本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司董事會于2007年10月19日收到公司董事朱春樹先生提交的書面辭職報告，因個人原因，請求辭去公司董事職務。根據《公司章程》的規定，朱春樹先生辭職自辭職報告送達董事會時生效。

　　在此，公司董事會謹向朱春樹先生在職期間對公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　浙江凱恩特種材料股份有限公司

　　董事會

　　2007年10月23日