§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1．2 獨(dú)立董事施利毅先生，因公出差在外，委托獨(dú)立董事張玉敏女士代為行使表決權(quán)。

　　1．3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1．4 公司負(fù)責(zé)人何福俊先生，主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人羅強(qiáng)先生及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）張健先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種：人民幣

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產(chǎn)（元）

　　1，089，128，638．89

　　1，106，391，923．64

　　－1．56

　　股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）（元）

　　454，725，529．27

　　473，899，473．94

　　－4．05

　　每股凈資產(chǎn)（元）

　　2．84

　　2．96

　　－4．05

　　年初至報(bào)告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增減（％）

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

　　34，699，926．21

　　－24．40

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

　　0．22

　　－24．40

　　報(bào)告期

　　（7－9月）

　　年初至報(bào)告期期末

　　（1－9月）

　　本報(bào)告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤（元）

　　5，980，726．67

　　14，752，834．17

　　22．97

　　基本每股收益（元）

　　0．04

　　0．09

　　22．97

　　扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元）

　　－

　　0．09

　　－

　　稀釋每股收益（元）

　　0．04

　　0．09

　　22．40

　　凈資產(chǎn)收益率（％）

　　1．32

　　3．24

　　增加0．57個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（％）

　　1．31

　　3．25

　　增加0．88個(gè)百分點(diǎn)

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　（1－9月）

　　（元）

　　非流動資產(chǎn)處置損益

　　－297，499．00

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收支凈額

　　461，836．02

　　其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　－179，611．53

　　合計(jì)

　　－15，274．51

　　2．2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

　　22，185

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

　　種類

　　招商優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金

　　4，434，955

　　人民幣普通股

　　重慶市涪陵光明電力有限公司

　　2，000，000

　　人民幣普通股

　　招商核心價(jià)值混合型證券投資基金

　　1，883，705

　　人民幣普通股

　　陳偉

　　1，037，784

　　人民幣普通股

　　南京市遼通電腦有限公司

　　1，008，351

　　人民幣普通股

　　郭偉

　　500，000

　　人民幣普通股

　　于慶和

　　481，486

　　人民幣普通股

　　全東渝

　　371，849

　　人民幣普通股

　　重慶市涪陵區(qū)有色金屬工業(yè)公司

　　351，423

　　人民幣普通股

　　賴獻(xiàn)新

　　345，600

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3．1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　（一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

　　項(xiàng)目

　　2007年9月30日

　　2007年1月1日

　　比上年實(shí)際增減（％）

　　貨幣資金

　　217，432，735．72

　　322，539，882．49

　　－32．59％

　　應(yīng)收賬款

　　41，888，591．70

　　24，441，645．99

　　71．38％

　　其他應(yīng)收款

　　8，700，499．15

　　5，530，849．76

　　57．31％

　　長期股權(quán)投資

　　126，888，082．60

　　31，178，082．60

　　306．98％

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　2，126，531．85

　　1，606，450．13

　　32．37％

　　變動原因說明：

　　1、貨幣資金變動主要原因系為借款提供質(zhì)押的貨幣資金同期減少；

　　2、應(yīng)收賬款變動主要原因系應(yīng)收電費(fèi)款增加所致；

　　3、其他應(yīng)收款變動的主要原因系上網(wǎng)電站未及時(shí)提供銷售發(fā)票，期末暫估

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅增加所致；

　　4、長期股權(quán)投資變動的主要原因系報(bào)告期內(nèi)出資參股重慶市蓬威石化有限公司，收購東海證券有限責(zé)任公司股權(quán)投資增加所致；

　　5、遞延所得稅變動的主要原因系應(yīng)收款項(xiàng)壞帳準(zhǔn)備增加所致。

　　（二）利潤表項(xiàng)目

　　項(xiàng)目

　　2007年1－9月

　　2006年1－9月

　　比上年實(shí)際增減（％）

　　營業(yè)稅金及附加

　　3，108，362．42

　　1，999，236．48

　　55．48％

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　15，643，844．26

　　5，076，498．80

　　208．16％

　　營業(yè)利潤

　　18，419，350．69

　　12，666，157．53

　　45．42％

　　營業(yè)外收入

　　461，836．02

　　1，760，088．69

　　－73．76％

　　營業(yè)外支出

　　477，110．53

　　153，625．74

　　210．57％

　　所得稅費(fèi)用

　　3，651，242．01

　　2，275，228．72

　　60．48％

　　變動原因說明：

　　1、營業(yè)稅金及附加變動的主要原因系本期增值稅增加，稅金附加相應(yīng)增加所致；

　　2、財(cái)務(wù)費(fèi)用變動的主要原因系重慶市水江發(fā)電有限公司1×30ＭＷ煤矸石資源綜合利用發(fā)電工程項(xiàng)目建造完工，資本化利息減少所致；

　　3、營業(yè)利潤變動的主要原因系本報(bào)告期內(nèi)網(wǎng)內(nèi)水電電量充足，購電成本降低，主營業(yè)務(wù)盈利能力提高所致；

　　4、營業(yè)外收入變動的主要原因系本報(bào)告期內(nèi)加強(qiáng)用戶監(jiān)管、違規(guī)用電罰沒收入同比減少；

　　5、營業(yè)外支出變動的主要原因系固定資產(chǎn)處理凈損失增加所致；

　　6、所得稅費(fèi)用變動的主要原因系利潤總額增加所致。

　　（三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

　　項(xiàng)目

　　2007年1－9月

　　2006年1－9月

　　比上年實(shí)際增減（％）

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　23，856，029．87

　　355，286，976．54

　　－93．29％

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　347，103，157．00

　　581，640，464．27

　　－40．32％

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　38，957，163．36

　　26，158，344．57

　　48．93％

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　44，574，339．93

　　148，837，124．06

　　－70．05％

　　投資支付的現(xiàn)金

　　71，910，000．00

　　30，000，000．00

　　139．70％

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　700，000，000．00

　　205，000，000．00

　　241．46％

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　697，500，000．00

　　119，500，000．00

　　483．68％

　　變動原因說明：

　　1、收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金變動的主要原因系核算方法改變，銀行承兌匯票列入借款核算變動所致；

　　2、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金變動的主要原因系結(jié)算方式改變，原上網(wǎng)電站龍橋熱電聯(lián)產(chǎn)有限公司、水資源開發(fā)有限公司由重慶市涪陵電鋁實(shí)業(yè)有限公司直接結(jié)算電費(fèi)所致；

　　3、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)變動的主要原因系重慶市水江發(fā)電有限公司1×30ＭＷ煤矸石資源綜合利用發(fā)電工程項(xiàng)目投入運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)稅金及公司增值稅增加所致；

　　4、支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金變動的主要原因系核算方法改變，銀行承兌匯票列入借款核算變動所致；

　　5、投資支付的現(xiàn)金變動的主要原因是出資參股重慶市蓬威石化有限公司投資增加所致；

　　6、取得借款收到的現(xiàn)金變動的主要原因系核算方法改變，銀行承兌匯票列入借款核算變動所致；

　　7、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金變動的主要原因系核算方法改變，銀行承兌匯票列入借款核算。

　　3．2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3．3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 □不適用

　　1、公司控股股東重慶川東電力集團(tuán)有限責(zé)任公司承諾：自股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日起七十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓，七十二個(gè)月后的兩年內(nèi)減持價(jià)格不低于6．5元／股（公司實(shí)施

公積金轉(zhuǎn)增股本、送紅股、派現(xiàn)等股票除權(quán)時(shí)作相應(yīng)調(diào)整）。

　　2、公司其他非流通股股東承諾：持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司全體非流通股股東均嚴(yán)格履行了承諾事項(xiàng)；除控股股東重慶川東電力集團(tuán)有限責(zé)任公司外的其他非流通股股東所持有的有限售條件的流通股股份已于2007年1月11日起上市交易。

　　3．4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3．5 其他需要說明的重大事項(xiàng)

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　3．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

　　√適用 □不適用

　　持有對象名稱

　　初始投資金額

　　（元）

　　持股數(shù)量（股）

　　占該公司股權(quán)比例（％）

　　期末賬面價(jià)值

　　（元）

　　東海證券有限責(zé)任公司

　　25，800，000

　　24，000，000

　　2．38

　　25，800，000

　　重慶市涪陵區(qū)銀科信用擔(dān)保有限公司

　　5，000，000

　　5，000，000

　　5．00

　　5，000，000

　　小計(jì)

　　30，800，000

　　29，000，000

　　－

　　30，800，000

　　重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司

　　法定代表人：何福俊

　　2007年10月20日

　　股票簡稱：涪陵電力 股票代碼：600452 編號：臨2007—028

　　重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于第三屆十三次董事會決議公告暨召開

　　2007年第二次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司于2007年10月10日以書面方式發(fā)出會議通知，于2007年10月19日在重慶召開了第三屆十三次董事會會議，本次董事會應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事14人，其中獨(dú)立董事施利毅先生因公出差，委托獨(dú)立董事張玉敏女士代為行使表決權(quán)，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長何福俊先生主持，本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。本次董事會會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司2007年第三季度報(bào)告的議案》。（公司2007年第三季度報(bào)告正文詳見2007年10月20日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》；公司2007年第三季度報(bào)告全文詳見2007年10月20日上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　董事表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)整改報(bào)告的議案》。（公司治理專項(xiàng)整改報(bào)告內(nèi)容詳見2007年10月20日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字［2007］28號）、重慶監(jiān)管局《關(guān)于做好重慶上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)工作的通知》（渝證監(jiān)發(fā)［2007］103號）的有關(guān)要求，結(jié)合公司治理專項(xiàng)活動自查報(bào)告和整改計(jì)劃，認(rèn)真開展整改工作，通過本次公司治理專項(xiàng)整改，公司治理結(jié)構(gòu)更加科學(xué)合理，內(nèi)控制度更加健全，運(yùn)作更為規(guī)范，運(yùn)行更為良好，本次公司治理專項(xiàng)整改活動取得了良好實(shí)效。

　　董事表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司為重慶市蓬威石化有限責(zé)任公司融資擔(dān)保的議案》。

　　為支持重慶市蓬威石化有限責(zé)任公司年產(chǎn)60萬噸精對苯二甲酸（ＰＴＡ）項(xiàng)目按期建成投產(chǎn)發(fā)揮投資收益，同意公司為控股子公司重慶市耀涪投資有限責(zé)任公司持有該公司股份6．7％、重慶市光華科技有限責(zé)任公司持有該公司股份8．3％等額部分的項(xiàng)目長期貸款共計(jì)20，861．85萬元提供相應(yīng)的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限與該公司本次申請的銀行貸款期限一致且不超過8年。

　　董事表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本項(xiàng)議案尚需提交公司2007年第二次臨時(shí)股東大會審議。

　　四、審議通過了《關(guān)于公司變更日常關(guān)聯(lián)交易合同簽約主體的議案》。

　　由于控股股東重慶川東電力集團(tuán)有限責(zé)任公司已將本公司向其租賃的房屋資產(chǎn)、土地資產(chǎn)已劃入重慶市涪陵水利電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展需要，同意公司在原有內(nèi)容未作實(shí)質(zhì)性修改，雙方權(quán)利與義務(wù)及支付價(jià)款等內(nèi)部均與原合同一致的基礎(chǔ)上，同重慶市涪陵水利電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署《房屋租賃協(xié)議》、《土地租賃協(xié)議》、《綜合服務(wù)協(xié)議》。

　　公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見：本公司與重慶市涪陵水利電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署的《房屋租賃協(xié)議》、《土地租賃協(xié)議》、《綜合服務(wù)協(xié)議》，合同內(nèi)容未作實(shí)質(zhì)性修改，雙方權(quán)利與義務(wù)及支付價(jià)款等內(nèi)容均與原合同相一致，本次變更日常關(guān)聯(lián)交易合同簽約主體符合本公司持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易定價(jià)遵循了公平、公允的市場原則，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事均進(jìn)行了表決回避，不存在損害本公司及中小股東利益的情形。

　　董事表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，其中關(guān)聯(lián)董事何福俊先生、羅強(qiáng)先生、蔣衛(wèi)民先生、彭一洪先生、馮廣宇先生對該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決回避。

　　五、審議通過了《關(guān)于的公司簽署重要生產(chǎn)經(jīng)營性協(xié)議議案》。（該項(xiàng)議案內(nèi)容及關(guān)聯(lián)交易公告詳見臨2007－029號）

　　為滿足涪陵區(qū)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的用電需求，重慶市涪陵電鋁實(shí)業(yè)有限公司引入貴州電源上網(wǎng)運(yùn)行，同意公司與重慶市涪陵電鋁實(shí)業(yè)有限公司簽署《躉購電協(xié)議》，保證涪陵電網(wǎng)安全有序穩(wěn)定供電，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化公司上網(wǎng)電力電量結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)涪陵電網(wǎng)核心競爭力。

　　董事表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，其中關(guān)聯(lián)董事何福俊先生、蔣衛(wèi)民先生、彭一洪先生、馮廣宇先生對該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決回避。

　　六、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓涪陵白濤110ＫＶ變電站項(xiàng)目在建工程資產(chǎn)的議案》。（該項(xiàng)議案內(nèi)容及關(guān)聯(lián)交易公告詳見臨2007－030號）

　　為優(yōu)化公司電力資源配置，調(diào)整電力資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同意公司向重慶市涪陵電鋁實(shí)業(yè)有限公司整體出讓截止2007年9月30日涪陵白濤110ＫＶ變電站項(xiàng)目在建工程資產(chǎn)，本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司《資產(chǎn)評估報(bào)告書》（天興評報(bào)字［2007］第89號）評估值1，125．13萬元作為雙方交易價(jià)格。

　　董事表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，其中關(guān)聯(lián)董事何福俊先生、蔣衛(wèi)民先生、彭一洪先生、馮廣宇先生進(jìn)行了表決回避。

　　七、審議通過了《關(guān)于為公司高管及部分特殊工種員工購買人身意外傷害保險(xiǎn)的議案》。

　　為確保公司電網(wǎng)正常供電秩序，全面履行電力安全監(jiān)管職責(zé)，維護(hù)公司利益，同意為公司高管及部分特殊工種員工（主要是供電所所長、用電監(jiān)察員、安全檢查員）購買人身意外傷害保險(xiǎn)，其中為公司高管購買任期及離職后三年內(nèi)的人身意外傷害保險(xiǎn)，為公司部分特殊工種員工（主要是供電所所長、用電監(jiān)察員、安全檢查員）購買在崗期間的人身意外傷害保險(xiǎn)。

　　董事表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　八、審議通過了《關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　董事表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　會議決定于2007年11月8日召開公司2007年第二次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將本次臨時(shí)股東大會有關(guān)事宜通知如下：

　　（一）時(shí)間安排

　　會議召開時(shí)間：2007年11月8日（星期四）上午9：30時(shí)；

　　股權(quán)登記日：2007年11月2日

　　參會登記日：2007年11月5—6日

　　（二）會議地點(diǎn)：重慶市涪陵區(qū)望州路100號宏聲度假村會議室。

　　（三）參會人員

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師；

　　2、2007年11月2日（星期五）15：00時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及股東授權(quán)代表人。

　　（四）會議內(nèi)容

　　1、關(guān)于為重慶市蓬威石化有限責(zé)任公司融資擔(dān)保的議案。

　　（五）會議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：2007年11月5—6日上午9：30—11：30時(shí)，下午2：30—5：00時(shí)。

　　2、登記地點(diǎn)：重慶市涪陵區(qū)望州路20號公司辦公樓7樓證券投資部。

　　3、登記方式：自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡辦理登記；授權(quán)代理持本人身份證、被委托人股票賬戶卡和授權(quán)委托書（見附件）辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函以到達(dá)郵戳為準(zhǔn)。

　　4、其他事項(xiàng)

　　（1）本次會議聯(lián)系人：柳尚科、徐玲

　　聯(lián)系電話：023—72286349、72286649

　　聯(lián)系傳真：023—72286349、72286649

　　公司地址：重慶市涪陵區(qū)望州路20號

　　郵政編碼：408000

　　（2）本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通等一切費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十月二十日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)授權(quán)先生（女士）代表本單位（本人）出席重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本單位（本人）對本次會議表決議案未作出具體指示的，授權(quán)代理人可代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書有效期限自簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

　　序號

　　議案內(nèi)容

　　授權(quán)投票

　　1

　　關(guān)于為重慶市蓬威石化有限責(zé)任公司融資擔(dān)保的議案。

　　□同意 □反對 □棄權(quán)

　　委托人（簽字）：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳號：

　　授權(quán)代理人（簽字）：授權(quán)代理人身份證號碼：

　　授權(quán)簽署日期：二ＯＯ七年 月 日

　　注意事項(xiàng)：

　　1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)的□中用“√”明確授權(quán)代理人投票；

　　2、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。

　　證券簡稱：涪陵電力 證券代碼：600452 公告編號：臨2007－029

　　重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司

　　重要合同及關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、合同類型：生產(chǎn)經(jīng)營性合同

　　2、合同生效條件：經(jīng)雙方代表簽字蓋章后并經(jīng)本公司董事會批準(zhǔn)之日起生效。

　　3、合同履行期限：三年

　　4、對上市公司當(dāng)期業(yè)績的影響：增加凈利潤100萬元左右。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　本合同履行中主要存在電價(jià)調(diào)整變動風(fēng)險(xiǎn)，即貴州電網(wǎng)對重慶市涪陵電鋁實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱：涪陵電鋁）銷售電價(jià)上調(diào)，則本公司向涪陵電鋁的躉購電價(jià)按每次貴州方調(diào)整的差額同等上調(diào)。

　　一、董事會決議情況

　　1、本合同經(jīng)公司第三屆十三次董事會審議。本次董事會于2007年10月19日在重慶召開，會議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事14人，其中獨(dú)立董事施利毅先生因公出差，委托獨(dú)立董事張玉敏女士代為行使表決權(quán)，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長何福俊先生主持。本項(xiàng)議案董事表決結(jié)果為同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，其中關(guān)聯(lián)董事何福俊先生、蔣衛(wèi)民先生、彭一洪先生、馮廣宇先生對該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決回避。

　　2、本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后并經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。

　　二、合同標(biāo)的和對方當(dāng)事人情況

　　1、合同標(biāo)的情況

　　涪陵電鋁從貴州省組織電源，通過溪（大溪河）杠（杠村）線110ＫＶ輸電線路接入本公司大溪河110ＫＶ變電站并入本公司電網(wǎng)。涪陵電鋁通過溪杠線110ＫＶ引入的電源作為涪陵電鋁銷售給本公司的電量，原則上本公司應(yīng)全部消納該電量，具體年度和分月計(jì)劃電量按雙方的實(shí)際情況在每年年初由雙方協(xié)商確定。

　　2、合同對方當(dāng)事人情況

　　重慶市涪陵電鋁實(shí)業(yè)有限公司，法定代表人為何福俊先生，注冊資本為21，200萬元，注冊地為重慶市涪陵區(qū)望州路20號，主營業(yè)務(wù)為水力、火力發(fā)電及電力銷售；氧化鋁、鋁錠及其鋁深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。

　　由于本公司與涪陵電鋁系同一法定代表人和同一實(shí)際控制法人，雙方本次簽訂的合同構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三、合同主要條款

　　（一）電量、電價(jià)及電費(fèi)結(jié)算

　　1、涪陵電鋁通過溪杠線110ＫＶ引入的電源作為涪陵電鋁銷售給本公司的電量，原則上本公司應(yīng)全部消納該電量，具體年度和分月計(jì)劃電量按雙方的實(shí)際情況在每年年初由雙方協(xié)商確定。

　　2、本公司向涪陵電鋁躉購電電價(jià)按0．37元／千瓦時(shí)執(zhí)行。如遇貴州方對涪陵電鋁銷售電電價(jià)上調(diào)，則本公司向涪陵電鋁的躉購電價(jià)按每次貴州方調(diào)整的差額同等上調(diào)（即貴州方上調(diào)多少，涪陵電鋁對本公司則同等上調(diào)多少）。

　　3、涪陵電鋁下網(wǎng)本公司電量中，如屬發(fā)電廠檢修用電或廠用電，則可實(shí)行與上網(wǎng)電量互抵。

　　4、本公司向涪陵電鋁躉購電量不作曲線考核。

　　5、躉購電量每月20日抄表，并按月結(jié)算。本公司當(dāng)月向涪陵電鋁的躉購電費(fèi)在次月5日前付清。

　　（二）本協(xié)議有效期三年，期滿后如無異議本協(xié)議繼續(xù)執(zhí)行。

　　（三）違約責(zé)任：雙方均應(yīng)嚴(yán)格信守本協(xié)議所定條款，否則視為違約，違約方以下列方式向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　1、若本公司在本協(xié)議履行中，單方解除、中止、終止本協(xié)議或違反本協(xié)議各條款約定，則本公司應(yīng)賠償涪陵電鋁由此產(chǎn)生的向第三方承擔(dān)賠償責(zé)任的損失和涪陵電鋁獲取的可得利益。

　　2、本公司應(yīng)按期向涪陵電鋁支付躉購電電費(fèi)，否則本公司應(yīng)承擔(dān)電費(fèi)滯納的違約責(zé)任。違約金從逾期之日起計(jì)算至交納日止。違約金按欠費(fèi)總額的日千分之二向涪陵電鋁支付。

　　（四）本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字蓋章后并經(jīng)本公司董事會批準(zhǔn)之日起生效。

　　四、合同履行對上市公司的影響

　　1、經(jīng)測算，本合同生效執(zhí)行后，本公司本年度預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額不超過1200萬元，增加凈利潤100萬元左右，對本公司未來會計(jì)年度的凈利潤有著積極的影響。

　　2、本合同生效執(zhí)行后，對本公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性的不會產(chǎn)生影響。

　　五、合同履行的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本合同生效執(zhí)行后，合同履行中主要存在電價(jià)調(diào)整變動風(fēng)險(xiǎn)，即貴州電網(wǎng)對重慶市涪陵電鋁實(shí)業(yè)有限公司銷售電價(jià)上調(diào)，則本公司向涪陵電鋁的躉購電價(jià)按每次貴州方調(diào)整的差額同等上調(diào)。本公司將通過拓展用商業(yè)電市場，調(diào)整和優(yōu)化用電結(jié)構(gòu)，努力提高售電收入，積極化解合同履行中存在的電價(jià)調(diào)整變動風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、公司董事會意見及獨(dú)立董事意見

　　1、公司董事會認(rèn)為：本合同生效執(zhí)行能保證涪陵電網(wǎng)安全有序穩(wěn)定供電，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化網(wǎng)內(nèi)電力電量結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司主營業(yè)務(wù)核心競爭力。

　　2、公司獨(dú)立董事意見：本次簽署的重要生產(chǎn)經(jīng)營性協(xié)議符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合公司整體發(fā)展利益，交易定價(jià)遵循了公平、公允的市場原則，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事均進(jìn)行了表決回避，不存在損害本公司及中小股東利益的情形。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆十三次董事會決議；

　　2、公司獨(dú)立董事意見；

　　3、公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見；

　　4、《躉購電協(xié)議》。

　　重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

　　二OO七年十月二十日

　　股票簡稱：涪陵電力 股票代碼：600452 編號：臨2007—030

　　重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于出讓涪陵白濤110ＫＶ變電站在建工程資產(chǎn)

　　的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易內(nèi)容：本公司出讓涪陵白濤110ＫＶ變電站項(xiàng)目在建工程資產(chǎn)，交易價(jià)格為1，125．13萬元。

　　●關(guān)聯(lián)董事回避事宜：本次資產(chǎn)出讓經(jīng)本公司第三屆十三次董事會審議批準(zhǔn)，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事已對該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決回避。

　　一、交易概述

　　本公司向重慶市涪陵電鋁實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“涪陵電鋁”）出讓截止2007年9月30日的涪陵白濤110ＫＶ變電站項(xiàng)目在建工程資產(chǎn)，交易價(jià)格1，125．13萬元。

　　由于本公司與涪陵電鋁系同一法定代表人和同一實(shí)際控制法人，根據(jù)《上海證券交易股票上市規(guī)則》之規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次資產(chǎn)出讓經(jīng)本公司第三屆十三次董事會審議批準(zhǔn)，與本項(xiàng)議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事已對該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決回避。

　　二、交易對方介紹

　　重慶市涪陵電鋁實(shí)業(yè)有限公司，法定代表人為何福俊先生，注冊資本為21，200萬元，注冊地為重慶市涪陵區(qū)望州路20號，主營業(yè)務(wù)為水力、火力發(fā)電及電力銷售；氧化鋁、鋁錠及其鋁深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　本次出讓的涪陵白濤110ＫＶ變電站項(xiàng)目在建工程資產(chǎn)位于重慶市涪陵區(qū)白濤鎮(zhèn)，主要包括項(xiàng)目土地、基礎(chǔ)設(shè)施、主配電廠房等在建工程資產(chǎn)。公司對該等資產(chǎn)無設(shè)定擔(dān)保、抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，也不存在訴訟、仲裁或司法強(qiáng)制執(zhí)行或其他重大爭議的事項(xiàng)。截止2007年9月30日，本次出讓資產(chǎn)的帳面原值為1，125．13萬元，評估值為1，125．13萬元。

　　四、交易合同主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　1、雙方同意以北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司《資產(chǎn)評估報(bào)告書》（天興評報(bào)字［2007］第89號）評估值1，125．13萬元作為本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格。

　　2、本協(xié)議生效后十五個(gè)工作日內(nèi)涪陵電鋁支付完畢該資產(chǎn)出讓價(jià)款；協(xié)議生效后十八個(gè)工作日公司內(nèi)將該資產(chǎn)的設(shè)計(jì)、施工、工藝等工程資料轉(zhuǎn)讓給涪陵電鋁。

　　3、本資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后并經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)之日起生效。

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的

　　由于涪陵白濤化工園區(qū)規(guī)劃建設(shè)相對滯后，該片區(qū)主要用戶已有自備電源能滿足自發(fā)自供，其他用戶供電量由公司白塔變電站供電，涪陵白濤110ＫＶ變電站工程項(xiàng)目存在著潛在投資風(fēng)險(xiǎn)，為避免新建變電站能力閑置，造成電力資源浪費(fèi)，為優(yōu)化電力資源配置，調(diào)整電力資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，本公司向涪陵電鋁整體出讓該項(xiàng)目在建工程資產(chǎn)。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　本次資產(chǎn)出讓價(jià)格以中介機(jī)構(gòu)評估值作為雙方交易價(jià)格，交易定價(jià)遵循了公平、公允的市場原則，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事均進(jìn)行了表決回避，不存在損害本公司及中小股東利益的情形。

　　七、備查文件目錄

　　1、 重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆十三次董事會決議；

　　2、重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見；

　　3、重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見；

　　4、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；

　　5、北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司《資產(chǎn)評估報(bào)告書》（天興評報(bào)字［2007］第89號）。

　　重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十月二十日

　　重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司

　　公司治理專項(xiàng)整改報(bào)告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字［2007］28號）、中國證監(jiān)會重慶監(jiān)管局《關(guān)于做好重慶上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)工作的通知》（渝證監(jiān)發(fā)［2007］103號）的有關(guān)精神及工作部署，現(xiàn)將本公司治理專項(xiàng)整改報(bào)告如下：

　　一、公司治理專項(xiàng)活動期間完成的主要工作

　　1、2007年4月29日，公司專題部署了公司治理專項(xiàng)工作，成立了公司治理專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，董事長任組長為第一責(zé)任人，副董事長、總經(jīng)理和控股股東董事長任副組長為第二責(zé)任人，公司高級管理人員為成員，主要職能部門參與本項(xiàng)工作，并結(jié)合公司實(shí)際制定了《重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于開展公司治理專項(xiàng)工作及實(shí)施方案》，上報(bào)中國證監(jiān)會重慶監(jiān)管局。

　　2、2007年5月8日，公司治理專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)向董事、監(jiān)事、高級管理人員印發(fā)了中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字［2007］28號）、中國證監(jiān)會重慶監(jiān)管局《關(guān)于做好重慶上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)工作的通知》（渝證監(jiān)發(fā)［2007］103號），認(rèn)真學(xué)習(xí)和深刻領(lǐng)會了中國證監(jiān)會及重慶監(jiān)管局的有關(guān)通知精神。

　　3、2007年5月22日，公司為順利推進(jìn)本次專項(xiàng)治理活動的開展，方便投資者和社會公眾對本公司治理情況和整改計(jì)劃進(jìn)行分析評議，在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公布了本次治理專項(xiàng)活動聯(lián)系方式。

　　4、2007年5月23日—6月28日，公司董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層及職能部門及控股股東結(jié)合公司治理實(shí)際情況，嚴(yán)格比照中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字［2007］28號）有關(guān)要求進(jìn)行了全面自查，完成了《重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。

　　5、2007年6月29日，公司在廣泛征求公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及中國證監(jiān)會重慶監(jiān)管局意見，并經(jīng)第三屆十次董事會審議通過了《重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。

　　6、2007年6月30日，公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公布了《重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動自查報(bào)告和整改計(jì)劃》，接受社會公眾評議。

　　7、2007年6月—9月，公司治理專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動自查報(bào)告和整改計(jì)劃》對公司治理中自查存在問題進(jìn)行了認(rèn)真整改。

　　8、2007年9月19－21日，中國證監(jiān)會重慶監(jiān)管局對本公司治理專項(xiàng)活動進(jìn)行了現(xiàn)場檢查和工作指導(dǎo)。

　　9、2007年10月15日，公司收到中國證監(jiān)會重慶監(jiān)管局出具的《關(guān)于重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司公司現(xiàn)場檢查監(jiān)管意見的函》（渝證監(jiān)市函［2007］85號）。

　　10、2007年10月16日，公司及時(shí)向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、控股股東、實(shí)際控制人轉(zhuǎn)達(dá)了中國證監(jiān)會重慶監(jiān)管局渝證監(jiān)市函［2007］85號文件，要求對存在問題進(jìn)行整改。

　　二、公司治理自查存在問題整改情況

　　根據(jù)公司治理實(shí)際情況，以及社會公眾評議和中國證監(jiān)會重慶監(jiān)管局的有關(guān)要求，對公司治理自查存在問題進(jìn)行了認(rèn)真整改，取得良好實(shí)效，公司已建立了完善和規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)，運(yùn)作規(guī)范，運(yùn)行良好，現(xiàn)將本次公司治理專項(xiàng)整改報(bào)告如下：

　　1、公司股東大會方式僅限于現(xiàn)場會議表決，沒有通過網(wǎng)絡(luò)投票等方式進(jìn)行表決。

　　存在問題：自2004年上市以來，公司尚未積極主動試行重大事項(xiàng)社會公眾股股東表決網(wǎng)絡(luò)投票制度，沿續(xù)使用了以往股東現(xiàn)場投票表決方式。

　　整改情況：公司將認(rèn)真按照中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，盡量提供網(wǎng)絡(luò)投票表決和現(xiàn)場表決相結(jié)合的方式召開股東大會，讓公司全體股東充分行使表決權(quán)，履行股東權(quán)利與義務(wù)，從而保障中小投資者的利益。

　　該項(xiàng)工作將是長期持續(xù)性工作，具體整改及持續(xù)工作由公司證券投資部和董事會秘書完成。

　　2、公司董事會未成立戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計(jì)委員會和薪酬委員會

　　存在問題：截止整改前，公司董事會未設(shè)立戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計(jì)委員會和薪酬委員會。

　　整改情況：公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，于2007年6月29日經(jīng)第三屆十次董事會審議決定，設(shè)立公司董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計(jì)委員會和薪酬委員會，制定了《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》、《董事會提名委員會議事規(guī)則》、《董事會審計(jì)委員會議事規(guī)則》和《董事會薪酬委員會議事規(guī)則》，任命了各專門委員會組成人員，明確各專門委員會的工作職責(zé)，全面協(xié)助公司董事會工作，全面提高公司董事會科學(xué)決策的效率，其中：

　　（1）公司董事會戰(zhàn)略委員會委員為何福俊、羅強(qiáng)、楊紅兵、周東、施利毅；主任委員為何福俊；主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

　　（2）公司董事會提名委員會委員為范福珍、何福俊、羅強(qiáng)、張玉敏、周守華；主任委員會為范福珍；主要職責(zé)是研究公司董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議，廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選，對董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議。

　　（3）公司董事會審計(jì)委員會委員為周守華、何福俊、羅強(qiáng)、孟衛(wèi)東、范福珍；主任委員為周守華；主要職責(zé)是提議聘請或更換外部審議機(jī)構(gòu)，監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通，審議公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；審查公司內(nèi)控制度。

　　（4）公司董事會酬薪委員會委員為張玉敏、何福俊、羅強(qiáng)、孟衛(wèi)東、范福珍；主任委員為張玉敏；主要職責(zé)是研究董事和高級管理人員的酬薪考核標(biāo)準(zhǔn)，研究和審查董事、高級管理人員的酬薪政策和方案，對其進(jìn)行考核并提出建議。

　　該項(xiàng)工作具體整改已由公司董事會和董事長完成。

　　3、公司控股（參股）子公司的管理有待加強(qiáng)

　　存在問題：隨著控股子公司數(shù)量增加、規(guī)模擴(kuò)大，對控股（參股）子公司的人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等方面管理均有待進(jìn)一步加強(qiáng)和提高，以及公司對各控股（參股）子公司的融資擔(dān)保、資金往來、內(nèi)部重大事項(xiàng)信息報(bào)告制度等方面管理還有待規(guī)范和完善，應(yīng)加強(qiáng)對控股（參股）子公司的統(tǒng)籌管理力度。

　　整改情況：2007年6月29日，經(jīng)公司第三屆十次董事會審議決定，制定了《控股子公司管理辦法》、《對外投資管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范了對公司控股（參股）子公司的統(tǒng)籌管理，加強(qiáng)對控股（參股）子公司的重要人事、重大財(cái)務(wù)、重大資產(chǎn)、主要業(yè)務(wù)等方面針對性管理，重要人事主要包括推薦出任的董事、監(jiān)事、高級管理人員和重要職能部門管理人員由公司人力資源部統(tǒng)一歸口管理；重大財(cái)務(wù)、重大資產(chǎn)由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一歸口管理；主要業(yè)務(wù)由公司管理層及職能部門統(tǒng)一歸口管理；公司對各控股（參股）子公司的融資擔(dān)保、資金往來、內(nèi)部重大事項(xiàng)信息報(bào)告制度等方面的管理也需要進(jìn)行規(guī)范和統(tǒng)籌；進(jìn)一步加強(qiáng)對控股（參股）子公司財(cái)務(wù)稽查力度，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營業(yè)績。

　　該項(xiàng)工作制度建設(shè)具體整改由公司董事會和董事長完成；日常經(jīng)營管理及持續(xù)管理由公司財(cái)務(wù)部、人力資源部、證券投資部和總經(jīng)理完成。

　　4、公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度有待加強(qiáng)，募集資金的管理有待進(jìn)一步規(guī)范

　　存在問題：由于公司募集資金項(xiàng)目為重要基礎(chǔ)設(shè)施工程，電網(wǎng)規(guī)劃適度超前，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度有待加強(qiáng)；同時(shí)，公司募集資金專戶儲存，專戶管理有待規(guī)范。

　　整改情況：公司根據(jù)2006年11月25日第三屆四次董事會審議批準(zhǔn)的《重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)了對未使用完畢的募集資金規(guī)范管理，建立了專戶儲存、專戶管理制度，同一項(xiàng)目在同一專戶劃轉(zhuǎn)資金等支付結(jié)算辦法。公司進(jìn)一步加強(qiáng)了未完工募集資金項(xiàng)目的投資管理，加大募集資金投資力度，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。同時(shí)，公司于2007年8月23日經(jīng)第三屆十二次董事會審議決定，于2007年9月14日經(jīng)2007年第一次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)，整體變更了涪陵白濤110ＫＶ變電站項(xiàng)目3760萬元募集資金投向，使用本次變更的募集資金投資建設(shè)貴州道真梅江流域車田電站工程，目前，正在著手項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作，努力確保項(xiàng)目按期建成投產(chǎn)，發(fā)揮項(xiàng)目投資收益。

　　該項(xiàng)目工作具體整改已由公司財(cái)務(wù)部和財(cái)務(wù)總監(jiān)完成；募集資金項(xiàng)目建設(shè)及持續(xù)管理由公司工程建設(shè)部和總經(jīng)理完成。

　　5、公司2004年制訂的《公司信息披露管理辦法》內(nèi)容未根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》之規(guī)定進(jìn)行及時(shí)更新修訂；公司與股東的溝通和對投資者關(guān)系管理工作力度還需繼續(xù)深化

　　存在問題：公司應(yīng)及時(shí)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》和上海證券交易所的有關(guān)要求重新制定《信息披露事務(wù)管理制度》，規(guī)范信息披露事務(wù)管理；公司加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作力度需要繼續(xù)深化。

　　整改情況：2007年6月29日，經(jīng)公司第三屆十次董事會決定，已按照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，結(jié)合公司實(shí)際情況，在原有《公司信息披露管理辦法》的基礎(chǔ)上，重新制定了《信息披露事務(wù)管理制度》，新制定了《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》，用制度規(guī)范和指導(dǎo)公司信息披露事務(wù)管理，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，該制度嚴(yán)格遵守執(zhí)行后，將增強(qiáng)公司信息披露的透明度。同時(shí)，公司將在現(xiàn)有投資者關(guān)系管理基礎(chǔ)上，總結(jié)股權(quán)分置改革開展投資者關(guān)系管理工作的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司發(fā)展需要，繼續(xù)開展和加強(qiáng)公司的投資者關(guān)系管理工作，建立多層次、多渠道的投資者溝通機(jī)制、溝通渠道和互動交流平臺，形成主動、充分的信息披露機(jī)制，增強(qiáng)公司經(jīng)營管理的透明度，保護(hù)投資者利益。

　　該項(xiàng)工作及投資者關(guān)系管理由公司證券投資部和董事會秘書完成。

　　6、公司董事、監(jiān)事及高管人員對上市公司規(guī)范運(yùn)作的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、以及信息披露制度等方面的培訓(xùn)需要繼續(xù)加強(qiáng)

　　存在問題：為更好地持續(xù)推進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和合規(guī)經(jīng)營，需要繼續(xù)加強(qiáng)對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員對上市公司規(guī)范運(yùn)作的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、以及信息披露制度等方面的持續(xù)培訓(xùn)。

　　整改情況：公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于發(fā)布＜上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引＞及相關(guān)實(shí)施細(xì)則的通知》（證監(jiān)公司字［2005］147號），積極組織公司董事、監(jiān)事、高級管理人員參加中國證監(jiān)會及重慶監(jiān)管局、上海證券交易所組織的涉及上市公司運(yùn)作法律框架、上市公司董事、監(jiān)事的權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原則、以及上市公司關(guān)聯(lián)交易、收購兼并、再融資政策等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，強(qiáng)化董事、監(jiān)事、高級管理人員行為自律意識，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動公司規(guī)范運(yùn)作，同時(shí)，通過培訓(xùn)以期達(dá)到規(guī)范董事、監(jiān)事、高級管理人員的工作行為，避免選擇性信息披露，大力倡導(dǎo)公平性信息披露，樹立為投資者服務(wù)的經(jīng)營理念。

　　該項(xiàng)工作是一項(xiàng)長期持續(xù)性工作，由公司董事會和董事長完成。

　　7、控股股東行為有待更加規(guī)范和完善

　　存在問題：公司控股股東重慶川東電力集團(tuán)有限責(zé)任公司在Ａ股發(fā)行前后及股權(quán)分置改革完成后的較長時(shí)間內(nèi)還將繼續(xù)處于絕對國有控股地位，為了更好地保護(hù)公司整體利益和中小股東利益，公司控股股東行為還有待更加規(guī)范和完善。

　　整改情況：2007年8月3日，經(jīng)公司第三屆十一次董事會審議決定，制定了《重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司控股股東行為規(guī)范制度》，制度明確規(guī)定“控股股東不得直接或間接干預(yù)公司的決策及依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，損害公司及其他股東的利益”，“控股股東與公司實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開，業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)”等行為規(guī)范，通過該制度將進(jìn)一步規(guī)范控股股東行為，嚴(yán)格要求控股股東與中小股東平等地履行股東權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)公司整體利益和中小股東利益。

　　該項(xiàng)工作已由公司證券投資部和董事會秘書完成。

　　三、社會公眾投資者評議發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　自公司2007年6月30日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公布《重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動自查報(bào)告和整改計(jì)劃》以來，公司未收到社會公眾投資者對公司治理狀況的相關(guān)評議信息。

　　四、對中國證監(jiān)會重慶監(jiān)管局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題及整改情況

　　針對中國證監(jiān)會重慶監(jiān)管局現(xiàn)場檢查中指出的問題，公司認(rèn)真分析存在問題的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，積極加以整改，進(jìn)一步完善和落實(shí)公司內(nèi)控制度，提高公司治理水平，提高公司質(zhì)量。

　　問題一：公司治理問題

　　1、董事會、股東大會運(yùn)作有待規(guī)范

　　公司歷次董事會、股東大會會議記錄等相關(guān)資料顯示，在絕大多數(shù)董事會、股東大會上，董事及股東沒有對所審議的議案充分發(fā)表意見，董事會、股東大會運(yùn)作有待規(guī)范。此外，你公司董事會下設(shè)的專業(yè)委員會作用也有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　存在問題的情況說明：公司歷次嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定提出董事會、股東大會議案，為使董事會、股東大會會議材料準(zhǔn)備充分完整，致使議案材料提交董事、股東審議時(shí)間較短，董事及股東在董事會及股東大會上對所審議的議案意見較少；由于公司董事會下設(shè)專業(yè)委員會于2007年6月29日經(jīng)第三屆十次董事會審議決定以來，組建運(yùn)作時(shí)間較短，其作用將隨著公司發(fā)展進(jìn)一步加強(qiáng)和提高。

　　整改措施：公司將結(jié)合公司治理專項(xiàng)活動，進(jìn)一步持續(xù)規(guī)范“三會”運(yùn)作。具體措施為公司召開董事會前將議案及相關(guān)資料提前送達(dá)各位董事，以便董事有充分的時(shí)間了解各項(xiàng)議案的詳細(xì)情況并提出意見；在召開董事會、股東大會時(shí)，將合理安排會議議程，保證董事、股東對所審議的議案進(jìn)行充分審議和發(fā)表意見，作好會議記錄。公司的重大事項(xiàng)在提交董事會審議前將事先提交相應(yīng)的專業(yè)委員會充分討論并提出明確意見，充分發(fā)揮各專業(yè)委員會在公司治理中的決策作用，從而提高公司“三會”規(guī)范運(yùn)作水平，提高科學(xué)決策效率。

　　整改責(zé)任人：公司董事長和董事會秘書，整改時(shí)間為持續(xù)堅(jiān)持。

　　2、股東大會、董事會授權(quán)不規(guī)范

　　2004年7月13日，你公司第二屆五次董事會審議批準(zhǔn)《董事會對董事長、總經(jīng)理授權(quán)的范圍》；2004年8月16日，你公司2004年第一次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)《公司股東大會對董事會授權(quán)的范圍》。上述文件沒有明確具體的授權(quán)事項(xiàng)和授權(quán)期限，不利于保護(hù)公司董事尤其是獨(dú)立董事對公司對外投資、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重要事項(xiàng)的知情權(quán)，也不利于保護(hù)中小股東利益。

　　存在問題的情況說明：公司股東大會對董事會授權(quán)、董事會對董事長和總經(jīng)理授權(quán)，旨在提高公司決策效率和穩(wěn)健運(yùn)作，以滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，公司具體執(zhí)行過程中始終堅(jiān)持了授權(quán)權(quán)限從嚴(yán)控制原則。

　　整改措施：公司將對兩項(xiàng)授權(quán)文件進(jìn)行清理和規(guī)范，今后公司股東大會、董事會對所做出的授權(quán)決議將明確具體的授權(quán)事項(xiàng)及授權(quán)期限。

　　整改責(zé)任人：公司董事長和董事會秘書，整改時(shí)間為本年度內(nèi)。

　　3、重大事項(xiàng)的審批程序不規(guī)范，內(nèi)部控制制度有待加強(qiáng)

　　2007年3月，你公司在利潤分配預(yù)案未經(jīng)年度股東大會審議通過的情況下，向控股股東重慶市川東電力集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“川東電力”）預(yù)付了1000萬元股利。此外，你公司及控股子公司耀涪公司在2006至2007年間，屢次發(fā)生在重大資產(chǎn)收購事項(xiàng)未經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)的情況下即與交易對方簽訂收購協(xié)議或預(yù)付收購款的違規(guī)行為，個(gè)別交易至今未提交董事會審議。

　　存在問題的情況說明：公司為了支持控股股東重慶川東電力集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)經(jīng)營及融資需要，于2007年3月根據(jù)公司董事會決定的利潤分配預(yù)案提前預(yù)付了1000萬元股利，其余股利于公司股東大會批準(zhǔn)之后支付。公司2006年至2007年間公司及耀涪公司發(fā)生的部分資產(chǎn)收購事項(xiàng)由于對協(xié)議簽署時(shí)間與提交董事會審議時(shí)間理解存有歧異，故未提交公司董事會審議批準(zhǔn)即與交易對方簽訂收購協(xié)議或預(yù)付收購款。

　　整改措施：公司及控股子公司耀涪公司今后將嚴(yán)格對資產(chǎn)收購、對外投資、利潤分配等重大事項(xiàng)按照《公司章程》、《股票上市規(guī)則》、《信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定及要求履行規(guī)范的審議批準(zhǔn)程序后再支付款項(xiàng)。

　　整改責(zé)任人：公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會秘書，整改時(shí)間持續(xù)堅(jiān)持。

　　4、控股子公司管理有待規(guī)范

　　截至目前，你公司控股子公司耀涪公司的對外投資已達(dá)13878．34萬元。耀涪公司的部分重大對外投資、融資行為沒有履行規(guī)范的審議程序，也沒有及時(shí)進(jìn)行信息披露。此外，你公司與耀涪公司及其子公司間的資金往來頻繁，金額較大，借款審批制度不完善，部分借款沒有簽訂借款協(xié)議，資金管理有待加強(qiáng)。

　　存在問題的情況說明：由于控股子公司耀涪公司的董事會、經(jīng)營層均由公司經(jīng)營管理層職員兼任，公司對其投資管理參照了公司董事會的授權(quán)范圍及審批權(quán)限，對投資審議程序理解不深刻，未及時(shí)履行審議程序及信息披露，但在定期報(bào)告中進(jìn)行了說明。由于公司與耀涪公司及其子公司的財(cái)務(wù)實(shí)行集中統(tǒng)一管理制度，公司與控股子公司之間不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，公司沒有制定內(nèi)部借款審批制度，導(dǎo)致公司與耀涪公司及其子公司之間部分借款資金沒有簽訂借款協(xié)議。”

　　整改措施：公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對耀涪公司的管理，規(guī)范耀涪公司董事會、股東大會的運(yùn)作，督促耀涪公司建立完善對外投資審批和管理制度。耀涪公司進(jìn)行的重大對外投資、融資行為，公司將嚴(yán)格按《股票上市規(guī)則》及《控股子公司管理辦法》的規(guī)定，履行規(guī)范審議程序并及時(shí)進(jìn)行信息披露。此外，公司還將進(jìn)一步規(guī)范與耀涪公司及其他子公司間的資金往來，完善借款審批制度，切實(shí)加強(qiáng)對耀涪公司對外投資的管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　整改責(zé)任人：公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會秘書，整改時(shí)間持續(xù)堅(jiān)持。

　　問題二：關(guān)聯(lián)交易問題

　　1、與關(guān)聯(lián)方涪陵電鋁間的關(guān)聯(lián)交易問題

　　2007年6月2日，你公司與重慶涪陵電鋁實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“涪陵電鋁”）簽訂了《過網(wǎng)協(xié)議》、《購電協(xié)議》和《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》。按照約定，涪陵電鋁自備電廠龍橋發(fā)電廠和石板水電廠上網(wǎng)電量經(jīng)你公司電網(wǎng)過網(wǎng)后供重慶東升鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“東升鋁業(yè)”）使用，多余部分電量由你公司收購，差額部分電量由你公司供給。經(jīng)檢查相關(guān)電費(fèi)結(jié)算單及會計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)你公司在結(jié)算與涪陵電鋁及東升鋁業(yè)間的購電、售電量時(shí)，并未嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議約定的結(jié)算方式（即將東升鋁業(yè)的總用電量按照60％和40％的比例，分別與龍橋電廠上網(wǎng)電量和石板水電廠上網(wǎng)電量比較計(jì)算差額電量），導(dǎo)致你公司購電成本和售電收入核算不準(zhǔn)確。

　　存在問題的情況說明：由于公司計(jì)量裝置未及時(shí)安裝，造成協(xié)議生效初期5－7月份公司與涪陵電鋁之間的購電成本和售電收入核算不準(zhǔn)確。

　　整改措施：公司現(xiàn)已安裝了計(jì)量裝置，并對5－7月份購電成本和售電收入進(jìn)行了調(diào)整，雙方將嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議規(guī)定結(jié)算方式，努力確保購電成本和售電收入核算準(zhǔn)確。

　　2、與控股股東川東電力間的關(guān)聯(lián)交易問題

　　2004年7月1日，你公司與川東電力簽訂綜合服務(wù)協(xié)議書，雙方協(xié)商由川東電力向你公司提供建筑物維修管理、車輛租借管理及綠化養(yǎng)護(hù)等綜合服務(wù)，你公司每年向川東電力支付物業(yè)管理費(fèi)50萬元、車輛租借管理費(fèi)40萬元、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)10萬元，共計(jì)100萬元。協(xié)議有效期至2009年7月20日止。經(jīng)檢查相關(guān)付款憑證，該協(xié)議簽訂以來，你公司每年將100萬元資金以綜合服務(wù)費(fèi)的名義支付給了重慶市涪陵水利電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“水投集團(tuán)”）。費(fèi)用支出缺少合理依據(jù)和真實(shí)交易證明。

　　存在問題的情況說明：由于該協(xié)議所涉資產(chǎn)已劃入水投集團(tuán)，該協(xié)議簽約主體未及時(shí)變更，公司卻按實(shí)際情況支付協(xié)議資金給資產(chǎn)占有方的原因而造成。

　　整改措施：公司將在川東電力簽署的《綜合服務(wù)協(xié)議》約定的權(quán)利與義務(wù)及支付價(jià)款等內(nèi)容均不發(fā)生變化的基礎(chǔ)上，通過變更協(xié)議簽約主體與水投集團(tuán)重新簽署該協(xié)議，并提交第三屆十三次董事會履行必要的關(guān)聯(lián)交易審批程序。

　　整改責(zé)任人：公司總經(jīng)理和董事會秘書。

　　問題三：募集資金管理問題

　　1、募集資金沒有嚴(yán)格實(shí)行專戶管理

　　你公司于2004年2月通過公開發(fā)行股票募集資金24576．16萬元。募集資金到賬后，你公司沒有按照相關(guān)要求對募集資金進(jìn)行專戶存儲，而是和自有資金混合存放、使用。自2007年4月開始，你公司對剩余的募集資金指定了專門賬戶存儲，但仍存在期間將募集資金用于周轉(zhuǎn)、期末歸還的情況。”

　　存在問題的情況說明：公司在保證募集資金正常使用的前提下使用部分募集資金用于周轉(zhuǎn)、期末歸還，主要是由于公司的部分銀行貸款到期需辦理續(xù)貸而短期使用募集資金臨時(shí)周轉(zhuǎn)造成。

　　整改措施：公司將根據(jù)《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)對剩余募集資金的專戶儲存管理，規(guī)范使用募集資金和管理，未經(jīng)公司董事會、股東大會批準(zhǔn)，不再將剩余募集資金用于其他用途。

　　2、部分已變更投向的募集資金沒有及時(shí)歸還

　　2007年9月14日，你公司股東大會審議通過變更募集資金投向的議案，決定將原用于白濤110ＫＶ變電站工程項(xiàng)目的募集資金3760萬元整體變更投向。在此之前，白濤變電站已經(jīng)開始前期建設(shè)，投入資金789．38萬元。變更募集資金投向后，你公司沒有及時(shí)用自有資金歸還這部分已使用的募集資金。

　　存在問題的情況說明：公司涪陵白濤110ＫＶ變電站工程項(xiàng)目整體變更募集資金投向后，正在積極研究該項(xiàng)目在建工程資產(chǎn)處置，計(jì)劃待該項(xiàng)目在建工程資產(chǎn)處置到位后再歸位募集資金，從而造成公司股東大會審議批準(zhǔn)之后未及時(shí)歸還到位該項(xiàng)目已使用的募集資金。

　　整體措施：公司于2007年10月8日已籌措自有資金歸還了涪陵白濤110ＫＶ變電站工程項(xiàng)目所使用的789．38萬元募集資金，并已劃轉(zhuǎn)到公司募集資金專戶存儲進(jìn)行專項(xiàng)管理。

　　五、對上海證券交易所關(guān)于本公司治理狀況評價(jià)意見的認(rèn)識

　　根據(jù)上海證券交易所對本公司治理狀況評價(jià)意見，本公司將以本次公司治理專項(xiàng)活動為契機(jī)，對照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，切實(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部的信息披露事務(wù)管理制度建設(shè)和內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范股東大會和董事會運(yùn)作，強(qiáng)化董事（包括獨(dú)立董事）的履職意識，積極推動公司治理水平的提高，全面提高公司質(zhì)量。

　　綜上所述，本公司通過深入開展公司治理專項(xiàng)整改活動，公司治理結(jié)構(gòu)更加嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、合理，公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層，職責(zé)分明，責(zé)權(quán)明確，各司其職，恪盡職守，運(yùn)作規(guī)范，運(yùn)行良好；公司的關(guān)聯(lián)交易、資金往來、對外擔(dān)保、募集資金管理和使用、信息披露、控股子公司管理等事項(xiàng)更加規(guī)范，為公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作和良好發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司將不斷加強(qiáng)有關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高公司董事、監(jiān)事、高級管理人員規(guī)范運(yùn)作意識和合規(guī)經(jīng)營理念。同時(shí)，公司自覺加強(qiáng)電力行業(yè)行風(fēng)建設(shè)和評議，推行規(guī)范化供電服務(wù)，提高供電質(zhì)量水平，更好地服務(wù)和服從于涪陵區(qū)居民生活、社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，積極履行電力企業(yè)社會責(zé)任，以更加規(guī)范、更優(yōu)異的業(yè)績回報(bào)廣大股東。

　　重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十月二十日