重要內(nèi)容提示：

　　●● 本次股東大會無否決或修改提案的情況。

　　●●本次股東大會無臨時提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司于2007年9月27日公司召開的公司第五屆董事會第十四次會議發(fā)布了“關(guān)于召開公司2007年第四次臨時股東大會的通知”（詳見9月28日《中國證券報》、《上海證券報》本公司公告）。

　　2007年10月19日本公司2007年第四次臨時股東大會于9：30在公司會議室召開現(xiàn)場會議；同時，公司就本次會議向股東開通了網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2007年10月19日9：30－11：30，13：00－15：00。陳遠董事長因出差原因未能出席現(xiàn)場會議，現(xiàn)場會議由公司董事譚文志先生代為主持。

　　出席本次會議的股東及股東代表（包括出席現(xiàn)場會議以及通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東）共778人，所持股份292，068，216股，占公司總股本的 44．83％。

　　其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東代表6名，代表股份279，325，641股，占公司總股本的42．87％。

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票股東772名，代表股份12，742，575股，占公司總股本的1．96％。

　　本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　出席本次會議的股東及股東代表分別采取現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票的記名表決方式審議通過了如下議案：

　　（一）《非公開發(fā)行股票方案的調(diào)整事項的議案》；

　　1、發(fā)行對象及認購方式；

　　同意290，008，178股，反對1，192，479股；棄權(quán)867，559股。同意的股份數(shù)占出席會議（包括網(wǎng)絡(luò)表決）的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99．29％。

　　2、發(fā)行價格及定價依據(jù)；

　　同意290，015，148股，反對1，179，829股；棄權(quán)873，239股。同意的股份數(shù)占出席會議（包括網(wǎng)絡(luò)表決）的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99．30％。

　　3、本次發(fā)行股票的鎖定期；

　　同意289，991，878股，反對1，209，899股；棄權(quán)866，439股。同意的股份數(shù)占出席會議（包括網(wǎng)絡(luò)表決）的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99．29％。

　　（二）《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明的議案》；

　　同意285，321，378股，反對311，480股；棄權(quán)6，435，358股。同意的股份數(shù)占出席會議（包括網(wǎng)絡(luò)表決）的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的97．69％。

　　（三）關(guān)于青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司申請最高限額5億元人民幣8年期項目資金貸款的議案；

　　同意285，214，448股，反對317，600股；棄權(quán)6，536，168股。同意的股份數(shù)占出席會議（包括網(wǎng)絡(luò)表決）的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的97．65％。

　　（四）為青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司申請的最高限額5億元人民幣8年期項目資金貸款提供總額的60％擔保的議案。

　　同意285，228，438股，反對391，440股；棄權(quán)6，448，338股。同意的股份數(shù)占出席會議（包括網(wǎng)絡(luò)表決）的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的97．66％。

　　三、法律意見書的結(jié)論意見

　　本次股東大會由北京天元律師事務(wù)所曹程鋼律師、宋皓律師見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會股東、公司董事、監(jiān)事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、《北京天元律師事務(wù)所關(guān)于中科英華高技術(shù)股份有限公司2007年第四次臨時股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司董事會

　　2007年10月20日