500，000．00

　　13，000，000

　　1．54

　　13，500，000．00

　　淮安

商業銀行

　　3，056，835．00

　　3，050，000

　　0．99

　　3，056，835．00

　　徐州市商業銀行

　　1，000，000．00

　　1，000，000

　　0．01

　　1，000，000．00

　　徐州市市郊農村信用合作聯合社

　　150，000．00

　　150，000

　　0．01

　　150，000．00

　　江蘇聯合信托投資公司

　　100，000．00

　　50，000

　　100，000．00

　　小計

　　17，806，835．00

　　17，250，000

　　－

　　17，806，835．00

　　南京中央商場股份有限公司

　　法定代表人：胡曉軍

　　2007年10月22日

　　股票簡稱：南京中商股票代碼：600280編號：臨2007－－015

　　南京中央商場股份有限公司

　　第五屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次會議通知于2007年10月12日發出，會議一致通過審議議案。

　　南京中央商場股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議于2007年10月22日在南京市中山南路79號公司八樓會議室召開，會議應到董事11人，實到董事11人，公司監事列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長胡曉軍先生主持，審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過公司2007年第三季度報告；

　　二、審議通過公司關于授權管理層增加土地儲備的議案。

　　根據公司制訂的“以本埠零售單體店為龍頭，以百貨連鎖經營、房地產開發為兩翼發展”的戰略目標，為保證公司房地產開發業務的持續發展，儲備必要的土地資源，公司計劃根據市場情況擇機增加商業房地產項目儲備，本次會議決議授權公司管理層，根據徐州市商業網點建設規劃，參與徐州市國土資源局掛牌出讓的2007－34號地塊國有土地使用權的競買。該地塊位于徐州市商貿中心區域，總用地面積60．45畝，總建筑面積34．3萬平方米，規劃用途：商場、辦公、賓館、酒店式公寓以及廣場、地下商業和停車場。競買土地出讓金總金額計劃在20000萬元人民幣以內。

　　特此公告。

　　南京中央商場股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十月二十二日