本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　本公司董事會于近日收到公司獨立董事何新川先生的辭職報告，何新川獨立董事因身體原因，申請辭去公司獨立董事職務。由于何新川獨立董事辭職后公司獨立董事人數低于董事會總人數的三分之一，因此根據有關規定，本公司將盡快推薦新的獨立董事人選，并盡快召開股東大會選舉補足，在新的獨立董事到任后，何新川獨立董事的辭職才正式生效。

　　特此公告。

　　遼寧國能集團（控股）股份有限公司

　　2007年10月24日