本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議通知情況

　　本公司董事會于2007年10月12日向全體董事、監事及相關人員發出了書面會議通知。

　　二、會議召開的時間、地點、方式

　　本次董事會會議于2007年10月22日上午在公司辦公樓三樓會議室召開。會議由董事周家干先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

　　三、董事出席會議情況

　　公司實有董事5人，親自出席會議董事3人，黃紀湘董事長、黃效旦獨立董事因出差未能親自出席董事會，分別委托周家干董事、孫德生獨立董事代為出席會議并投票。公司監事會成員、高級管理人員列席了會議。

　　四、會議決議

　　會議審議了《南方匯通股份有限公司2007年第三季度報告》、《南方匯通股份有限公司全面預算管理制度》，經過討論，作出了以下決議：

　　（一）批準《南方匯通股份有限公司2007年第三季度報告》。

　　同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

　　（二）批準《南方匯通股份有限公司全面預算管理制度》。

　　同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

　　特此公告。

　　南方匯通股份有限公司董事會

　　2007年10月22日