證券代碼：600578證券簡稱：京能熱電公告編號：2007－39

　　北京京能熱電股份有限公司

　　二○○七年第二次臨時股東大會

　　決議公告

　　本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京京能熱電股份有限公司（以下簡稱公司）二○○七年第二次臨時股東大會于2007年10月23日上午9：00在北京京西發電有限責任公司禮堂會議室召開， 北京京能國際能源股份有限公司股東授權代表劉海峽代表股份228，458，633股，山西國際電力集團有限公司股東授權代表樊洪代表股份149，058，318股，北京能源投資（集團）有限公司股東授權代表關天罡代表股份61，228，570股，出席會議的股東及股東授權委托代理人共3人，代表股份438，745，521股，占公司有表決權股份總數的76．52％。

　　會議由公司董事長劉海峽先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議。本次股東大會的召開，符合法律法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。

　　會議采取記名逐項投票表決方式審議通過了如下議案。

　　1、《關于更換公司部分董事人選的議案》

　　根據有提名權股東的推薦意見，選舉常小剛、樊洪為公司第三屆董事會董事，根據公司董事會推薦，選舉孟文濤為公司高管出任的公司第三屆董事會董事。表決結果依次如下：

　　常小剛：438，745，521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　樊洪：438，745，521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　孟文濤：438，745，521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　公司股東大會對因公司股權變動不再擔任公司董事的劉永奇、王志勤、肖忠文在擔任公司董事期間對公司做出的貢獻以及勤勉工作表示衷心的感謝。

　　2、《關于更換公司部分監事人選的議案》

　　根據有提名權股東的推薦意見，選舉白祚祥、曹冬為公司第三屆監事會監事。表決結果依次如下：

　　白祚祥：438，745，521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　曹冬：438，745，521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　公司股東大會對因公司股權變動不再擔任公司監事的張大鵬、高峰在擔任公司監事期間對公司做出的貢獻以及勤勉工作表示衷心的感謝。

　　北京市眾鑫律師事務所律師張燮峰對本次股東大會進行了見證后認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　北京京能熱電股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十月二十三日

　　證券代碼：600578證券簡稱：京能熱電公告編號：2007－40

　　北京京能熱電股份有限公司

　　第三屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2007年10月12日，公司以專人遞送的方式向公司全體董事、監事送達了第三屆董事會第六次會議通知。

　　2007年10月23日，公司第三屆董事會第六次會議在北京召開。會議應到董事11人，實到董事10人。董事常小剛委托董事樊洪出席會議并行使表決權。公司監事和高級管理人員列席了會議，會議由劉海峽先生主持。會議召開符合法律法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。會議形成以下決議：

　　1、經審議，通過《關于選舉常小剛為公司副董事長的議案》。

　　選舉董事常小剛先生為公司第三屆董事會副董事長。任期從本次董事會通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿為止。

　　贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　2、經審議，通過了《關于收購德源公司前期工作成果進行內蒙古科右中電廠項目二期建設的議案》。

　　董事會通過公司與北京德源投資有限公司簽署的《關于科右中電廠項目、大路煤電項目整體轉讓之協議書》。根據該協議約定，由公司向北京德源投資有限公司按照轉讓流程支付前期工作成果收購價款共計6000萬元，其中魯能科右中項目的前期成果的收購價款為4100萬元，德源大路項目的前期工作成果收購價款為1900萬元。

　　該議案提交公司股東大會審議。

　　贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　3、經審議，通過了《關于投資建設內蒙古酸刺溝2×300ＭＷ矸石電廠的議案》。

　　董事會同意公司投資現金380萬元人民幣向內蒙古盛海電力有限公司收購內蒙古酸刺溝2×300ＭＷ矸石電廠的前期工作成果，并投資現金1020萬元人民幣（占股本的51％）與內蒙古伊泰煤炭股份有限公司及粵電集團所屬山西粵電能源有限公司共同投資成立項目公司，以進行內蒙古酸刺溝2×300ＭＷ矸石電廠的項目建設，本次投資用于進行該項目公司的注冊及項目前期費用支付。

　　本項目總投資約27億元人民幣，在待項目通過有關部門核準并經公司股東大會批準后，公司將繼續對該項目公司進行增資擴股。董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　4、經審議，通過了《關于變更部分公司高級管理人員的議案》。

　　因工作需要，董事會同意時加力先生不再擔任公司副總經理職務，公司董事會對時加力先生在擔任公司副總經理期間勤勉務實認真的工作表示衷心的感謝。

　　董事會同意聘任梅東升先生擔任公司副總經理職務，不再擔任公司總工程師職務；聘任武東文先生擔任公司總工程師職務。梅東升先生和武東文先生的任期從本次董事會通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿為止。

　　公司四名獨立董事出具了表示同意的獨立意見。

　　贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　5、經審議，通過了《關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案》。

　　公司擬在本次董事會召開后兩個月內召開2007年第三次臨時股東大會，審議本次董事會通過的《關于收購德源公司前期工作成果進行內蒙古科右中電廠項目二期建設的議案》和《關于投資建設內蒙古酸刺溝2×300ＭＷ矸石電廠的議案》。公司將在確定具體會議時間地點后，根據有關法規以及公司章程的規定公告公司2007年第三次臨時股東大會會議通知。

　　贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　北京京能熱電股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十月二十三日

　　證券代碼：600578證券簡稱：京能熱電公告編號：2007－41

　　北京京能熱電股份有限公司

　　第三屆監事會第四次會議決議公告

　　2007年10月12日，公司以專人遞送的方式向公司全體監事送達了第三屆監事會第四次會議通知。

　　2007年10月23日，公司第三屆監事會第四次會議在北京召開。會議應到監事7人，實到監事7人。會議由鄭鐵男先生主持。會議召開符合法律法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。會議形成以下決議：

　　1、經審議，通過《關于選舉白祚祥為公司監事會主席的議案》。

　　選舉監事白祚祥先生為公司第三屆監事會主席。任期從本次監事會通過之日起計算，至本屆監事會任期屆滿為止。

　　贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　2、經審議，通過了《關于收購德源公司前期工作成果進行內蒙古科右中電廠項目二期建設的議案》。

　　該議案提交公司股東大會審議。

　　贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　3、經審議，通過了《關于投資建設內蒙古酸刺溝2×300ＭＷ矸石電廠的議案》。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　北京京能熱電股份有限公司監事會

　　二〇〇七年十月二十三日