注：上表內(nèi)的“獲配數(shù)量”是以本次發(fā)行網(wǎng)下配售中的配售比例為基礎(chǔ)，再根據(jù)《網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行公告》規(guī)定的零股處理原則進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。本次配售產(chǎn)生114股零股由主承銷商平安證券有限責(zé)任公司認(rèn)購(gòu)。

　　四、凍結(jié)資金利息的處理

　　配售對(duì)象申購(gòu)款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由保薦人（主承銷商）按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2006］78號(hào)）的規(guī)定處理。

　　五、持股鎖定期限

　　配售對(duì)象的獲配股票應(yīng)自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月后方可上市流通，上市流通前由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

　　六、主承銷商聯(lián)系方式

　　上述配售對(duì)象對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的主承銷商平安證券聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：0755－25327739、25327738、25327743

　　傳真：0755－25325418

　　聯(lián) 系 人：姜英愛、姚 力、張小艷

　　發(fā)行人：上海延華智能科技股份有限公司

　　主承銷商：平安證券有限責(zé)任公司

　　二○○七年十月二十四日

　　重要提示

　　1、本次上海延華智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”） 首次公開發(fā)行不超過2，000萬股人民幣普通股（Ａ 股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］351號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行”）相結(jié)合的方式。根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為7．89元，發(fā)行數(shù)量為2，000萬股，其中，網(wǎng)下向配售對(duì)象配售數(shù)量為400萬股，占本次發(fā)行總量的20％；網(wǎng)上以資金申購(gòu)方式定價(jià)發(fā)行數(shù)量為1，600萬股，占本次發(fā)行總量的80％。

　　3、本次發(fā)行的網(wǎng)下配售工作已于2007年10月22日結(jié)束。經(jīng)深圳天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)資，參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象已全額繳付申購(gòu)資金。本次發(fā)行的配售過程已經(jīng)上海市金茂律師事務(wù)所見證，并對(duì)此出具了專項(xiàng)法律意見書。

　　4、根據(jù)2007年10月19日公布的《上海延華智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出亦視同向參與網(wǎng)下申購(gòu)獲得配售的所有配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

　　一、網(wǎng)下申購(gòu)情況

　　本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)37號(hào)令）的要求，按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢價(jià)對(duì)象名單，對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的資格及匯款資金賬戶進(jìn)行了逐一核查和確認(rèn)。

　　根據(jù)最終收到的所有參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象提供的《上海延華智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下申購(gòu)表》以及配售對(duì)象申購(gòu)款項(xiàng)付款憑證，主承銷商做出最終統(tǒng)計(jì)如下：

　　參與本次網(wǎng)下配售的詢價(jià)對(duì)象共計(jì)110家，配售對(duì)象共計(jì)374家（全部為在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的機(jī)構(gòu)）均參與了初步詢價(jià)，其申購(gòu)總量為145，530萬股，凍結(jié)資金總額為1，148，231．7萬元人民幣。本次有效申購(gòu)（指參與了初步詢價(jià)、申購(gòu)數(shù)量符合有關(guān)規(guī)定且足額繳納申購(gòu)款的申購(gòu)）的配售對(duì)象為374家，有效申購(gòu)總量為145，530萬股，有效申購(gòu)資金總額為1，148，231．7萬元人民幣；全部申購(gòu)為有效申購(gòu)。

　　二、本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)獲配情況

　　本次發(fā)行中通過網(wǎng)下配售向配售對(duì)象配售的股票為400萬股，有效申購(gòu)為 145，530萬股，有效申購(gòu)獲得配售的比例為0． 274857417715％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為364倍。

　　三、網(wǎng)下配售結(jié)果

　　配售對(duì)象的獲配數(shù)量和退款金額如下：

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　　保薦人（主承銷商）：平安證券有限責(zé)任公司