本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為1，225，342股

　　本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月30日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　（一）股權(quán)分置改革方案相關(guān)股東會(huì)議、實(shí)施時(shí)間

　　湖南海利化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“湖南海利”）股權(quán)分置改革方案于2006年2月22日經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)，以2006年3月8日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2006年3月10日實(shí)施后首次復(fù)牌。

　　（二）股權(quán)分置改革方案安排追加對(duì)價(jià)的情況

　　1、追加的限售期限

　　湖南海利控股股東湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“海利集團(tuán)”）承諾，若在限售期限36個(gè)月內(nèi)，公司股票未能在連續(xù)5個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)達(dá)到或超過(guò)5元／股，則再追加12個(gè)月的限售期限。期間若公司發(fā)生派息、送配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，應(yīng)對(duì)前述承諾的公司股價(jià)作除權(quán)除息處理。

　　2、追加對(duì)價(jià)的實(shí)施情況

　　目前尚未出現(xiàn)需追加對(duì)價(jià)的情形。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　（一）湖南海利非流通股股東履行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的承諾事項(xiàng)。

　　（二）海利集團(tuán)做出的特別承諾事項(xiàng)

　　除法定最低承諾外，海利集團(tuán)還做出如下特別承諾：

　　1、限售期

　　海利集團(tuán)承諾，其持有的股份將自獲得上市流通權(quán)之日起三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)煌瑫r(shí)承諾限售期滿(mǎn)后通過(guò)上海證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量，達(dá)到公司股份總數(shù)的百分之一時(shí)，自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)做出公告。

　　2、追加的限售期限

　　海利集團(tuán)承諾，若在限售期限36個(gè)月內(nèi)，公司股票未能在連續(xù)5個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)達(dá)到或超過(guò)5元／股，則再追加12個(gè)月的限售期限。期間若公司發(fā)生派息、送配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，應(yīng)對(duì)前述承諾的公司股價(jià)作除權(quán)除息處理。

　　3、代為支付

　　為確保本次股權(quán)分置改革順利進(jìn)行，海利集團(tuán)同意為未明確表示參與本次股權(quán)分置改革、股份被質(zhì)押、凍結(jié)、未提供合規(guī)資料、無(wú)法取得聯(lián)系等存在支付對(duì)價(jià)困難的非流通股股東先行代為墊付對(duì)價(jià)，但被代付對(duì)價(jià)的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時(shí)，應(yīng)當(dāng)向海利集團(tuán)償還代為墊付的對(duì)價(jià)安排款項(xiàng)及其孳生的股利、股息、資本利得，并經(jīng)海利集團(tuán)同意，由湖南海利向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請(qǐng)。

　　自湖南海利股權(quán)分置改革方案實(shí)施以來(lái)，全體非流通股股東履行了法定承諾，作出特別承諾的控股股東海利集團(tuán)也履行了特別承諾。

　　三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　（一）股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況

　　1、股改實(shí)施后至今，湖南海利沒(méi)有發(fā)生分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致的股本結(jié)構(gòu)變化的情況。

　　2、股改實(shí)施后至今，湖南海利沒(méi)有發(fā)生發(fā)行新股（增發(fā)、配股、非公開(kāi)發(fā)行）、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購(gòu)股份等導(dǎo)致的股本結(jié)構(gòu)變化的情況。

　　（二）股改實(shí)施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例變化情況

　　1、股改實(shí)施后至今，湖南海利沒(méi)有發(fā)生發(fā)行新股（增發(fā)、配股、非公開(kāi)發(fā)行）、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購(gòu)股份等導(dǎo)致的股東持股比例變化情況，包括新進(jìn)股東持股比例變化的情況。

　　2、股改實(shí)施后至今，湖南海利沒(méi)有發(fā)生股權(quán)拍賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、其他非交易過(guò)戶(hù)等導(dǎo)致的股東持股比例變化情況，包括新進(jìn)股東持股比例變化的情況。

　　3、股改說(shuō)明書(shū)公告至今，償還代付對(duì)價(jià)股份的情況

　　股改說(shuō)明書(shū)中公告海利集團(tuán)為存在支付障礙的44家非流通股股東先行代為墊付對(duì)價(jià)2，992，599股。

　　在湖南海利股改說(shuō)明書(shū)公告后，存在支付障礙的44家非流通股股東中已有15家非流通股股東分三批完成了償還代付對(duì)價(jià)股份并上市流通的工作，詳細(xì)情況請(qǐng)投資者查閱2007年3月7日、2007年3月16日、2007年4月17日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。

　　截止2007年10月22日，又有昊華精細(xì)化工總公司（更名前為匯達(dá)化工技術(shù)發(fā)展總公司）、湖南省陶瓷研究所、云南省化工研究院、內(nèi)蒙古石油化工科學(xué)研究院有限責(zé)任公司（更名前為內(nèi)蒙古自治區(qū)石油化工科學(xué)研究所）、湖南望城湘江印務(wù)有限公司（更名前為望城縣湘江印刷廠(chǎng)）、湖南望城建筑安裝工程有限公司（更名前為長(zhǎng)沙市望城建筑安裝工程公司）、長(zhǎng)沙望城鴻發(fā)實(shí)業(yè)有限公司、上海農(nóng)欣工貿(mào)有限公司、上海市農(nóng)藥研究所、湘潭市匯鑫貿(mào)易有限公司等10家由海利集團(tuán)代為墊付對(duì)價(jià)的非流通股股東同意償還由海利集團(tuán)代為墊付的對(duì)價(jià)。上述十家非流通股股東償還代付對(duì)價(jià)股份后持有的有限售條件的流通股股份占公司總股本比例見(jiàn)本公告第五條。

　　湖南海利原股東所持有限售條件的流通股份對(duì)應(yīng)的上市流通總量不因上述股東將股份償還給海利集團(tuán)而發(fā)生變化。海利集團(tuán)有限售條件的流通股股份本次均不上市流通。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　湖南海利不存在大股東占用資金的情況。

　　五、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為1，225，342股；

　　2、本次部分有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月30日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　序號(hào)

　　股東名稱(chēng)

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量（股）

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例（％）

　　本次上市數(shù)量（股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量（股）

　　1

　　昊華精細(xì)化工總公司

　　611657

　　0．239

　　611657

　　0

　　2

　　湖南省陶瓷研究所

　　305828

　　0．119

　　305828

　　0

　　3

　　云南省化工研究院

　　61166

　　0．024

　　61166

　　0

　　4

　　內(nèi)蒙古石油化工科學(xué)研究院有限責(zé)任公司

　　30583

　　0．012

　　30583

　　0

　　5

　　湖南望城湘江印務(wù)有限公司

　　30583

　　0．012

　　30583

　　0

　　6

　　湖南望城建筑安裝工程有限公司

　　35288

　　0．014

　　35288

　　0

　　7

　　長(zhǎng)沙望城鴻發(fā)實(shí)業(yè)有限公司

　　39758

　　0．016

　　39758

　　0

　　8

　　上海農(nóng)欣工貿(mào)有限公司

　　39948

　　0．016

　　39948

　　0

　　9

　　上海市農(nóng)藥研究所

　　30583

　　0．012

　　30583

　　0

　　10

　　湘潭市匯鑫貿(mào)易有限公司

　　39948

　　0．016

　　39948

　　0

　　合 計(jì)

　　1225342

　　0．48

　　1225342

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說(shuō)明書(shū)所載情況的差異情況

　　因部分有限售條件的流通股償還了由海利集團(tuán)代為墊付的對(duì)價(jià)，故本次有限售條件的流通股上市情況與股改說(shuō)明書(shū)所載情況有所差異：

　　（1）股改說(shuō)明書(shū)中公告海利集團(tuán)為存在支付障礙的44家非流通股股東先行代為墊付對(duì)價(jià)2，992，599股。

　　（2）在湖南海利股改說(shuō)明書(shū)公告后，存在支付障礙的44家非流通股股東中已有15家非流通股股東分三批完成了償還代付對(duì)價(jià)股份并上市流通的工作，詳細(xì)情況請(qǐng)投資者查閱2007年3月7日、2007年3月16日、2007年4月17日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。

　　（3）截止2007年10月22日，昊華精細(xì)化工總公司（更名前為匯達(dá)化工技術(shù)發(fā)展總公司）、湖南省陶瓷研究所、云南省化工研究院、內(nèi)蒙古石油化工科學(xué)研究院有限責(zé)任公司（更名前為內(nèi)蒙古自治區(qū)石油化工科學(xué)研究所）、湖南望城湘江印務(wù)有限公司（更名前為望城縣湘江印刷廠(chǎng)）、湖南望城建筑安裝工程有限公司（更名前為長(zhǎng)沙市望城建筑安裝工程公司）、長(zhǎng)沙望城鴻發(fā)實(shí)業(yè)有限公司、上海農(nóng)欣工貿(mào)有限公司、上海市農(nóng)藥研究所、湘潭市匯鑫貿(mào)易有限公司等10家由海利集團(tuán)代為墊付對(duì)價(jià)的非流通股股東同意償還由海利集團(tuán)代為墊付的對(duì)價(jià)，故海利集團(tuán)先行代為墊付對(duì)價(jià)的家數(shù)減少為19家，繼續(xù)墊付的對(duì)價(jià)減少為 371，300股， 海利集團(tuán)有限售條件的流通股變更為93，149，729股，占總股本比例為36．342％。

　　上述股東支付對(duì)價(jià)具體情況如下：

　　序號(hào)

　　股東名稱(chēng)

　　執(zhí)行對(duì)價(jià)前

　　股份數(shù)量（股）

　　執(zhí)行對(duì)價(jià)安排股份（股）

　　執(zhí)行對(duì)價(jià)后

　　股份數(shù)量（股）

　　1

　　昊華精細(xì)化工總公司

　　765570

　　153913

　　611657

　　2

　　湖南省陶瓷研究所

　　382785

　　76957

　　305828

　　3

　　云南省化工研究院

　　76557

　　15391

　　61166

　　4

　　內(nèi)蒙古石油化工科學(xué)研究院有限責(zé)任公司

　　38279

　　7696

　　30583

　　5

　　湖南望城湘江印務(wù)有限公司

　　38279

　　7696

　　30583

　　6

　　湖南望城建筑安裝工程有限公司

　　44168

　　8880

　　35288

　　7

　　長(zhǎng)沙望城鴻發(fā)實(shí)業(yè)有限公司

　　49762

　　10004

　　39758

　　8

　　上海農(nóng)欣工貿(mào)有限公司

　　50000

　　10052

　　39948

　　9

　　上海市農(nóng)藥研究所

　　38279

　　7696

　　30583

　　10

　　湘潭市匯鑫貿(mào)易有限公司

　　50000

　　10052

　　39948

　　合計(jì)

　　1533679

　　308337

　　1225342

　　海利集團(tuán)累計(jì)代為墊付的股份變動(dòng)情況如下：

　　公司名稱(chēng)

　　原代為墊付對(duì)價(jià)數(shù)額（股）

　　累計(jì)代為墊付對(duì)價(jià)減少數(shù)額（股）

　　剩余代為墊付對(duì)價(jià)數(shù)額（股）

　　海利集團(tuán)

　　2992599

　　2621299

　　371300

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第四次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表單位：股

　　股份類(lèi)別

　　本次上市前

　　變動(dòng)數(shù)

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國(guó)有法人持有股份

　　90，703，113

　　0

　　90，703，113

　　2、其他境內(nèi)法人持有股份

　　5，518，814

　　－1，225，342

　　4，293，472

　　有限售條件的流通股合計(jì)

　　96，221，927

　　－1，225，342

　　94，996，585

　　無(wú)限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　160，092，171

　　＋1，225，342

　　161，317，513

　　無(wú)限售條件的流通股份合計(jì)

　　160，092，171

　　＋1，225，342

　　161，317，513

　　股份總額

　　256，314，098

　　0

　　256，314，098

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月22日

　　備查文件：

　　1、公司董事會(huì)出具的有限售條件的流通股上市流通申請(qǐng)表；

　　2、向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún)的有限售條件流通股Ａ股的股東名冊(cè)。