浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4公司董事長傅建偉先生，總會計師許為民先生，財務部部長杜永強先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：元 幣種:人民幣

　　2.2報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　報告期內，利潤表項目大幅度變動原因分析

　　報告期內公司進一步加強內部管理，促營銷、拓市場使營業收入大幅增長。銷售費用增加主要原因是公司加強促銷力度，營銷費用增加所致；財務費用增加主要原因是報告期內與去年同期相比銀行貸款利率上調導致利息支出增加；利潤總額增加主要原因是公司氨綸業務受市場供求關系影響，氨綸銷售價格上升，盈利能力大幅提高。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　2007年8月9日，公司第四屆董事會第十一次臨時會議審議通過了關于將控股子公司股權進行掛牌交易的議案，公司將所持有紹興龍山氨綸有限公司75%的出資和紹興龍盛氨綸有限公司83.682%的出資進行掛牌交易。上述兩股權于8月13日起在紹興市產權交易中心公開掛牌，出讓底價為人民幣1.52億元，掛牌法定時間為20個工作日。截止9月7日，在掛牌期滿后有三家受讓意愿人提交求購申請，分別為浙江華聯集團有限公司、浙江金時針織印染有限公司和紹興黃酒投資有限公司。10月8日，公司召開了2007年第二次臨時股東大會，審議通過了關于轉讓控股子公司股權的議案。會議審議同意：公司將其所持有上述兩公司的出資在履行必要的掛牌交易轉讓程序后依法在紹興市產權交易中心進行掛牌交易出讓，轉讓價格不低于人民幣1.52億元，并授權董事會辦理股權轉讓的相關事項。10月9日，對公司掛牌交易的上述出資提交求購申請的三家公司按規定在紹興市產權交易中心進行了競價，最后浙江金時針織印染有限公司成為買受人，成交價為1.59億元。10月15日，公司與浙江金時針織印染有限公司簽署了《股權轉讓協議》。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√適用□不適用

　　預計2007年度公司凈利潤將增長150%以上。

　　3.5 其他需要說明的重大事項

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　√適用 □不適用

　　報告期末，公司持有紹興市商業銀行1.8%的股份，期末賬面價值為1000萬元。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　法定代表人:傅建偉

　　日期: 2007年10月22日

　　證券代碼： 600059證券簡稱： 古越龍山編 號：臨2007-018

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　第四屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年10月22日上午召開第四屆董事會第十三次會議，會議以通訊表決方式召開，應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了2007年第三季度報告。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了公司關于加強公司治理專項活動的整改報告（見附件）。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年十月二十二日

　　附件：

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　關于加強公司治理專項活動的整改報告

　　根據中國證監會證監公司字[2007]28號文《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》文件精神，公司成立了以董事長為第一責任人的治理專項活動工作領導小組，制定了《關于做好公司治理專項活動工作的實施方案》。公司專項工作小組本著實事求是的原則，積極認真地開展治理專項活動，嚴格對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律、行政法規， 對照28號文的自查事項，對治理情況進行了自查，并制定了具體的整改計劃。公司四屆董事會第九次會議審議通過了公司自查報告和整改計劃，于6月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上。公司還指定了專門的電話、傳真、電子郵箱接受監管部門和廣大投資者對公司治理情況的公眾評議。浙江證監局對公司的治理情況進行了專項檢查并提出寶貴的意見，公司結合專項檢查和自查情況進行了整改，現將整改情況報告如下：

　　一、專項檢查提出的問題的整改

　　1、關聯方資金占用方面

　　公司利用本次專項治理活動，進一步提高對關聯方占用上市公司資金性質的認識，增強對關聯方占用上市公司資金現象的識別能力，強調堅決杜絕控股股東及關聯方非經營性占用上市公司資金的發生。為杜絕控股股東及關聯方非經營性占用上市公司資金的發生，由董事會審計委員會負責對關聯方資金占用進行嚴格監督，監事會也將對關聯方資金往來進行監督檢查，同時進一步完善了防止控股股東占用公司資金的長效機制：

　　（1）公司擬修改《公司章程》，在公司章程中規定控股股東及關聯方不得占用公司資金。

　　（2）規范公司與關聯方的關聯交易，完善問責機制，明確公司資金支付管理審批權限。要求公司財務在每月月終對公司及子公司的往來款項、關聯交易發生情況進行核查，發現問題及時采取措施糾正。

　　（3）恪守與控股股東在資產、人員、財務分開、機構、業務獨立，從源頭上杜絕控股股東侵占上市公司利益。

　　（4）組織公司董事、監事、高級管理人員認真學習關于杜絕關聯方占用上市公司資金的相關政策法規。

　　2、內部控制方面

　　公司按照《公司法》、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》等相關的規定，修訂和完善公司各項管理制度，使公司的各項內控制度更加科學化、規范化。為規范公司及相關信息披露義務人的信息披露行為，加強信息披露事務管理，四屆董事會九次會議審議通過了公司《信息披露管理辦法》。

　　為提高內控制度的執行力，公司將進一步加強監督、評價工作，堅決維護內控制度的嚴肅性。在今后的工作中，加強對各部門的監督評價，要求各部門有效發揮部門之間、崗位之間的制衡和監督機制，對公司的內部控制制度執行情況進行檢查和評估。公司目前沒有獨立的審計部門，擬設立審計部，在設立前由董事會審計委員會負責對公司內部及控股子公司、分公司實施內部審計。

　　二、公司自查發現問題的整改

　　公司從上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規定，重視公司治理工作，在規范“三會”運作、嚴格做到與控股股東“五分開”、自覺履行信息披露義務、推動投資者關系等方面取得了明顯的成效。公司的治理狀況基本符合《上市公司治理準則》的要求。

　　1、進一步發揮公司董事會各專業委員會和獨立董事的作用

　　根據公司自查中發現的問題與獨立董事進行了溝通，今后通過日常經營信息傳遞、專家咨詢建言等措施方便與獨立董事的交流溝通，逐步引導獨立董事深入到公司的日常經營和管理中，利用自身的專業知識和實踐經驗，有針對性地為公司的發展戰略、投資決策、內部管理等工作提出自己的意見和建議。同時公司將借鑒其他上市公司董事會各專業委員會完善的運作方式，細化相關操作程序，進一步發揮董事會各專業委員會作用。

　　2、公司治理創新尚有欠缺

　　公司自上市到目前為止，除股權分置改革投票表決之外，召開股東大會方式僅限于現場會議，沒有通過網絡投票等方式進行表決，主要原因是公司對該項制度認識不夠，另外也受股東參與程度、網絡技術支持、費用等方面的影響。通過此次治理專項活動認識到利用多種渠道與投資者進行溝通，能夠更有效、更方便地為保護投資者權利提供保障。在今后的工作中要加強這方面的工作，應該采取多種方式召開股東大會，為中小投資者參與股東大會提供便利。

　　3、加強控股子公司的董事會、監事會、股東大會三會規范運作

　　公司的下屬子公司對上市公司規范運作的有關規定了解不全面，對“股東大會”、“董事會”、“監事會”三會認識不夠，從而造成其不能完全按上市公司的相關要求規范運作，存在通知召開及召開程序不規范等問題。公司以這次專項治理為契機，通過對下屬子公司“三會”運作的指導，提高下屬子公司規范運作的意識，并進行不定期的檢查和督促，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關法律、法規、制度，保證“三會”合法、有序召開。

　　4、健全和完善公司激勵機制，進一步增強企業凝聚力

　　健全和完善公司激勵機制是一個長期的過程。如何進一步發揮公司管理層的積極性，需要對現有政策法規進行充分研究，根據行業特點和公司實際情況做好分析和研究，在實踐中不斷改進，促進激勵機制發揮應有的作用。

　　以上為本公司在開展公司治理專項活動自查及專項檢查提出的意見進行的整改情況報告。通過這次治理專項活動，落實各項整改措施，健全了公司治理結構和各項制度，使公司的治理水平得到進一步提高。今后，公司將在監管部門的指導下，在廣大投資者的共同關心支持下，不斷強化公司治理，提高公司質量，提升企業

競爭力，以良好的企業形象回報廣大投資者。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　二〇〇七年十月二十二日

　　證券代碼： 600059證券簡稱： 古越龍山編 號：臨2007-019

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　業績預增公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計的本期業績情況

　　1、業績預告期間：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、業績預告情況：經公司初步測算，預計2007年全年實現凈利潤比去年同期增長150%以上。

　　3、本次預計的業績未經過

注冊會計師預審計。

　　二、上年同期業績

　　1、凈利潤32，333，347.46元

　　2、每股收益：0.139元

　　三、預計業績比去年同期大幅度增長的原因說明

　　2007年1-9月公司氨綸業務受市場供求關系影響，氨綸銷售價格上升，盈利能力大幅提高，同時公司的酒類銷售實現穩步增長。

　　四、其他相關說明

　　本次業績預告是根據公司財務部門初步測算做出的，具體數據以公司2007年年度報告披露的數據為準，請廣大投資者謹慎決策投資。

　　特此公告。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會

　　二○○七年十月二十二日