本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　陜西寶光真空電器股份有限公司于2007年10月18日發出關于召開第三屆董事會第二十八次會議的通知，2007年10月22日會議在公司本部如期召開，應出席會議的董事九名，實際出席會議董事六名，董事張榮華先生委托董事長祁勇先生出席會議并代為行使表決權，董事李明鑫先生委托董事佟紹成先生出席會議并代為行使表決權，獨立董事趙景華先生委托獨立董事何雁明先生出席會議并代為行使表決權。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過如下決議：

　　1、通過《關于“擴增真空滅弧室生產能力’5＋5’技術改造項目”》的議案。

　　項目投資概算共計2933萬元（公司自籌），計劃在公司3＃廠房內部建成一條年產5萬只真空滅弧室生產線，并預留年產5萬只真空滅弧室的接口，項目建設周期為一年。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100％。

　　2、同意將《關于續聘會計師事務所的議案》提交公司股東大會審議。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100％。

　　陜西寶光真空電器股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年10月23日