本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江報喜鳥服飾股份有限公司 （以下簡稱“公司”）于2007年10月18日以專人送達及郵件形式發出了召開第三屆董事會第四次會議的通知，會議于2007年10月21日上午9時在公司第三會議室以現場方式召開，應出席董事8名（成員為9名，其中一名董事已經辭職），實際出席董事8名。會議的召集、召開程序及出席的董事人數符合國家法律、法規、規章和公司章程等的有關規定，合法、有效。公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。

　　會議由公司董事長周信忠先生主持。

　　經出席會議的董事審議表決，形成以下決議：

　　一、審議通過了《關于公司2007年第三季度報告的議案》

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　季度報告全文詳見深圳證券交易所指定網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季度報告正文詳見2007年10月23日的《證券時報》。

　　二、審議通過了《關于修改＜公司章程＞的議案》

　　1、《公司章程》原第二十八條“發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。……上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。”

　　現修改為“發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。……上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易。并且公司不得修改章程中的本款規定。”

　　2、《公司章程》原第一百零四條“獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。”

　　現修改為“獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。

　　對于不具備獨立董事資格或能力、未能獨立履行職責、或未能維護公司和中小投資者合法權益的獨立董事，單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東可向公司董事會提出對獨立董事的質疑或罷免提議。被質疑的獨立董事應及時解釋質疑事項并予以披露。公司董事會應在收到相關質疑或罷免提議后及時召開專項會議進行討論，并將討論結果予以披露。”

　　3、《公司章程》原第一百五十二條“公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10％列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50％以上的，可以不再提取。 ……

　　公司持有的本公司股份不參與分配利潤。”

　　現修改為“公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10％列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50％以上的，可以不再提取。 ……

　　公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

　　公司應當重視對投資者特別是中小投資者的合理投資回報，制定持續、穩定的利潤分配政策。

　　公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。”

　　本議案還將提交股東大會審議批準。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《累積投票制實施細則》，本議案還將提交股東大會審議批準。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過了《關于提名陶衛平為公司董事候選人的議案》，本議案還將提交股東大會審議批準。

　　陶衛平先生簡歷： 1971年6月出生，大學學歷。2002年1月至2004年7月，擔任美特斯邦威集團有限公司副總裁；2004年10月至2006年2月，擔任拜麗德集團有限公司常務副總經理；2006年7月23日至今擔任本公司副總經理。陶衛平先生與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間也不存在關聯關系。陶衛平先生未持有公司股份。陶衛平先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事發表了同意提名的獨立意見，具體如下：

　　1、經審閱陶衛平先生個人履歷，未發現有《公司法》第一百四十七條規定之情形以及其他不得擔任上市公司董事之情形；

　　2、陶衛平先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定。

　　3、經了解陶衛平先生的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發展。

　　我們同意聘任陶衛平先生擔任公司董事。

　　五、審議通過了《關于“上市公司治理專項活動”自查事項的報告》．

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議通過了《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議通過了《重大信息內部報告制度》。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、審議通過了《接待和推廣制度》

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　九、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，聘任陶衛平先生為公司總經理。

　　陶衛平先生簡歷見上述議案四。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事已經發表同意聘任的獨立意見，具體如下：

　　1、經審閱相關人員個人履歷，未發現有《公司法》第一百四十七條規定之情形以及其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；

　　2、相關人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定。

　　3、經了解相關人員的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發展。

　　我們同意聘任陶衛平先生擔任公司總經理。

　　十、審議通過了《關于增聘公司副總經理的議案》，增聘方小波先生為公司副總經理。

　　方小波先生的簡歷： 1974年8月出生，本科學歷， 經濟師。1999年2月進入武漢建工股份有限公司證券部工作，擔任科長；2002年7月至2006年4月，擔任本公司證券部經理；2006年4月至今，擔任本公司董事會秘書。方小波先生與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間也不存在關聯關系。方小波先生未持有公司股份。方小波先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事已經發表同意聘任的獨立意見，具體如下：

　　1、經審閱相關人員個人履歷，未發現有《公司法》第一百四十七條規定之情形以及其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；

　　2、相關人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定。

　　3、經了解相關人員的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發展。

　　我們同意聘任方小波先生擔任公司副總經理。

　　十一、審議通過了《關于調整連鎖營銷網絡建設項目部分子項目實施地點的議案》。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事已經發表同意調整的獨立意見。

　　相關內容詳見深圳證券交易所指定網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及2007年10月23日公司在《證券時報》刊登的《關于調整連鎖營銷網絡建設項目部分子項目實施地點的公告》。

　　十二、審議通過了《關于在成都購置營業用房的議案》，在成都繁榮商圈以不超過4，500萬元的總價款，按照市場價格購置營業用房，用于開設直營旗艦店，具體選址、談判、簽約等事宜授權經理層執行。

　　本項投資系公司募集資金投向之一《連鎖營銷網絡建設項目》的子項目。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　十三、審議通過了《關于在合肥購置營業用房的議案》，在合肥繁榮商圈以不超過3，500萬元的總價款，按照市場價格購置營業用房，用于開設直營旗艦店，具體選址、談判、簽約等事宜授權經理層執行。

　　本項投資系公司募集資金投向之一《連鎖營銷網絡建設項目》的子項目。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　十四、審議通過了《關于向上海寶鳥服飾有限公司同比例增資的議案》，公司參股公司上海寶鳥服飾有限公司注冊資本由3500萬元增資到7000萬元，公司以自有資金投資700萬元對上海寶鳥服飾有限公司同比例增資，增資后，公司對上海寶鳥服飾有限公司的出資比例仍為20％。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　十五、審議通過了《關于召開2007年第三次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　相關內容詳見深圳證券交易所指定網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及2007年10月23日公司在《證券時報》刊登的《關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　浙江報喜鳥服飾股份有限公司

　　董事會

　　2007年10月23日